Итак, продолжение нашумевшей истории. Начало читайте здесь.

В своих показаниях Билюченко указывает, что в прошлом апреле ему было предложено «Антоном» передать ему данные по биржевым холодным кошелькам. После выполнения требования ему пришлось побывать в приемной ФСБ, где он имел продолжительный разговор с сотрудниками ведомства, интересовавшимися деятельностью биржи Wex.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Далее уже на приеме у Малофеева «Антон» затребовал перевести все средства с криптовалютных кошельков торговой площадки на специальные счета ФСБ. На момент времени в цифровой валюте было конвертировано до 450 миллионов долларов. Передать средства админ биржи согласился, опасаясь за собственную жизнь и здоровье. Сама операция по перечислению денежных средств на новые адреса была осуществлена позднее после предоставления соответствующей информации.

В течение двух последующих недель средства с биржи были переведены на кошельки, указанные представителями ФСБ. Журналисты отмечают, что проведение указанных транзакций можно отследить при помощи авторитетных порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net. В частности только 16-го мая 2018-го года объем транзакций достиг 30 тысяч монет Bitcoin и 700 тысяч Litecoin. Консолидированная стоимость переведенных цифровых валют достигала 350 миллионов USD.

Тем не менее, по истечению двух месяцев к Билюченко снова проявили интерес сотрудники ФСБ. На этот раз они потребовали от администратора биржи Wex раскрыть информацию обо всех пользователях торговой площадки. Уже через несколько дней в Новосибирске на квартире админа был проведен обыск сотрудниками спецслужб, во время которого была изъята компьютерная техника и средства хранения информации. Тем не менее, получить в свое распоряжение ключи дешифрования информации в ФСБ не смогли.

В настоящее время Дмитрий Хавченко обвиняет Билюченко в хищении денежных средств со счетов биржи, так как никаких доказательств правдивости его рассказа о вынужденном характере перевода криптовалюты на кошельки ФСБ, не имеется.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ

В свою очередь на одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что Малофеев-младший, Васильев и Хавченко с супругой распределили между собой не меньше 200 миллионов долларов в BTC и ETH. При этом на канале указывается, что сын Малофеева израсходовал полученные деньги на приобретение игрового сервиса CrowCrowd, а отец направил средства в качестве взятки Сергею Миронову, пытаясь получить через партию «Справедливая Россия» депутатский мандат и неприкосновенность.

В качестве покровителя бизнесмена называют Игоря Щеголева, возглавляющего Центральный федеральный округ. В свою очередь от его имени предпринимаются попытки внести коррективы в разбирательство по делу криптобиржи Wex. В случае, если против Малофеева-старшего будут даны показания другими фигурантами дела, Щеголев рискует потерять значительные суммы, перечисляемые ему владельцем ГК «Царьград». Против него могут выступить, как Васильев, так и Хавченко, обвиняемые в мошеннической деятельности. Именно такого мнения придерживаются авторы Telegram-канала.

Курсы валют
77.26₽
91.92₽
62937.29$
63.67$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

6

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 апреля 2021

Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе

news__item-eye

6

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

11

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

18

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

18

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

20

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

19

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

22

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

1 апреля 2021

Рынок готовится к очередному падению курса рубля

news__item-eye

27

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

31 марта 2021

Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире

news__item-eye

32

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

23

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

26

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

26 марта 2021

Рубль упал на фоне распродажи гособлигаций России

news__item-eye

38

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

25 марта 2021

Бычий тренд Биткоина сохранится до осени

news__item-eye

45

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

41

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем