В России заведено очередное уголовное дело на одного из участников рынка оказания услуг на Форекс. На этот раз прокуратура обвиняет в мошенничестве Евгения Расторгуева, стоявшего у истоков компании Profit Group, ранее востребованного участника форекс-сделок.
Правоохранители отмечают, что под видом активного участника рынка Форекс компания Profit Group функционировала в течение 2012-2015гг, причем организаторами использовалась классическая мошенническая схема с открытием колл-центра для привлечения средств граждан для работы на мировой валютной площадке.
При этом для клиентов демонстрировались фиктивные форекс-сделки, в то время как фактически никаких операций с валютой не проводилось, а деньги вкладчиков выводились за рубеж. С целью обеспечения мошеннической схемы было организовано несколько компаний, зарегистрированных в оффшорах (Profit Asset Management Ltd, Profit Group International S.A.), а также открыт ряд банковских счетов в других странах, на которые в итоге и выводились денежные средства обманутых инвесторов.
Несколько клиентов Profit Group, потерявших собственные деньги, обратились с заявлениями в полицию Самарской области, где было заведено дело по статье «мошенничество». В настоящее время материалы направлены для рассмотрения в региональные судебные органы.
Напомним, что ранее в регионе был задержан еще один представитель рынка Форекс, обвиняемый в получении мошенническим путем около 1,7 миллиона рублей с нескольких граждан. Средства были получены с целью ведения торговли валютой, а фактически присвоены злоумышленником. По данному факту также открыто отдельное дело.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
13 апреля 2021
Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности
5
13 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
10
12 апреля 2021
Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе
9
9 апреля 2021
БКС Форекс теперь работает под новым названием
14
7 апреля 2021
Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг
20
6 апреля 2021
Минфин обжегся на покупке юаней
20
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
21
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
19
3 апреля 2021
Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex
25
1 апреля 2021
Рынок готовится к очередному падению курса рубля
30
31 марта 2021
Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире
35
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
26
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
29
26 марта 2021
Рубль упал на фоне распродажи гособлигаций России
40
25 марта 2021
Бычий тренд Биткоина сохранится до осени
47
наверх