FCA обнародовал схему обмана Premier FX

Британская компания Premier FX Limited, предлагавшая своим клиентам услуги в сфере осуществления денежных переводов, и прекращающая свою деятельность, столкнулась с критикой со стороны национального Управления по финансовому регулированию и надзору.

Осуществление денежных переводов

В заявлении ведомства указывается, что выданное компании разрешение предусматривало функционирование системы денежных переводов на основе получаемых от клиентов платежных поручений с незамедлительным исполнением. При этом фактически автоматизированные платежи не проводились, а денежные средства на какое-то время оставались в распоряжении компании Premier FX Limited.

Экс-глава компании Питер Рекстрю также использовал получаемые деньги клиентов для осуществления внутренних корпоративных расходов, связанных с деловой деятельностью. Вместе с этим самому топ-менеджеру уже ничего предъявить не смогут, так как ранее он скончался.

В рамках проводимого расследования в надзорном органе отмечают, что им предстоит детально изучить несколько сотен тысяч операций, проведенных Premier FX Limited за несколько последних лет, а также выявить все схемы осуществления денежных переводов через счета в других странах. Схема обмана ясна, но установить все детали будет крайне проблематично.

Необходимо напомнить, что проблемы с соблюдением закона у Premier FX Limited вскрылись после смерти главы компании. При попытках продолжить работу системы денежных переводов оказалось, что средств на счетах компании недостаточно для проведения всех необходимых транзакций.

Система денежных переводов

После того, как схема обмана вскрылась, а клиенты начали массово требовать возврата собственных средств, компания просто прекратила свое существование.

В руководстве Управления по финансовому регулированию и надзору отмечают, что о причинах выбора Питера Рекстрю нечестного пути ведения бизнеса ничего узнать не удастся, но после него компания пришла в состояние полного хауса, что и стало причиной ее ликвидации.