Итак, продолжение нашумевшей истории. Начало читайте здесь.

В своих показаниях Билюченко указывает, что в прошлом апреле ему было предложено «Антоном» передать ему данные по биржевым холодным кошелькам. После выполнения требования ему пришлось побывать в приемной ФСБ, где он имел продолжительный разговор с сотрудниками ведомства, интересовавшимися деятельностью биржи Wex.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Далее уже на приеме у Малофеева «Антон» затребовал перевести все средства с криптовалютных кошельков торговой площадки на специальные счета ФСБ. На момент времени в цифровой валюте было конвертировано до 450 миллионов долларов. Передать средства админ биржи согласился, опасаясь за собственную жизнь и здоровье. Сама операция по перечислению денежных средств на новые адреса была осуществлена позднее после предоставления соответствующей информации.

В течение двух последующих недель средства с биржи были переведены на кошельки, указанные представителями ФСБ. Журналисты отмечают, что проведение указанных транзакций можно отследить при помощи авторитетных порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net. В частности только 16-го мая 2018-го года объем транзакций достиг 30 тысяч монет Bitcoin и 700 тысяч Litecoin. Консолидированная стоимость переведенных цифровых валют достигала 350 миллионов USD.

Тем не менее, по истечению двух месяцев к Билюченко снова проявили интерес сотрудники ФСБ. На этот раз они потребовали от администратора биржи Wex раскрыть информацию обо всех пользователях торговой площадки. Уже через несколько дней в Новосибирске на квартире админа был проведен обыск сотрудниками спецслужб, во время которого была изъята компьютерная техника и средства хранения информации. Тем не менее, получить в свое распоряжение ключи дешифрования информации в ФСБ не смогли.

В настоящее время Дмитрий Хавченко обвиняет Билюченко в хищении денежных средств со счетов биржи, так как никаких доказательств правдивости его рассказа о вынужденном характере перевода криптовалюты на кошельки ФСБ, не имеется.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ

В свою очередь на одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что Малофеев-младший, Васильев и Хавченко с супругой распределили между собой не меньше 200 миллионов долларов в BTC и ETH. При этом на канале указывается, что сын Малофеева израсходовал полученные деньги на приобретение игрового сервиса CrowCrowd, а отец направил средства в качестве взятки Сергею Миронову, пытаясь получить через партию «Справедливая Россия» депутатский мандат и неприкосновенность.

В качестве покровителя бизнесмена называют Игоря Щеголева, возглавляющего Центральный федеральный округ. В свою очередь от его имени предпринимаются попытки внести коррективы в разбирательство по делу криптобиржи Wex. В случае, если против Малофеева-старшего будут даны показания другими фигурантами дела, Щеголев рискует потерять значительные суммы, перечисляемые ему владельцем ГК «Царьград». Против него могут выступить, как Васильев, так и Хавченко, обвиняемые в мошеннической деятельности. Именно такого мнения придерживаются авторы Telegram-канала.