Экс-руководителей GKFX арестовали в Турции за мошенничество

В Турции правоохранительными органами проведено задержание шестерых бывших руководителей компании GKFX Financial Services Limited, крупного игрока на рынке Forex.

Рынок Forex

По данным правоохранителей задержанные посредством манипуляций с отчетностью незаконно завладели 29 миллионами долларов, что позволяет классифицировать их деятельность в качестве мошенничества в особо крупном размере.

По данным прессы двое из задержанных обеспечивали информационную и техническую поддержку, а остальные непосредственно манипулировали со счетами. Занимая руководящие посты, и имея доступ ко всем базам данных, мошенники умело скрывали следы своих противоправных действий, в результате чего рядовые сотрудники ни о чем не догадывались.

По данным GKFX, похищенные средства не принадлежали клиентам компании, а являлись ее средствами, причем они были похищены со счетов, принадлежащих финтех-компаниям, входящим в состав группы. Необходимо отметить, что на рынке Forex турецкая компания оказывала брокерские услуги, как профессиональным трейдерам, так и розничным игрокам-любителям.

Известно, что еще в начале прошлого года все задержанные покинули компанию GKFX, после чего создали собственную компанию по оказанию брокерских услуг внебиржевой торговли NYFX. Одновременно они вошли в несколько иных финансовых проектов, в том числе в сфере торговли криптовалютами.

Мошенничество в особо крупном размере

В руководстве компании отмечают, что денежные средства клиентов не пострадали, сама же компания, несмотря на факт крупного хищения, демонстрирует отличные финансовые показатели и находится на подъеме.

Напомним, что по турецкому законодательству мошенничество в особо крупном размере относится к числу тяжких преступлений, поэтому задержанных могут ждать серьезные тюремные сроки.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

17 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
31
10 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
64
6 июня 2024
GameStop и AMC Entertainment Holdings подорожали после публикаций Roaring Kitty
168
5 июня 2024
Крипторынок в США оказался в ловушке
160
3 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
183
27 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
78
23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
173
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
186
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
115
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
199
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
179
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
101
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
179
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
206
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
164
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
192
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
284
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
158
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
179
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
484
наверх