Сага о форекс-дилере STForex закончилась тюремным сроком

В Москве осудили группу лиц, пытавшихся организовать рейдерский захват известного форекс-дилера STForex. Злоумышленникам инкриминировалась попытка хищения денежных средств в размере 100 миллионов рублей.

Дело о мошенничестве

Информацией о действиях по захвату в 2019-м году поделился один из владельцев STForex Александр Смирнов, сам некоторое время проведший в заключении по делу о мошенничестве.

По имеющейся информации, компания в 2015-м году находилась в собственности четырех человек, из них Александр Смирнов с Эдуардом Керевичюсом участвовали в проекте собственным капиталом. После появления в России соответствующего законодательства, собственники приняли решение об оформлении форекс-лицензии для продолжения профессиональной деятельности. Для этого была организована «дочка» «Инфинит Маркетс» вложения в которую для формирования уставного капитала составили 100 миллионов рублей. Представлял интересы компании при прохождении процедуры оформления форекс-лицензии Керевичюс.

На фоне возникших внутренних разногласий от остальных владельцев бизнеса Керевичюсу было предложено продать свои 20% компании, на что собственником была выставлена цена в 2 миллиона долларов или в 10 раз больше оценочной стоимости пакета. Не придя к согласию по стоимости сделки, передача прав не состоялась.

Форекс-лицензия

После своего освобождения из СИЗО Смирнов обратился в следственный комитет с заявлением на рейдерский захват форекс-дилера «Инфинит Маркетс». В отношении Эдуарда Керевичюса было возбуждено уголовное дело, а сам он задержан по делу о мошенничестве весной 2019-го года. В прессе тогда ситуацию вокруг рейдерского захвата связывали с массовыми хищениями средств многочисленных клиентов на сумму в 1 миллиард рублей.

Теперь же суд вынес вердикт в отношении Эдуарда Керевичюса и его подельника Николая Чумакова. По данным следователей в начале 2018-го года Киревичюс запланировал хищение денежных средств на сумму около 125 тысяч долларов, принадлежавших одному из совладельцев созданной «Инфинит Маркетс». В процессе инициированной сделки по отчуждению его 20-процентной доли в имуществе компании, подсудимый провел заверение у нотариуса своего заявления о выходе из числа учредителей организации, но после получения финансовых средств в объеме, оговоренном между сторонами, никаких дальнейших действий по завершению процедуры передачи прав новым владельцам, не предпринимал. В результате полученными средствами Керевичюс распорядился в личных целях, но при этом продолжил участвовать в управлении компанией на правах одного из ее совладельцев.

Хищение денежных средств

Параллельно Керевичюсом вместе с рядом лиц были подготовлены документы, в частности протокол собрания учредителей, о назначении на должность генерального директора Николая Чумакова, являвшегося исключительно подставным лицом. Подписи в протоколе были поставлены с нарушением существующих регламентов, без наличия правовых оснований на осуществление подобных действий. Основной целью проводимой смены руководителя компании стало стремление завладеть денежными средствами на счетах компании на сумму около 100 миллионов рублей. Далее мошенники направили в ФНС заявление с заверением нотариусом о внесении изменений в ЕГРЮЛ, которые в дальнейшем были осуществлены в соответствии с существующей практикой.

Тем не менее, завладеть финансовыми средствами злоумышленникам не удалось. Они обратились в кредитную организацию, обслуживающую форекс-дилера с требованием внесения данных о новых корпоративных печатях и подписях сменившихся руководителей, а также полного открытия им корпоративных счетов с денежными средствами, но получили отказ.

Дело о мошенничестве обернулось для Эдуарда Керевичюса 5-летним сроком заключения, а для его подельника Николая Чумакова 3,5-летним сроком. Обоим предстоит отправиться в колонии общего режима, где им предстоит отбывать назначенные сроки.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
22
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
51
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
53
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
85
19 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
41
17 февраля 2024
В Grayscale ожидают значительных изменений цены Bitcoin
88
16 февраля 2024
Цены на какао бьют все ценовые рекорды
64
15 февраля 2024
Индекс S&P500 бьет рекорды на американском рынке
68
12 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
40
9 февраля 2024
Эксперты предрекают период спада для криптовалюты Биткоин
67
8 февраля 2024
Определились первые лидеры по объемам BTC-ETF
82
7 февраля 2024
Ripple Labs возвращается на рынок США
95
5 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
2 февраля 2024
Лихтенштейн переходит на оплату криптовалютами
105
1 февраля 2024
Акции Tesla упали на фоне последних новостей
114
29 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
53
24 января 2024
Конгрессмен Том Эммер поддержал Трампа в борьбе с CBDC
138
23 января 2024
Китай возвращается к торговле криптовалютой
112
22 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
60
19 января 2024
Аналитики Kaiko представили анализ крипторынка после внедрения BTC-ETF
156
наверх