Проведенное журналистами BBC расследование, посвященное продаже криптобиржи Wex, Дмитрию Хавченко, засветившемуся в ополчении ДНР под позывным «Морячок», позволило установить причастность к сделке россиянина Константина Малофеева, выступающего владельцем ГК «Царьград».

КРИПТОБИРЖА WEX

Журналисты стали обладателями внушительной по продолжительности (около двух часов) аудиозаписи, на которой были распознаны голоса Константина Малофеева и Алексею Билюченко, одному из администраторов биржи Wex. Указывается, что она датирована серединой 2018-го года, и посвящена планам приобретения торговой площадки Хавченко. При этом Малофеев демонстрирует в разговоре вовлеченность в процесс и дела биржи.

Бизнесмен выступает с предложением закрытия криптовалютной биржи, причем исходя из разговора, можно понять, что «Морячок» фигура в данном вопросе только номинальная. В дальнейшем подлинность записи была подтверждена из различных источников. В частности Билюченко, задержанный в конце 2018-го года за мошенничество, при даче показаний рассказал о знакомстве с Малофеевым через адвоката Тимофея Мусатова. В свою очередь и Дмитрий Васильев, владевший биржей Wex, рассказал о попытках через Константина Малофеева заручиться «административным ресурсом» для решения возникших проблем.

Журналисты BBC указывают на наличие в их распоряжении меморандума о взаимопонимании, под которым стоят подписи Билюченко и Малофеева. Его участники ставят перед собой цель по созданию полностью новой площадки для торговли цифровыми валютами, которая будет зарегистрирована во Владивостоке, и станет оказывать свои услуги на легальных основаниях.

ТОРГОВЛЯ ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ

Еще в начале весны прошлого года во Владивостоке зарегистрировали компанию «Владэкс», чьим собственником является Кирилл Малофеев, сын владельца ГК «Царьград». Позднее он всячески отрицал свое знакомство с Алексеем Билюченко и связь с криптобиржей Vladex. При этом молодой предприниматель отказался объяснить совпадение юридического адреса его компании с адресом, указанным на страницах биржи.

На указанной выше аудиозаписи Малофеев-старший в разговоре о Vladex неоднократно указывал на наличие поддержки на самом высоком уровне, позволяющей сделать криптовалютную биржу действительно легальной.

Стоит отметить, что о проекте Vladex упоминал и Сергей Глазьев, занимавший должность одного из советников главы государства. Познакомиться с ним он предлагал всем желающим в рамках проведения очередной сессии, посвященной вопросам цифровизации российской экономики.

Глазьев в частности отмечал Антона Немкина, одного из разработчиков биржи, ранее работавшего в ФСБ, и имевшего связи по бизнесу с Константином Малофеевым. Именно ему в аудиозаписи по словам собеседников должны быть переданы данные о владельцах криптовалютных кошельков на платформе Wex, чтобы Билюченко не был заключен под стражу.

Продолжение читайте в следующей статье.

Курсы валют
62.58 ₽
65.68 ₽
17219.21 $
76.67 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

8 декабря 2022
Команда Telegram не оставляет криптовалютную тематику
12
7 декабря 2022
На рынке криптовалют умерло сразу несколько миллиардеров
32
6 декабря 2022
Bank of America предрекает золоту дальнейший рост стоимости
34
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, XAGUSD.
48
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
1 декабря 2022
Возможные проблемы платформы Coinlist
63
30 ноября 2022
В Solana Foundation рассказали о последствиях краха криптобиржи FTX
66
29 ноября 2022
Капитализация Credit Suisse продолжает пикировать вниз
58
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, USDCNH.
52
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
23 ноября 2022
В России майнинг криптовалют станет легальным
82
22 ноября 2022
Криптовалюты имеют все шансы сместить фиатные валюты
67
21 ноября 2022
Fidelity: вероятность ущерба экономике США остается высокой
69
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
43
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
55
15 ноября 2022
Tether (USDT) подтвердила свою ликвидность
67
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
62
14 ноября 2022
Чанпэн Чжао предрекает крах многих компаний из крипторынка
79
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
61
10 ноября 2022
Банкиры предрекают рынку золота рост цен в следующем году
108
наверх