Проведенное журналистами BBC расследование, посвященное продаже криптобиржи Wex, Дмитрию Хавченко, засветившемуся в ополчении ДНР под позывным «Морячок», позволило установить причастность к сделке россиянина Константина Малофеева, выступающего владельцем ГК «Царьград».

КРИПТОБИРЖА WEX

Журналисты стали обладателями внушительной по продолжительности (около двух часов) аудиозаписи, на которой были распознаны голоса Константина Малофеева и Алексею Билюченко, одному из администраторов биржи Wex. Указывается, что она датирована серединой 2018-го года, и посвящена планам приобретения торговой площадки Хавченко. При этом Малофеев демонстрирует в разговоре вовлеченность в процесс и дела биржи.

Бизнесмен выступает с предложением закрытия криптовалютной биржи, причем исходя из разговора, можно понять, что «Морячок» фигура в данном вопросе только номинальная. В дальнейшем подлинность записи была подтверждена из различных источников. В частности Билюченко, задержанный в конце 2018-го года за мошенничество, при даче показаний рассказал о знакомстве с Малофеевым через адвоката Тимофея Мусатова. В свою очередь и Дмитрий Васильев, владевший биржей Wex, рассказал о попытках через Константина Малофеева заручиться «административным ресурсом» для решения возникших проблем.

Журналисты BBC указывают на наличие в их распоряжении меморандума о взаимопонимании, под которым стоят подписи Билюченко и Малофеева. Его участники ставят перед собой цель по созданию полностью новой площадки для торговли цифровыми валютами, которая будет зарегистрирована во Владивостоке, и станет оказывать свои услуги на легальных основаниях.

ТОРГОВЛЯ ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ

Еще в начале весны прошлого года во Владивостоке зарегистрировали компанию «Владэкс», чьим собственником является Кирилл Малофеев, сын владельца ГК «Царьград». Позднее он всячески отрицал свое знакомство с Алексеем Билюченко и связь с криптобиржей Vladex. При этом молодой предприниматель отказался объяснить совпадение юридического адреса его компании с адресом, указанным на страницах биржи.

На указанной выше аудиозаписи Малофеев-старший в разговоре о Vladex неоднократно указывал на наличие поддержки на самом высоком уровне, позволяющей сделать криптовалютную биржу действительно легальной.

Стоит отметить, что о проекте Vladex упоминал и Сергей Глазьев, занимавший должность одного из советников главы государства. Познакомиться с ним он предлагал всем желающим в рамках проведения очередной сессии, посвященной вопросам цифровизации российской экономики.

Глазьев в частности отмечал Антона Немкина, одного из разработчиков биржи, ранее работавшего в ФСБ, и имевшего связи по бизнесу с Константином Малофеевым. Именно ему в аудиозаписи по словам собеседников должны быть переданы данные о владельцах криптовалютных кошельков на платформе Wex, чтобы Билюченко не был заключен под стражу.

Продолжение читайте в следующей статье.

Курсы валют
73.01 ₽
85.69 ₽
43176.56 $
78.07 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2021
Китайские власти устраняют конкурентов цифрового юаня
6
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Gazprom
17
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
16
20 сентября 2021
Платежная система PayPal открывает криптовалюты для британского рынка
27
17 сентября 2021
Стоимость барреля нефти в 2022 году может перешагнуть за $100
35
16 сентября 2021
Центробанк усиливает борьбу с криптообменниками
31
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
33
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
28
10 сентября 2021
Саудовская Аравия снова предлагает скидки азиатскиму рынку
58
9 сентября 2021
Криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре
59
8 сентября 2021
Доллар затрясло после данных по экономике США
49
7 сентября 2021
Криптовалюта Ethereum прибавляет в цене
57
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
39
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
45
4 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
3 сентября 2021
Ущерб от деятельности компании Finiko продолжает расти
59
2 сентября 2021
Минфин США спровоцирует отток ликвидности
67
1 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DJ30, GazpromNef
55
31 августа 2021
Куба готовится к полному признанию цифровых активов
63
29 августа 2021
Дело брокера TeleTrade в Казахстане выходит на финишную прямую
89
наверх