Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
75.56₽
90.47₽
61500.05$
66.73$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

16 апреля 2021

Компания FINIKO продолжает свою работу

news__item-eye

1

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 апреля 2021

Чанпен Чжао поразмышлял над будущим Биткоина

news__item-eye

6

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности

news__item-eye

11

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 апреля 2021

Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

19

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

25

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

25

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

23

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

19

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

30

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

1 апреля 2021

Рынок готовится к очередному падению курса рубля

news__item-eye

35

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

31 марта 2021

Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире

news__item-eye

40

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

29

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

32

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем