FCA обнародовал схему обмана Premier FX

Британская компания Premier FX Limited, предлагавшая своим клиентам услуги в сфере осуществления денежных переводов, и прекращающая свою деятельность, столкнулась с критикой со стороны национального Управления по финансовому регулированию и надзору.

Осуществление денежных переводов

В заявлении ведомства указывается, что выданное компании разрешение предусматривало функционирование системы денежных переводов на основе получаемых от клиентов платежных поручений с незамедлительным исполнением. При этом фактически автоматизированные платежи не проводились, а денежные средства на какое-то время оставались в распоряжении компании Premier FX Limited.

Экс-глава компании Питер Рекстрю также использовал получаемые деньги клиентов для осуществления внутренних корпоративных расходов, связанных с деловой деятельностью. Вместе с этим самому топ-менеджеру уже ничего предъявить не смогут, так как ранее он скончался.

В рамках проводимого расследования в надзорном органе отмечают, что им предстоит детально изучить несколько сотен тысяч операций, проведенных Premier FX Limited за несколько последних лет, а также выявить все схемы осуществления денежных переводов через счета в других странах. Схема обмана ясна, но установить все детали будет крайне проблематично.

Необходимо напомнить, что проблемы с соблюдением закона у Premier FX Limited вскрылись после смерти главы компании. При попытках продолжить работу системы денежных переводов оказалось, что средств на счетах компании недостаточно для проведения всех необходимых транзакций.

Система денежных переводов

После того, как схема обмана вскрылась, а клиенты начали массово требовать возврата собственных средств, компания просто прекратила свое существование.

В руководстве Управления по финансовому регулированию и надзору отмечают, что о причинах выбора Питера Рекстрю нечестного пути ведения бизнеса ничего узнать не удастся, но после него компания пришла в состояние полного хауса, что и стало причиной ее ликвидации.

Курсы валют
76.43₽
92.05₽
48646.25$
65.72$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 апреля 2021

Стоимость рынка криптовалют обошла капитализацию Apple

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

10

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 апреля 2021

Новые санкции США укрепляют российский рубль

news__item-eye

20

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

16 апреля 2021

Компания FINIKO продолжает свою работу

news__item-eye

23

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 апреля 2021

Чанпен Чжао поразмышлял над будущим Биткоина

news__item-eye

27

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности

news__item-eye

32

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

30

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 апреля 2021

Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе

news__item-eye

35

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

36

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

27

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

32

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

47

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем