Криптовалютная биржа Binance потеряла 90% клиентов после внедрения KYC

Представители криптовалютной биржи Binance ответили на обвинения представителей Reuters в активном участии платформы в осуществлении противоправных действий. Напомним, что представители издания провели собственное расследование, по результатам которого пришли к выводу о значительном количестве финансовых преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Финансовые преступления

В Binance отметают любые подобные обвинения, указывая на существенные финансовые траты, составляющие несколько миллиардов долларов, направленные на внедрение эффективных инструментов противодействия мошенникам и преступным элементам.

По данным Reuters только в 2017-м году через биржу было проведено около 2,35 миллиарда долларов, полученных противоправным путем. Среди тех, кто проводил отмывание денег, представители маркетплейса Hydra, существующего в Darknet, и созданного группой россиян, а также круппировка Lazaurs из КНДР.

В свою очередь в Binance указывают, что внедрение процедуры KYC для идентификации клиентов привело к массовому оттоку пользователей платформы (около 90% общего количества), что выразилось в миллиардные финансовые потери. Причем в мае нынешнего года на фоне расширения санкционных ограничений в отношении России, представители Binance усилили качество контроля над проводимыми операциями.

Напомним, что по информации от руководителя платформы Чанпэна Чжао на ноябрь 2021-го года, появление процедуры KYC стало причиной потери 3% клиентов. Теперь же представители биржи называют совершенно иные цифры.

Процедура KYC

Относительно участиков проекта Hydra в компании отметили практическую невозможность отследить все операции, проводимые с привлечением огромного количества пользователей. Тем не менее, внедренные сегодня технологии идентификации пользователей позволяют в значительной степени блокировать деятельность подобных лиц на платформе Binance. Система мониторинга сайта способна оперативно вычислять лиц, причастных к финансовым преступлениям, и блокировать их операции.

Вместе с этим повышенный интерес преступников к криптовалютной бирже аналитики Binance связывают с привлекательными условиями проведения транзакций, предоставляемыми клиентам торговой площадки. Простота операций и их минимальная стоимость являются основными факторами привлечения клиентов.

Представители Binance провели собственную аналитику, после чего установили факт присутствия отдельных сомнительных операций, но их доля в общем объеме проводимых транзакций, даже меньше, чем у многих других криптовалютных площадок, например, Coinbase или Kraken. Существующие различия по отдельным параметрам эксперты связывают с принадлежностью платформ к различным юрисдикциям, что диктует использование разных правил работы.

Санкционные ограничения

В расследовании Reuters указывается, до осени прошлого года при помощи VPN-сервисов санкционные ограничения обходили пользователи из Ирана, пользуясь услугами Binance без каких-либо ограничений. В свою очередь биржа указывает на отсутствие каких-либо ограничений по использованию VPN, поэтому работа подобных сервисов не блокируется ни одним из участников криптовалютного рынка, и подобные обвинения в адрес компании беспочвенны.

В Binance также отметили ограниченность американских санкций зоной национальной юрисдикции и отсутствие каких-либо ограничений для граждан Ирана, находящихся вне пределов своей страны.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
21
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
50
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
52
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
85
19 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
41
17 февраля 2024
В Grayscale ожидают значительных изменений цены Bitcoin
87
16 февраля 2024
Цены на какао бьют все ценовые рекорды
64
15 февраля 2024
Индекс S&P500 бьет рекорды на американском рынке
68
12 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
40
9 февраля 2024
Эксперты предрекают период спада для криптовалюты Биткоин
66
8 февраля 2024
Определились первые лидеры по объемам BTC-ETF
82
7 февраля 2024
Ripple Labs возвращается на рынок США
94
5 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
2 февраля 2024
Лихтенштейн переходит на оплату криптовалютами
105
1 февраля 2024
Акции Tesla упали на фоне последних новостей
114
29 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
51
24 января 2024
Конгрессмен Том Эммер поддержал Трампа в борьбе с CBDC
136
23 января 2024
Китай возвращается к торговле криптовалютой
110
22 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
58
19 января 2024
Аналитики Kaiko представили анализ крипторынка после внедрения BTC-ETF
155
наверх