Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
74.06 ₽
87.79 ₽
31743.81 $
76.16 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

22 июля 2021
Крупные инвесторы криптовалютного рынка падений не боятся
28
20 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Sberbank
12
20 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
15
20 июля 2021
Корпорация Apple готова вложить миллиарды в покупку Биткоинов
14
15 июля 2021
Компания Forex4you начинает легально работать в Беларуси
33
13 июля 2021
В ФРС впервые прокомментировали рост криптовалют
33
13 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
18
13 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
19
8 июля 2021
Нефтяной рынок снова может столкнуться с ценовыми войнами
41
6 июля 2021
Глава ФРС способствует подъему фондового рынка
50
6 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
40
6 июля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
42
1 июля 2021
Криптовалютный миллиардер Мирча Попеску загадочно погиб
56
30 июня 2021
JPMorgan для Bitcoin прогнозирует дальнейшее падение
59
29 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Sberbank
47
29 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
47
23 июня 2021
Китай активно готовит почву для цифрового юаня
73
23 июня 2021
Tether и Binance Coin могут столкнуться с судебными исками
58
22 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Sberbank
59
22 июня 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
70
наверх