FCA обнародовал схему обмана Premier FX

Британская компания Premier FX Limited, предлагавшая своим клиентам услуги в сфере осуществления денежных переводов, и прекращающая свою деятельность, столкнулась с критикой со стороны национального Управления по финансовому регулированию и надзору.

Осуществление денежных переводов

В заявлении ведомства указывается, что выданное компании разрешение предусматривало функционирование системы денежных переводов на основе получаемых от клиентов платежных поручений с незамедлительным исполнением. При этом фактически автоматизированные платежи не проводились, а денежные средства на какое-то время оставались в распоряжении компании Premier FX Limited.

Экс-глава компании Питер Рекстрю также использовал получаемые деньги клиентов для осуществления внутренних корпоративных расходов, связанных с деловой деятельностью. Вместе с этим самому топ-менеджеру уже ничего предъявить не смогут, так как ранее он скончался.

В рамках проводимого расследования в надзорном органе отмечают, что им предстоит детально изучить несколько сотен тысяч операций, проведенных Premier FX Limited за несколько последних лет, а также выявить все схемы осуществления денежных переводов через счета в других странах. Схема обмана ясна, но установить все детали будет крайне проблематично.

Необходимо напомнить, что проблемы с соблюдением закона у Premier FX Limited вскрылись после смерти главы компании. При попытках продолжить работу системы денежных переводов оказалось, что средств на счетах компании недостаточно для проведения всех необходимых транзакций.

Система денежных переводов

После того, как схема обмана вскрылась, а клиенты начали массово требовать возврата собственных средств, компания просто прекратила свое существование.

В руководстве Управления по финансовому регулированию и надзору отмечают, что о причинах выбора Питера Рекстрю нечестного пути ведения бизнеса ничего узнать не удастся, но после него компания пришла в состояние полного хауса, что и стало причиной ее ликвидации.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
19
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
70
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
154
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
133
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
117
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
145
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
112
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
134
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
178
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
87
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
128
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
407
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
172
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
140
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
311
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
229
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
353
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
153
наверх