В украинской столице Киеве сотрудники киберполиции вместе с представителями других правоохранительных органов провели задержание группы преступников, которые под видом форекс-дилеров привлекали средства граждан для торговли на мировых валютных рынках, но фактически не вели никакой деятельности, присваивая полученные деньги себе.

Киберполиция

В киберполиции отмечают, что мошенниками было создано несколько сайтов, имитирующих площадки для биржевой торговли, а офис в Киеве использовался в качестве колл-центра, откуда обзванивали граждан, предлагая вложиться в форекс-трейдинг, перспективное направление для заработка.

Фигурантом дела стал офис форекс-дилера FIBO Group, популярного участника рынка валютной торговли, имеющего регистрацию на территории Британских Виргинских островов. На сайте компании в интернете указывается, что ее деятельность ограничена на территории Соединенных Штатов, ряда европейских и иных государств. Никаких упоминаний о работе на украинском рынке нет, между тем, правоохранители пребывают в уверенности, что компания активно вела свою деятельность в стране, в том числе применяя недобросовестные методы.

В распространенном сообщении указывалось, что на сайте демонстрировались фиктивные графики торговой деятельности, демонстрирующие изменение котировок, заработок отдельных игроков или финансовые потери, создавая видимость реальной деятельности. Между тем, никакой форекс-трейдинг не велся, а получаемые денежные средства инвесторов сразу выводились на счета злоумышленников.

Форекс-трейдинг

В процессе обыска сотрудники киберполиции провели изъятие компьютерной техники и «черной» бухгалтерии. В настоящее время уже возбуждено дело по статье 190 «мошенничество». Правоохранители ведут поиск всех лиц, причастных к созданию и функционированию преступной группировки. Максимальное наказание за подобную деятельность по украинскому уголовному законодательству предусматривает заключение под стражу на сроки до 8 лет.