Компании по выпуску криптовалюты Tether грозит уголовное дело

В Соединенных Штатах стартовало расследование в отношении создателей криптовалюты Tether, которое в перспективе способно закончиться уголовным преследованием. Инициатором выступил Минюст США, где компанию, создавшую один из самых популярных стейблкоинов, подозревают в банковском мошенничестве на крупные суммы.

Банковское мошенничество

В ведомстве планируют провести проверку деятельности компании в начале ее существования, а также определить наличие взаимосвязи между криптовалютой и совершаемыми банковскими операциями.

В руководстве Tether уже заявили о сотрудничестве с государственными органами и своей ориентации на максимальную открытость. По некоторым данным письма-предупреждения о расследовании рассылались на протяжении нескольких месяцев, а их адресатов предупреждали о возможном открытии дел при наличии у Минюста США должных оснований для этого.

Напомним, что в 2017-м году создатели криптовалюты Tether и биржа Bitfinex обратились в суд с иском в отношении банка Wells Fargo, заблокировавшем переводы финансовых средств. В иске указывалось, что руководство банка узнало о планах компаний приобрести USD для выпуска стейблкоина, и пыталось таким образом помешать проведению сделки. В дальнейшем иск был отозван, а операции проводились через банки, находящиеся вне пределов американской юрисдикции.

Стейблкоин

Нынешнее расследование не исключает пересмотр статей претензий к Tether, если раньше ей инкриминировалось осуществление рыночных манипуляций, то обвинение в банковском мошенничестве предусматривает уже иной уровень ответственности.

Стоит отметить, что информация о новом расследовании в отношении создателей криптовалюты привело к снижению рыночной стоимости Bitcoin до уровня 37,9 тысячи USD, что на 800 USD меньше курса предыдущего дня.

Курсы валют
73.01 ₽
85.69 ₽
43176.56 $
78.07 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2021
Китайские власти устраняют конкурентов цифрового юаня
6
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Gazprom
17
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
16
20 сентября 2021
Платежная система PayPal открывает криптовалюты для британского рынка
26
17 сентября 2021
Стоимость барреля нефти в 2022 году может перешагнуть за $100
35
16 сентября 2021
Центробанк усиливает борьбу с криптообменниками
31
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
33
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
28
10 сентября 2021
Саудовская Аравия снова предлагает скидки азиатскиму рынку
58
9 сентября 2021
Криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре
59
8 сентября 2021
Доллар затрясло после данных по экономике США
49
7 сентября 2021
Криптовалюта Ethereum прибавляет в цене
57
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
39
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
45
4 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
3 сентября 2021
Ущерб от деятельности компании Finiko продолжает расти
59
2 сентября 2021
Минфин США спровоцирует отток ликвидности
67
1 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DJ30, GazpromNef
55
31 августа 2021
Куба готовится к полному признанию цифровых активов
63
29 августа 2021
Дело брокера TeleTrade в Казахстане выходит на финишную прямую
89
наверх