Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
63.57 ₽
66.62 ₽
29199.79 $
108.75 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

18 мая 2022
Компания Баффета отчиталась по сделкам за первый квартал
5
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
12
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
7
12 мая 2022
Meta готовится к созданию NFT в Instagram
23
11 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
14
11 мая 2022
Браузер Opera завершил адаптацию BNB Chain
23
10 мая 2022
Эксперт из США высказался о падении фондового рынка
39
9 мая 2022
Компания Berkshire Hathaway провела собрание акционеров
34
4 мая 2022
Telegram внедняет возмжность покупки биткоинов и тонкоинов
47
4 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
21
29 апреля 2022
Криптовалюта Bitcoin станет защитой для бизнеса
46
28 апреля 2022
Криптобиржа Binance в России сотрудничает с ФСБ
52
27 апреля 2022
Последних руководителей Finiko задержала полиция
62
25 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
42
22 апреля 2022
Руководство Amazon задумалось о продажах NFT
61
21 апреля 2022
NFT-рынок на грани полного коллапса
51
20 апреля 2022
Криптовалютная биржа EXMO запускает платформу для россиян
58
18 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
36
18 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
45
15 апреля 2022
Крупнейший акционер HP теперь компания Баффета
55
наверх