Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

2 октября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
17
2 октября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
18
28 сентября 2023
Крупнейший объем BTC у криптовалютной биржи Coinbase
111
27 сентября 2023
Криптовалютная биржа Crypto.com из-за ошибки потеряла $6,6 млн
127
26 сентября 2023
Валерия Федякина или Bitmama задержана правоохранителями
93
25 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
13
25 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
45
21 сентября 2023
Toncoin оказался в десятке крупнейших криптовалют
108
20 сентября 2023
Курс евро падает уже два месяца подряд
71
19 сентября 2023
Глава SEC Гэри Генслер планирует перейти в криптоиндустрию
91
18 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
96
18 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
26
15 сентября 2023
Криптовалютная биржа Binance теряет топ-менеджеров
102
14 сентября 2023
Рекордный тюремный срок для основателя криптовалютной биржи Thodex
90
13 сентября 2023
В следующем году цена BTC побьет все рекорды
94
11 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
43
5 сентября 2023
Цена BTC способна достичь $100 000 и без одобрения ETF
64
4 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
40
4 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
64
2 сентября 2023
Капитализация стейблкоина USDC продолжает падение
107
наверх