Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
55.3 ₽
52.74 ₽
20001.35 $
88 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
38
26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Alcoa.
35
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
52
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, GAS.
43
16 сентября 2022
До Квона ждет арест за кражу средств инвесторов
41
14 сентября 2022
Торги юанем набирают популярность по объемам
64
13 сентября 2022
Илона Маска обвиняют в поддержке цены Dogecoin
49
12 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
52
10 сентября 2022
Российский Минфин и ЦБ по-новому смотрят на криптовалюты
68
9 сентября 2022
Акции Berkshire Hathaway оказались востребованы на фондовом рынке
52
8 сентября 2022
Виталий Бутерин падению криптовалютного рынка не удивлен
59
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
49
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
39
5 сентября 2022
Новую финансовую пирамиду Space Money продвигают в России
62
3 сентября 2022
Криптовалюта USDT на грани банкротства
96
1 сентября 2022
Капитализация Zoom и Peloton стремительно падает вниз
105
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
50
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
55
24 августа 2022
Торговля акциями обеспечила студенту миллионные прибыли
80
22 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
54
наверх