Считается нормальной практикой создание структуры из нескольких компаний, объединенных под одним «крылом». Но когда целью такого объединения ставится обман клиентов, то тогда ему больше подойдет сравнение с осьминогом, где голова из тени руководит действиями своих дочерних предприятий (щупальцами), целенаправленно воздействующими на один и тот же сегмент потребителей. Данному виду мошенничества способствует отсутствие единого контроля. Ведь внебиржевые брокеры легко могут зарегистрироваться и перерегистрироваться в зонах с офшорной юрисдикцией. А не проработанный правоохранительный механизм делает затруднительным выявление таких спрут-организаций, что дает широкое поле для деятельности биржевых аферистов.

TradingBanks: первая щупальца

Бренд под названием TradingBanks буквально за полгода завоевал негативную репутацию среди трейдеров, особенно русскоязычных. До сих пор поступают жалобы на трудности с выводом средств. Хотя офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов предостерегали о незаконной деятельности форекс-бренда TradingBanks.

MXTrade: вторая щупальца

Аналогично развивались события с другой компанией – MXTrade. Еще в сентябре 2015 года от кипрских регуляторов поступило предупреждение о незаконности действий данного бренда. Впоследствии к изгнанию MXTrade подключились итальянские и турецкие регуляторы. Объединяет эти два случая не только схожесть предупреждений.

Lau Global Services: голова

Изначально оба интернет-проекта были рассчитаны на привлечение клиентов со всего мира. Распространение производилось на многих языках, в том числе и на русском. Но самую большую популярность они получили именно среди российских потребителей и активно обговариваются на русскоязычных профильных форумах. Но пазл складывается в единую картину, когда к нему добавляется последняя деталь: руководство обеими форекс-проектами осуществляется юридической компанией под названием Lau Global Services. Что позволяет сделать такой вывод? Все три компании зарегистрированы на одном и том же физическом адресе — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, и имеют лицензии от International Financial Services Commission (IFSC Белиза).

Курсы валют
73.75 ₽
83.25 ₽
47613.73 $
70.06 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

2 декабря 2021
Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла стимулировали рост доллара на Forex
16
30 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Lukoil
9
30 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
11
29 ноября 2021
Bitcoin и другие цифровые активы под угрозой в Индии
20
27 ноября 2021
Нефтедобывающие страны агрессивно ответили на продажу нефти
26
23 ноября 2021
В приложении PayPal будет доступна оплата криптовалютой
37
23 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
31
22 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
33
21 ноября 2021
В России появился новый лицензированный форекс-дилер
50
17 ноября 2021
Форекс-дилеры России отчитались о своей прибыли
45
16 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
50
16 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
38
15 ноября 2021
Криптовалюта Bitcoin снова бьет рекорды стоимости
46
12 ноября 2021
Зимбабве может войти в число стран, официально признающих криптовалюту Bitcoin
59
11 ноября 2021
В Чехии задержан родственник экс-владельца компании TeleTrade
69
9 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
50
9 ноября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
48
8 ноября 2021
Токен SQUID попал под расследование биржи Binance
70
6 ноября 2021
Токен SQUID красиво закончил свое существование
53
4 ноября 2021
Логика криптовалюты Bitcoin полностью исключает его копирование
77
наверх