Экс-руководителей GKFX арестовали в Турции за мошенничество
В Турции правоохранительными органами проведено задержание шестерых бывших руководителей компании GKFX Financial Services Limited, крупного игрока на рынке Forex.
Рынок Forex
По данным правоохранителей задержанные посредством манипуляций с отчетностью незаконно завладели 29 миллионами долларов, что позволяет классифицировать их деятельность в качестве мошенничества в особо крупном размере.
По данным прессы двое из задержанных обеспечивали информационную и техническую поддержку, а остальные непосредственно манипулировали со счетами. Занимая руководящие посты, и имея доступ ко всем базам данных, мошенники умело скрывали следы своих противоправных действий, в результате чего рядовые сотрудники ни о чем не догадывались.
По данным GKFX, похищенные средства не принадлежали клиентам компании, а являлись ее средствами, причем они были похищены со счетов, принадлежащих финтех-компаниям, входящим в состав группы. Необходимо отметить, что на рынке Forex турецкая компания оказывала брокерские услуги, как профессиональным трейдерам, так и розничным игрокам-любителям.
Известно, что еще в начале прошлого года все задержанные покинули компанию GKFX, после чего создали собственную компанию по оказанию брокерских услуг внебиржевой торговли NYFX. Одновременно они вошли в несколько иных финансовых проектов, в том числе в сфере торговли криптовалютами.
Мошенничество в особо крупном размере
В руководстве компании отмечают, что денежные средства клиентов не пострадали, сама же компания, несмотря на факт крупного хищения, демонстрирует отличные финансовые показатели и находится на подъеме.
Напомним, что по турецкому законодательству мошенничество в особо крупном размере относится к числу тяжких преступлений, поэтому задержанных могут ждать серьезные тюремные сроки.
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!