Компании по выпуску криптовалюты Tether грозит уголовное дело

В Соединенных Штатах стартовало расследование в отношении создателей криптовалюты Tether, которое в перспективе способно закончиться уголовным преследованием. Инициатором выступил Минюст США, где компанию, создавшую один из самых популярных стейблкоинов, подозревают в банковском мошенничестве на крупные суммы.

Банковское мошенничество

В ведомстве планируют провести проверку деятельности компании в начале ее существования, а также определить наличие взаимосвязи между криптовалютой и совершаемыми банковскими операциями.

В руководстве Tether уже заявили о сотрудничестве с государственными органами и своей ориентации на максимальную открытость. По некоторым данным письма-предупреждения о расследовании рассылались на протяжении нескольких месяцев, а их адресатов предупреждали о возможном открытии дел при наличии у Минюста США должных оснований для этого.

Напомним, что в 2017-м году создатели криптовалюты Tether и биржа Bitfinex обратились в суд с иском в отношении банка Wells Fargo, заблокировавшем переводы финансовых средств. В иске указывалось, что руководство банка узнало о планах компаний приобрести USD для выпуска стейблкоина, и пыталось таким образом помешать проведению сделки. В дальнейшем иск был отозван, а операции проводились через банки, находящиеся вне пределов американской юрисдикции.

Стейблкоин

Нынешнее расследование не исключает пересмотр статей претензий к Tether, если раньше ей инкриминировалось осуществление рыночных манипуляций, то обвинение в банковском мошенничестве предусматривает уже иной уровень ответственности.

Стоит отметить, что информация о новом расследовании в отношении создателей криптовалюты привело к снижению рыночной стоимости Bitcoin до уровня 37,9 тысячи USD, что на 800 USD меньше курса предыдущего дня.

Курсы валют
61.43 ₽
62.36 ₽
23982.15 $
92.77 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

16 августа 2022
Криптобиржи стали объектом расследования в США
32
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
46
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
44
12 августа 2022
Виталик Бутерин пообещал кардинальную трансформацию
90
10 августа 2022
В США выявили очередную криптовалютную мошенническую схему
94
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
123
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
116
6 августа 2022
В криптовалютной бирже Binance прокомментировали обвинения в противозаконной деятельности
158
5 августа 2022
Прогнозы рецессии в США пока не сбываются
150
1 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен:
138
28 июля 2022
Несколько криптоактивов на Coinbase объявили ценными бумагами
138
26 июля 2022
Виновники DeFi-кризиса Three Arrows Capital дали первое интервью
127
25 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
104
21 июля 2022
Для индекса S&P500 Bank of America предсказал падение S&P500 до 3600 пунктов
141
20 июля 2022
Представлен процесс обеспечения стейблкоина USDC резервами
106
19 июля 2022
Создателя пирамиды Frendex задержала итальянская полиция
124
14 июля 2022
Криптовалюту Эфириум предложили отнести к ценным бумагам
131
12 июля 2022
Криптовалютная биржа Mt.Gox планирует рассчитаться с кредиторами
111
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Exxon
112
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
85
наверх