Итак, продолжение нашумевшей истории. Начало читайте здесь.

В своих показаниях Билюченко указывает, что в прошлом апреле ему было предложено «Антоном» передать ему данные по биржевым холодным кошелькам. После выполнения требования ему пришлось побывать в приемной ФСБ, где он имел продолжительный разговор с сотрудниками ведомства, интересовавшимися деятельностью биржи Wex.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Далее уже на приеме у Малофеева «Антон» затребовал перевести все средства с криптовалютных кошельков торговой площадки на специальные счета ФСБ. На момент времени в цифровой валюте было конвертировано до 450 миллионов долларов. Передать средства админ биржи согласился, опасаясь за собственную жизнь и здоровье. Сама операция по перечислению денежных средств на новые адреса была осуществлена позднее после предоставления соответствующей информации.

В течение двух последующих недель средства с биржи были переведены на кошельки, указанные представителями ФСБ. Журналисты отмечают, что проведение указанных транзакций можно отследить при помощи авторитетных порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net. В частности только 16-го мая 2018-го года объем транзакций достиг 30 тысяч монет Bitcoin и 700 тысяч Litecoin. Консолидированная стоимость переведенных цифровых валют достигала 350 миллионов USD.

Тем не менее, по истечению двух месяцев к Билюченко снова проявили интерес сотрудники ФСБ. На этот раз они потребовали от администратора биржи Wex раскрыть информацию обо всех пользователях торговой площадки. Уже через несколько дней в Новосибирске на квартире админа был проведен обыск сотрудниками спецслужб, во время которого была изъята компьютерная техника и средства хранения информации. Тем не менее, получить в свое распоряжение ключи дешифрования информации в ФСБ не смогли.

В настоящее время Дмитрий Хавченко обвиняет Билюченко в хищении денежных средств со счетов биржи, так как никаких доказательств правдивости его рассказа о вынужденном характере перевода криптовалюты на кошельки ФСБ, не имеется.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ

В свою очередь на одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что Малофеев-младший, Васильев и Хавченко с супругой распределили между собой не меньше 200 миллионов долларов в BTC и ETH. При этом на канале указывается, что сын Малофеева израсходовал полученные деньги на приобретение игрового сервиса CrowCrowd, а отец направил средства в качестве взятки Сергею Миронову, пытаясь получить через партию «Справедливая Россия» депутатский мандат и неприкосновенность.

В качестве покровителя бизнесмена называют Игоря Щеголева, возглавляющего Центральный федеральный округ. В свою очередь от его имени предпринимаются попытки внести коррективы в разбирательство по делу криптобиржи Wex. В случае, если против Малофеева-старшего будут даны показания другими фигурантами дела, Щеголев рискует потерять значительные суммы, перечисляемые ему владельцем ГК «Царьград». Против него могут выступить, как Васильев, так и Хавченко, обвиняемые в мошеннической деятельности. Именно такого мнения придерживаются авторы Telegram-канала.

Курсы валют
73.37₽
88.97₽
32065.11$
55.69$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 января 2021

Токен Incent вырос на 1 500 000% за сутки

news__item-eye

6

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: GazpromNef, S&P500, ASX

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 января 2021

Россия закрывает платежные системы для рынка Forex

news__item-eye

16

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

14 января 2021

Нефть Brent постепенно идет вверх

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 января 2021

У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

45

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

41

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

10 января 2021

Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль

news__item-eye

28

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

57

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Криптовалюта XRP на грани банкротства

news__item-eye

58

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Год завершился падением рубля

news__item-eye

38

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 декабря 2020

Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии

news__item-eye

53

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

45

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

62

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем