Итак, продолжение нашумевшей истории. Начало читайте здесь.

В своих показаниях Билюченко указывает, что в прошлом апреле ему было предложено «Антоном» передать ему данные по биржевым холодным кошелькам. После выполнения требования ему пришлось побывать в приемной ФСБ, где он имел продолжительный разговор с сотрудниками ведомства, интересовавшимися деятельностью биржи Wex.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Далее уже на приеме у Малофеева «Антон» затребовал перевести все средства с криптовалютных кошельков торговой площадки на специальные счета ФСБ. На момент времени в цифровой валюте было конвертировано до 450 миллионов долларов. Передать средства админ биржи согласился, опасаясь за собственную жизнь и здоровье. Сама операция по перечислению денежных средств на новые адреса была осуществлена позднее после предоставления соответствующей информации.

В течение двух последующих недель средства с биржи были переведены на кошельки, указанные представителями ФСБ. Журналисты отмечают, что проведение указанных транзакций можно отследить при помощи авторитетных порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net. В частности только 16-го мая 2018-го года объем транзакций достиг 30 тысяч монет Bitcoin и 700 тысяч Litecoin. Консолидированная стоимость переведенных цифровых валют достигала 350 миллионов USD.

Тем не менее, по истечению двух месяцев к Билюченко снова проявили интерес сотрудники ФСБ. На этот раз они потребовали от администратора биржи Wex раскрыть информацию обо всех пользователях торговой площадки. Уже через несколько дней в Новосибирске на квартире админа был проведен обыск сотрудниками спецслужб, во время которого была изъята компьютерная техника и средства хранения информации. Тем не менее, получить в свое распоряжение ключи дешифрования информации в ФСБ не смогли.

В настоящее время Дмитрий Хавченко обвиняет Билюченко в хищении денежных средств со счетов биржи, так как никаких доказательств правдивости его рассказа о вынужденном характере перевода криптовалюты на кошельки ФСБ, не имеется.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ

В свою очередь на одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что Малофеев-младший, Васильев и Хавченко с супругой распределили между собой не меньше 200 миллионов долларов в BTC и ETH. При этом на канале указывается, что сын Малофеева израсходовал полученные деньги на приобретение игрового сервиса CrowCrowd, а отец направил средства в качестве взятки Сергею Миронову, пытаясь получить через партию «Справедливая Россия» депутатский мандат и неприкосновенность.

В качестве покровителя бизнесмена называют Игоря Щеголева, возглавляющего Центральный федеральный округ. В свою очередь от его имени предпринимаются попытки внести коррективы в разбирательство по делу криптобиржи Wex. В случае, если против Малофеева-старшего будут даны показания другими фигурантами дела, Щеголев рискует потерять значительные суммы, перечисляемые ему владельцем ГК «Царьград». Против него могут выступить, как Васильев, так и Хавченко, обвиняемые в мошеннической деятельности. Именно такого мнения придерживаются авторы Telegram-канала.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
96
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
88
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
31
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
215
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
163
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
273
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
52
5 апреля 2024
Две недели до очередного халвинга BTC
200
4 апреля 2024
Стоимость унции золота опять бьет исторические максимумы
146
1 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
66
29 марта 2024
Криптобиржа CommEX сворачивает свою деятельность в России
164
28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
160
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
129
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
90
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
190
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
181
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
243
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
123
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
292
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
194
наверх