Проведенное журналистами BBC расследование, посвященное продаже криптобиржи Wex, Дмитрию Хавченко, засветившемуся в ополчении ДНР под позывным «Морячок», позволило установить причастность к сделке россиянина Константина Малофеева, выступающего владельцем ГК «Царьград».

КРИПТОБИРЖА WEX

Журналисты стали обладателями внушительной по продолжительности (около двух часов) аудиозаписи, на которой были распознаны голоса Константина Малофеева и Алексею Билюченко, одному из администраторов биржи Wex. Указывается, что она датирована серединой 2018-го года, и посвящена планам приобретения торговой площадки Хавченко. При этом Малофеев демонстрирует в разговоре вовлеченность в процесс и дела биржи.

Бизнесмен выступает с предложением закрытия криптовалютной биржи, причем исходя из разговора, можно понять, что «Морячок» фигура в данном вопросе только номинальная. В дальнейшем подлинность записи была подтверждена из различных источников. В частности Билюченко, задержанный в конце 2018-го года за мошенничество, при даче показаний рассказал о знакомстве с Малофеевым через адвоката Тимофея Мусатова. В свою очередь и Дмитрий Васильев, владевший биржей Wex, рассказал о попытках через Константина Малофеева заручиться «административным ресурсом» для решения возникших проблем.

Журналисты BBC указывают на наличие в их распоряжении меморандума о взаимопонимании, под которым стоят подписи Билюченко и Малофеева. Его участники ставят перед собой цель по созданию полностью новой площадки для торговли цифровыми валютами, которая будет зарегистрирована во Владивостоке, и станет оказывать свои услуги на легальных основаниях.

ТОРГОВЛЯ ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ

Еще в начале весны прошлого года во Владивостоке зарегистрировали компанию «Владэкс», чьим собственником является Кирилл Малофеев, сын владельца ГК «Царьград». Позднее он всячески отрицал свое знакомство с Алексеем Билюченко и связь с криптобиржей Vladex. При этом молодой предприниматель отказался объяснить совпадение юридического адреса его компании с адресом, указанным на страницах биржи.

На указанной выше аудиозаписи Малофеев-старший в разговоре о Vladex неоднократно указывал на наличие поддержки на самом высоком уровне, позволяющей сделать криптовалютную биржу действительно легальной.

Стоит отметить, что о проекте Vladex упоминал и Сергей Глазьев, занимавший должность одного из советников главы государства. Познакомиться с ним он предлагал всем желающим в рамках проведения очередной сессии, посвященной вопросам цифровизации российской экономики.

Глазьев в частности отмечал Антона Немкина, одного из разработчиков биржи, ранее работавшего в ФСБ, и имевшего связи по бизнесу с Константином Малофеевым. Именно ему в аудиозаписи по словам собеседников должны быть переданы данные о владельцах криптовалютных кошельков на платформе Wex, чтобы Билюченко не был заключен под стражу.

Продолжение читайте в следующей статье.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

29 марта 2024
Криптобиржа CommEX сворачивает свою деятельность в России
15
28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
40
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
47
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
32
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
115
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
89
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
170
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
204
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
119
13 марта 2024
ЕЦБ решил не менять ключевые ставки
123
11 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
9 марта 2024
Еврокомиссия оштрафовала Apple за работу музыкального сервиса
105
8 марта 2024
Через 20 лет цена BTC будет 10 миллионов USD
119
6 марта 2024
Американский банк New York Community Bancorp столкнулся с проблемами
122
4 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
39
26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
57
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
77
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
95
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
110
наверх