В России заведено очередное уголовное дело на одного из участников рынка оказания услуг на Форекс. На этот раз прокуратура обвиняет в мошенничестве Евгения Расторгуева, стоявшего у истоков компании Profit Group, ранее востребованного участника форекс-сделок.
Правоохранители отмечают, что под видом активного участника рынка Форекс компания Profit Group функционировала в течение 2012-2015гг, причем организаторами использовалась классическая мошенническая схема с открытием колл-центра для привлечения средств граждан для работы на мировой валютной площадке.
При этом для клиентов демонстрировались фиктивные форекс-сделки, в то время как фактически никаких операций с валютой не проводилось, а деньги вкладчиков выводились за рубеж. С целью обеспечения мошеннической схемы было организовано несколько компаний, зарегистрированных в оффшорах (Profit Asset Management Ltd, Profit Group International S.A.), а также открыт ряд банковских счетов в других странах, на которые в итоге и выводились денежные средства обманутых инвесторов.
Несколько клиентов Profit Group, потерявших собственные деньги, обратились с заявлениями в полицию Самарской области, где было заведено дело по статье «мошенничество». В настоящее время материалы направлены для рассмотрения в региональные судебные органы.
Напомним, что ранее в регионе был задержан еще один представитель рынка Форекс, обвиняемый в получении мошенническим путем около 1,7 миллиона рублей с нескольких граждан. Средства были получены с целью ведения торговли валютой, а фактически присвоены злоумышленником. По данному факту также открыто отдельное дело.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
15 января 2021
Россия закрывает платежные системы для рынка Forex
5
14 января 2021
Нефть Brent постепенно идет вверх
6
12 января 2021
У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов
11
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
25
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
23
10 января 2021
Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль
18
5 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
39
5 января 2021
Криптовалюта XRP на грани банкротства
38
5 января 2021
Год завершился падением рубля
28
29 декабря 2020
Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии
43
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
38
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
47
22 декабря 2020
Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют
58
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
45
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
38
наверх