Компании по выпуску криптовалюты Tether грозит уголовное дело

В Соединенных Штатах стартовало расследование в отношении создателей криптовалюты Tether, которое в перспективе способно закончиться уголовным преследованием. Инициатором выступил Минюст США, где компанию, создавшую один из самых популярных стейблкоинов, подозревают в банковском мошенничестве на крупные суммы.

Банковское мошенничество

В ведомстве планируют провести проверку деятельности компании в начале ее существования, а также определить наличие взаимосвязи между криптовалютой и совершаемыми банковскими операциями.

В руководстве Tether уже заявили о сотрудничестве с государственными органами и своей ориентации на максимальную открытость. По некоторым данным письма-предупреждения о расследовании рассылались на протяжении нескольких месяцев, а их адресатов предупреждали о возможном открытии дел при наличии у Минюста США должных оснований для этого.

Напомним, что в 2017-м году создатели криптовалюты Tether и биржа Bitfinex обратились в суд с иском в отношении банка Wells Fargo, заблокировавшем переводы финансовых средств. В иске указывалось, что руководство банка узнало о планах компаний приобрести USD для выпуска стейблкоина, и пыталось таким образом помешать проведению сделки. В дальнейшем иск был отозван, а операции проводились через банки, находящиеся вне пределов американской юрисдикции.

Стейблкоин

Нынешнее расследование не исключает пересмотр статей претензий к Tether, если раньше ей инкриминировалось осуществление рыночных манипуляций, то обвинение в банковском мошенничестве предусматривает уже иной уровень ответственности.

Стоит отметить, что информация о новом расследовании в отношении создателей криптовалюты привело к снижению рыночной стоимости Bitcoin до уровня 37,9 тысячи USD, что на 800 USD меньше курса предыдущего дня.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
18
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
70
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
154
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
131
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
46
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
116
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
144
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
110
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
133
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
175
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
85
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
126
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
406
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
170
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
139
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
311
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
228
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
352
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
151
наверх