Проведенное журналистами BBC расследование, посвященное продаже криптобиржи Wex, Дмитрию Хавченко, засветившемуся в ополчении ДНР под позывным «Морячок», позволило установить причастность к сделке россиянина Константина Малофеева, выступающего владельцем ГК «Царьград».

КРИПТОБИРЖА WEX

Журналисты стали обладателями внушительной по продолжительности (около двух часов) аудиозаписи, на которой были распознаны голоса Константина Малофеева и Алексею Билюченко, одному из администраторов биржи Wex. Указывается, что она датирована серединой 2018-го года, и посвящена планам приобретения торговой площадки Хавченко. При этом Малофеев демонстрирует в разговоре вовлеченность в процесс и дела биржи.

Бизнесмен выступает с предложением закрытия криптовалютной биржи, причем исходя из разговора, можно понять, что «Морячок» фигура в данном вопросе только номинальная. В дальнейшем подлинность записи была подтверждена из различных источников. В частности Билюченко, задержанный в конце 2018-го года за мошенничество, при даче показаний рассказал о знакомстве с Малофеевым через адвоката Тимофея Мусатова. В свою очередь и Дмитрий Васильев, владевший биржей Wex, рассказал о попытках через Константина Малофеева заручиться «административным ресурсом» для решения возникших проблем.

Журналисты BBC указывают на наличие в их распоряжении меморандума о взаимопонимании, под которым стоят подписи Билюченко и Малофеева. Его участники ставят перед собой цель по созданию полностью новой площадки для торговли цифровыми валютами, которая будет зарегистрирована во Владивостоке, и станет оказывать свои услуги на легальных основаниях.

ТОРГОВЛЯ ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ

Еще в начале весны прошлого года во Владивостоке зарегистрировали компанию «Владэкс», чьим собственником является Кирилл Малофеев, сын владельца ГК «Царьград». Позднее он всячески отрицал свое знакомство с Алексеем Билюченко и связь с криптобиржей Vladex. При этом молодой предприниматель отказался объяснить совпадение юридического адреса его компании с адресом, указанным на страницах биржи.

На указанной выше аудиозаписи Малофеев-старший в разговоре о Vladex неоднократно указывал на наличие поддержки на самом высоком уровне, позволяющей сделать криптовалютную биржу действительно легальной.

Стоит отметить, что о проекте Vladex упоминал и Сергей Глазьев, занимавший должность одного из советников главы государства. Познакомиться с ним он предлагал всем желающим в рамках проведения очередной сессии, посвященной вопросам цифровизации российской экономики.

Глазьев в частности отмечал Антона Немкина, одного из разработчиков биржи, ранее работавшего в ФСБ, и имевшего связи по бизнесу с Константином Малофеевым. Именно ему в аудиозаписи по словам собеседников должны быть переданы данные о владельцах криптовалютных кошельков на платформе Wex, чтобы Билюченко не был заключен под стражу.

Продолжение читайте в следующей статье.