Экс-руководителей GKFX арестовали в Турции за мошенничество

В Турции правоохранительными органами проведено задержание шестерых бывших руководителей компании GKFX Financial Services Limited, крупного игрока на рынке Forex.

Рынок Forex

По данным правоохранителей задержанные посредством манипуляций с отчетностью незаконно завладели 29 миллионами долларов, что позволяет классифицировать их деятельность в качестве мошенничества в особо крупном размере.

По данным прессы двое из задержанных обеспечивали информационную и техническую поддержку, а остальные непосредственно манипулировали со счетами. Занимая руководящие посты, и имея доступ ко всем базам данных, мошенники умело скрывали следы своих противоправных действий, в результате чего рядовые сотрудники ни о чем не догадывались.

По данным GKFX, похищенные средства не принадлежали клиентам компании, а являлись ее средствами, причем они были похищены со счетов, принадлежащих финтех-компаниям, входящим в состав группы. Необходимо отметить, что на рынке Forex турецкая компания оказывала брокерские услуги, как профессиональным трейдерам, так и розничным игрокам-любителям.

Известно, что еще в начале прошлого года все задержанные покинули компанию GKFX, после чего создали собственную компанию по оказанию брокерских услуг внебиржевой торговли NYFX. Одновременно они вошли в несколько иных финансовых проектов, в том числе в сфере торговли криптовалютами.

Мошенничество в особо крупном размере

В руководстве компании отмечают, что денежные средства клиентов не пострадали, сама же компания, несмотря на факт крупного хищения, демонстрирует отличные финансовые показатели и находится на подъеме.

Напомним, что по турецкому законодательству мошенничество в особо крупном размере относится к числу тяжких преступлений, поэтому задержанных могут ждать серьезные тюремные сроки.