Активный участник рынка Форекс Profit Group обвиняется в мошенничестве

В России заведено очередное уголовное дело на одного из участников рынка оказания услуг на Форекс. На этот раз прокуратура обвиняет в мошенничестве Евгения Расторгуева, стоявшего у истоков компании Profit Group, ранее востребованного участника форекс-сделок.

Форекс-сделки

Правоохранители отмечают, что под видом активного участника рынка Форекс компания Profit Group функционировала в течение 2012-2015гг, причем организаторами использовалась классическая мошенническая схема с открытием колл-центра для привлечения средств граждан для работы на мировой валютной площадке.

При этом для клиентов демонстрировались фиктивные форекс-сделки, в то время как фактически никаких операций с валютой не проводилось, а деньги вкладчиков выводились за рубеж. С целью обеспечения мошеннической схемы было организовано несколько компаний, зарегистрированных в оффшорах (Profit Asset Management Ltd, Profit Group International S.A.), а также открыт ряд банковских счетов в других странах, на которые в итоге и выводились денежные средства обманутых инвесторов.

Мошеннические схемы

Несколько клиентов Profit Group, потерявших собственные деньги, обратились с заявлениями в полицию Самарской области, где было заведено дело по статье «мошенничество». В настоящее время материалы направлены для рассмотрения в региональные судебные органы.

Напомним, что ранее в регионе был задержан еще один представитель рынка Форекс, обвиняемый в получении мошенническим путем около 1,7 миллиона рублей с нескольких граждан. Средства были получены с целью ведения торговли валютой, а фактически присвоены злоумышленником. По данному факту также открыто отдельное дело.