Итак, продолжение нашумевшей истории. Начало читайте здесь.

В своих показаниях Билюченко указывает, что в прошлом апреле ему было предложено «Антоном» передать ему данные по биржевым холодным кошелькам. После выполнения требования ему пришлось побывать в приемной ФСБ, где он имел продолжительный разговор с сотрудниками ведомства, интересовавшимися деятельностью биржи Wex.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Далее уже на приеме у Малофеева «Антон» затребовал перевести все средства с криптовалютных кошельков торговой площадки на специальные счета ФСБ. На момент времени в цифровой валюте было конвертировано до 450 миллионов долларов. Передать средства админ биржи согласился, опасаясь за собственную жизнь и здоровье. Сама операция по перечислению денежных средств на новые адреса была осуществлена позднее после предоставления соответствующей информации.

В течение двух последующих недель средства с биржи были переведены на кошельки, указанные представителями ФСБ. Журналисты отмечают, что проведение указанных транзакций можно отследить при помощи авторитетных порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net. В частности только 16-го мая 2018-го года объем транзакций достиг 30 тысяч монет Bitcoin и 700 тысяч Litecoin. Консолидированная стоимость переведенных цифровых валют достигала 350 миллионов USD.

Тем не менее, по истечению двух месяцев к Билюченко снова проявили интерес сотрудники ФСБ. На этот раз они потребовали от администратора биржи Wex раскрыть информацию обо всех пользователях торговой площадки. Уже через несколько дней в Новосибирске на квартире админа был проведен обыск сотрудниками спецслужб, во время которого была изъята компьютерная техника и средства хранения информации. Тем не менее, получить в свое распоряжение ключи дешифрования информации в ФСБ не смогли.

В настоящее время Дмитрий Хавченко обвиняет Билюченко в хищении денежных средств со счетов биржи, так как никаких доказательств правдивости его рассказа о вынужденном характере перевода криптовалюты на кошельки ФСБ, не имеется.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ

В свою очередь на одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что Малофеев-младший, Васильев и Хавченко с супругой распределили между собой не меньше 200 миллионов долларов в BTC и ETH. При этом на канале указывается, что сын Малофеева израсходовал полученные деньги на приобретение игрового сервиса CrowCrowd, а отец направил средства в качестве взятки Сергею Миронову, пытаясь получить через партию «Справедливая Россия» депутатский мандат и неприкосновенность.

В качестве покровителя бизнесмена называют Игоря Щеголева, возглавляющего Центральный федеральный округ. В свою очередь от его имени предпринимаются попытки внести коррективы в разбирательство по делу криптобиржи Wex. В случае, если против Малофеева-старшего будут даны показания другими фигурантами дела, Щеголев рискует потерять значительные суммы, перечисляемые ему владельцем ГК «Царьград». Против него могут выступить, как Васильев, так и Хавченко, обвиняемые в мошеннической деятельности. Именно такого мнения придерживаются авторы Telegram-канала.

Курсы валют
56.3 ₽
57.93 ₽
29736.26 $
113.96 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

25 мая 2022
Обрушение криптовалют вычеркнуло Виталия Бутерина из числа миллиардеров
3
24 мая 2022
Легализация криптовалюты в России вполне реальна
17
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
7
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
7
20 мая 2022
Инвесторы в LUNA и UST потянулись в полицию
45
19 мая 2022
Европол повысил уровень опасности создателя OneCoin
42
18 мая 2022
Компания Баффета отчиталась по сделкам за первый квартал
39
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
20
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
20
12 мая 2022
Meta готовится к созданию NFT в Instagram
36
11 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
22
11 мая 2022
Браузер Opera завершил адаптацию BNB Chain
32
10 мая 2022
Эксперт из США высказался о падении фондового рынка
47
9 мая 2022
Компания Berkshire Hathaway провела собрание акционеров
44
4 мая 2022
Telegram внедняет возмжность покупки биткоинов и тонкоинов
54
4 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
35
29 апреля 2022
Криптовалюта Bitcoin станет защитой для бизнеса
53
28 апреля 2022
Криптобиржа Binance в России сотрудничает с ФСБ
59
27 апреля 2022
Последних руководителей Finiko задержала полиция
66
25 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
наверх