В Украине завели дело на нескольких участников рынка Forex

Украинские правоохранители начали уголовное производство в отношении представителей компаний ForexAW и CT-Trade. Представители следствия считают, что брокеры-мошенники под видом ведения торговой деятельности на рынке Forex привлекали через Интернет финансовые средства граждан, фактически не ведя никакой активности, а присваивая их себе. При этом заключаемые с клиентами договора носили исключительно фиктивный характер.

Брокеры-мошенники

Условия заключаемого договора предусматривали передачу в управление форекс-дилеру полного контроля над клиентским счетом, включая возможности самостоятельного изменения пароля. Клиенту же оставлялась исключительно возможность просмотра данных в личном кабинете без внесения каких-либо изменений (только режим чтения).

Форекс-дилеры

Впервые деятельностью форекс-дилеров ForexAW и CT-Trade правоохранительные органы заинтересовались еще в конце 2018-го года. В офисах компаний был проведен ряд обысков с изъятием документации и наложением ареста на имущество. Были допрошены десятки пострадавших, проведен ряд экспертных мероприятий.

Если ForexAW впервые засветился в подобной деятельности, но в отношении компании CT-Trade, работавшей в интернете через сайт ct-trade.com, претензии к качеству ведения профессиональной деятельности возникали неоднократно.

Деятельность портала Forex-Brokers.pro была ориентирована на несколько иной сегмент. На сайте активно публиковалась информация критического характера в отношении тех или иных брокеров с целью их дискредитации в глазах потенциальных клиентов. В свою очередь за удаление данной информации, зачастую носящей вымышленный характер, с представителей рынка Forex вымогались денежные средства. Сам сайт является одним из многочисленных элементов сети, созданной ForexAW.

Чарджбек

Давая негативную оценку всем без исключения форекс-дилерам, сервис предлагает пользователям услуги чарджбека, то есть использования возвратного платежа при подозрении на мошенничество. В результате проект заманивает инвесторов к нелегальным участкам внебиржевой торговли, а наличие чарджбека выдается в качестве гарантии надежности.

Не исключено, что Forex-Brokers.pro ранее работал и в интересах брокеров-мошенников из CT-Trade, но никаких упоминаний о сотрудничестве на сайте найти не удалось, а домен последней компании уже довольно давно является недействующим.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
18
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
70
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
154
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
132
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
116
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
145
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
111
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
134
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
176
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
86
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
126
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
406
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
170
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
139
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
311
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
229
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
353
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
152
наверх