В Украине завели дело на нескольких участников рынка Forex

Украинские правоохранители начали уголовное производство в отношении представителей компаний ForexAW и CT-Trade. Представители следствия считают, что брокеры-мошенники под видом ведения торговой деятельности на рынке Forex привлекали через Интернет финансовые средства граждан, фактически не ведя никакой активности, а присваивая их себе. При этом заключаемые с клиентами договора носили исключительно фиктивный характер.

Брокеры-мошенники

Условия заключаемого договора предусматривали передачу в управление форекс-дилеру полного контроля над клиентским счетом, включая возможности самостоятельного изменения пароля. Клиенту же оставлялась исключительно возможность просмотра данных в личном кабинете без внесения каких-либо изменений (только режим чтения).

Форекс-дилеры

Впервые деятельностью форекс-дилеров ForexAW и CT-Trade правоохранительные органы заинтересовались еще в конце 2018-го года. В офисах компаний был проведен ряд обысков с изъятием документации и наложением ареста на имущество. Были допрошены десятки пострадавших, проведен ряд экспертных мероприятий.

Если ForexAW впервые засветился в подобной деятельности, но в отношении компании CT-Trade, работавшей в интернете через сайт ct-trade.com, претензии к качеству ведения профессиональной деятельности возникали неоднократно.

Деятельность портала Forex-Brokers.pro была ориентирована на несколько иной сегмент. На сайте активно публиковалась информация критического характера в отношении тех или иных брокеров с целью их дискредитации в глазах потенциальных клиентов. В свою очередь за удаление данной информации, зачастую носящей вымышленный характер, с представителей рынка Forex вымогались денежные средства. Сам сайт является одним из многочисленных элементов сети, созданной ForexAW.

Чарджбек

Давая негативную оценку всем без исключения форекс-дилерам, сервис предлагает пользователям услуги чарджбека, то есть использования возвратного платежа при подозрении на мошенничество. В результате проект заманивает инвесторов к нелегальным участкам внебиржевой торговли, а наличие чарджбека выдается в качестве гарантии надежности.

Не исключено, что Forex-Brokers.pro ранее работал и в интересах брокеров-мошенников из CT-Trade, но никаких упоминаний о сотрудничестве на сайте найти не удалось, а домен последней компании уже довольно давно является недействующим.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

29 марта 2024
Криптобиржа CommEX сворачивает свою деятельность в России
13
28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
40
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
47
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
32
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
115
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
89
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
170
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
204
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
119
13 марта 2024
ЕЦБ решил не менять ключевые ставки
123
11 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
9 марта 2024
Еврокомиссия оштрафовала Apple за работу музыкального сервиса
105
8 марта 2024
Через 20 лет цена BTC будет 10 миллионов USD
119
6 марта 2024
Американский банк New York Community Bancorp столкнулся с проблемами
122
4 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
39
26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
57
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
77
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
95
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
110
наверх