Экс-руководителей GKFX арестовали в Турции за мошенничество

В Турции правоохранительными органами проведено задержание шестерых бывших руководителей компании GKFX Financial Services Limited, крупного игрока на рынке Forex.

Рынок Forex

По данным правоохранителей задержанные посредством манипуляций с отчетностью незаконно завладели 29 миллионами долларов, что позволяет классифицировать их деятельность в качестве мошенничества в особо крупном размере.

По данным прессы двое из задержанных обеспечивали информационную и техническую поддержку, а остальные непосредственно манипулировали со счетами. Занимая руководящие посты, и имея доступ ко всем базам данных, мошенники умело скрывали следы своих противоправных действий, в результате чего рядовые сотрудники ни о чем не догадывались.

По данным GKFX, похищенные средства не принадлежали клиентам компании, а являлись ее средствами, причем они были похищены со счетов, принадлежащих финтех-компаниям, входящим в состав группы. Необходимо отметить, что на рынке Forex турецкая компания оказывала брокерские услуги, как профессиональным трейдерам, так и розничным игрокам-любителям.

Известно, что еще в начале прошлого года все задержанные покинули компанию GKFX, после чего создали собственную компанию по оказанию брокерских услуг внебиржевой торговли NYFX. Одновременно они вошли в несколько иных финансовых проектов, в том числе в сфере торговли криптовалютами.

Мошенничество в особо крупном размере

В руководстве компании отмечают, что денежные средства клиентов не пострадали, сама же компания, несмотря на факт крупного хищения, демонстрирует отличные финансовые показатели и находится на подъеме.

Напомним, что по турецкому законодательству мошенничество в особо крупном размере относится к числу тяжких преступлений, поэтому задержанных могут ждать серьезные тюремные сроки.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
22
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
51
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
53
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
85
19 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
41
17 февраля 2024
В Grayscale ожидают значительных изменений цены Bitcoin
88
16 февраля 2024
Цены на какао бьют все ценовые рекорды
64
15 февраля 2024
Индекс S&P500 бьет рекорды на американском рынке
68
12 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
41
9 февраля 2024
Эксперты предрекают период спада для криптовалюты Биткоин
67
8 февраля 2024
Определились первые лидеры по объемам BTC-ETF
82
7 февраля 2024
Ripple Labs возвращается на рынок США
95
5 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
2 февраля 2024
Лихтенштейн переходит на оплату криптовалютами
106
1 февраля 2024
Акции Tesla упали на фоне последних новостей
114
29 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
53
24 января 2024
Конгрессмен Том Эммер поддержал Трампа в борьбе с CBDC
138
23 января 2024
Китай возвращается к торговле криптовалютой
112
22 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
60
19 января 2024
Аналитики Kaiko представили анализ крипторынка после внедрения BTC-ETF
157
наверх