Криптовалютная биржа Binance потеряла 90% клиентов после внедрения KYC

Представители криптовалютной биржи Binance ответили на обвинения представителей Reuters в активном участии платформы в осуществлении противоправных действий. Напомним, что представители издания провели собственное расследование, по результатам которого пришли к выводу о значительном количестве финансовых преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Финансовые преступления

В Binance отметают любые подобные обвинения, указывая на существенные финансовые траты, составляющие несколько миллиардов долларов, направленные на внедрение эффективных инструментов противодействия мошенникам и преступным элементам.

По данным Reuters только в 2017-м году через биржу было проведено около 2,35 миллиарда долларов, полученных противоправным путем. Среди тех, кто проводил отмывание денег, представители маркетплейса Hydra, существующего в Darknet, и созданного группой россиян, а также круппировка Lazaurs из КНДР.

В свою очередь в Binance указывают, что внедрение процедуры KYC для идентификации клиентов привело к массовому оттоку пользователей платформы (около 90% общего количества), что выразилось в миллиардные финансовые потери. Причем в мае нынешнего года на фоне расширения санкционных ограничений в отношении России, представители Binance усилили качество контроля над проводимыми операциями.

Напомним, что по информации от руководителя платформы Чанпэна Чжао на ноябрь 2021-го года, появление процедуры KYC стало причиной потери 3% клиентов. Теперь же представители биржи называют совершенно иные цифры.

Процедура KYC

Относительно участиков проекта Hydra в компании отметили практическую невозможность отследить все операции, проводимые с привлечением огромного количества пользователей. Тем не менее, внедренные сегодня технологии идентификации пользователей позволяют в значительной степени блокировать деятельность подобных лиц на платформе Binance. Система мониторинга сайта способна оперативно вычислять лиц, причастных к финансовым преступлениям, и блокировать их операции.

Вместе с этим повышенный интерес преступников к криптовалютной бирже аналитики Binance связывают с привлекательными условиями проведения транзакций, предоставляемыми клиентам торговой площадки. Простота операций и их минимальная стоимость являются основными факторами привлечения клиентов.

Представители Binance провели собственную аналитику, после чего установили факт присутствия отдельных сомнительных операций, но их доля в общем объеме проводимых транзакций, даже меньше, чем у многих других криптовалютных площадок, например, Coinbase или Kraken. Существующие различия по отдельным параметрам эксперты связывают с принадлежностью платформ к различным юрисдикциям, что диктует использование разных правил работы.

Санкционные ограничения

В расследовании Reuters указывается, до осени прошлого года при помощи VPN-сервисов санкционные ограничения обходили пользователи из Ирана, пользуясь услугами Binance без каких-либо ограничений. В свою очередь биржа указывает на отсутствие каких-либо ограничений по использованию VPN, поэтому работа подобных сервисов не блокируется ни одним из участников криптовалютного рынка, и подобные обвинения в адрес компании беспочвенны.

В Binance также отметили ограниченность американских санкций зоной национальной юрисдикции и отсутствие каких-либо ограничений для граждан Ирана, находящихся вне пределов своей страны.

Курсы валют
61.43 ₽
62.36 ₽
23982.15 $
92.77 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

16 августа 2022
Криптобиржи стали объектом расследования в США
36
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
49
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
12 августа 2022
Виталик Бутерин пообещал кардинальную трансформацию
90
10 августа 2022
В США выявили очередную криптовалютную мошенническую схему
94
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
123
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
116
6 августа 2022
В криптовалютной бирже Binance прокомментировали обвинения в противозаконной деятельности
159
5 августа 2022
Прогнозы рецессии в США пока не сбываются
150
1 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен:
138
28 июля 2022
Несколько криптоактивов на Coinbase объявили ценными бумагами
139
26 июля 2022
Виновники DeFi-кризиса Three Arrows Capital дали первое интервью
128
25 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
104
21 июля 2022
Для индекса S&P500 Bank of America предсказал падение S&P500 до 3600 пунктов
141
20 июля 2022
Представлен процесс обеспечения стейблкоина USDC резервами
106
19 июля 2022
Создателя пирамиды Frendex задержала итальянская полиция
124
14 июля 2022
Криптовалюту Эфириум предложили отнести к ценным бумагам
132
12 июля 2022
Криптовалютная биржа Mt.Gox планирует рассчитаться с кредиторами
112
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Exxon
114
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
86
наверх