Экс-руководителей GKFX арестовали в Турции за мошенничество

В Турции правоохранительными органами проведено задержание шестерых бывших руководителей компании GKFX Financial Services Limited, крупного игрока на рынке Forex.

Рынок Forex

По данным правоохранителей задержанные посредством манипуляций с отчетностью незаконно завладели 29 миллионами долларов, что позволяет классифицировать их деятельность в качестве мошенничества в особо крупном размере.

По данным прессы двое из задержанных обеспечивали информационную и техническую поддержку, а остальные непосредственно манипулировали со счетами. Занимая руководящие посты, и имея доступ ко всем базам данных, мошенники умело скрывали следы своих противоправных действий, в результате чего рядовые сотрудники ни о чем не догадывались.

По данным GKFX, похищенные средства не принадлежали клиентам компании, а являлись ее средствами, причем они были похищены со счетов, принадлежащих финтех-компаниям, входящим в состав группы. Необходимо отметить, что на рынке Forex турецкая компания оказывала брокерские услуги, как профессиональным трейдерам, так и розничным игрокам-любителям.

Известно, что еще в начале прошлого года все задержанные покинули компанию GKFX, после чего создали собственную компанию по оказанию брокерских услуг внебиржевой торговли NYFX. Одновременно они вошли в несколько иных финансовых проектов, в том числе в сфере торговли криптовалютами.

Мошенничество в особо крупном размере

В руководстве компании отмечают, что денежные средства клиентов не пострадали, сама же компания, несмотря на факт крупного хищения, демонстрирует отличные финансовые показатели и находится на подъеме.

Напомним, что по турецкому законодательству мошенничество в особо крупном размере относится к числу тяжких преступлений, поэтому задержанных могут ждать серьезные тюремные сроки.

Курсы валют
72.23 ₽
86 ₽
35121.33 $
74.2 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

19 июня 2021
Сырьевые рынки демонстрируют рекордное падение
16
15 июня 2021
Tesla вернется к криптовалюте Bitcoin при переводе майнинга на ВИЭ
34
15 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
17
14 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
21
10 июня 2021
Сайт Binarium в России оказался под запретом
65
8 июня 2021
Компания NortonLifeLock предложит майнинг Ethereum на своем ПО
45
8 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP&500, 3M Company
24
8 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
31
3 июня 2021
Сайт Interactive Brokers попал в черный список в России
89
2 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, IBEX35, Gazprom
26
2 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
42
1 июня 2021
У криптовалюты Bitcoin появились перспективы нового роста
52
25 мая 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, Alcoa, Continental Resources
47
25 мая 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
40
24 мая 2021
Криптовалюта Ethereum резко упала в цене
53
20 мая 2021
Центробанк озаботился сокращением размера вкладов населения в банках
94
18 мая 2021
Dogecoin и Илон Маск вместе не первый день
108
17 мая 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
200
17 мая 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Exxon
139
11 мая 2021
Илон Маск обвалил стоимость Dogecoin
597
наверх