The Wall Street Journal обвиняют Tether в мошенничестве

Авторитетное издание The Wall Street Journal выпустило материал, в котором обвиняет руководство проекта Tether в мошеннических действиях, связанных с получением доступа к счетам в банках при помощи поддельных документов, открывая их на имена разных руководителей.

Криптовалюта USDT

Журналистам стало известно о существовании нескольких подставных счетов, открытых создателями криптовалюты USDT в Crypto Capital Corp., одном из наиболее известных представителей теневого банковского сектора.

Стоит отметить, что публикация вышла в свет практически сразу после проверки надзорных органов банка Silvergate, не сумевшего в установленные сроки представить всю необходимую отчетность по криптовалютным операциям. В результате значительная часть криптокомпаний начала срочно делать заявления об отсутствии каких-либо связей с кредитной организацией.

Банк Silvergate

Известно, что Silvergate полностью остановила функционирование сети Exchange Network, последовавшее сразу после вторичного снижения рейтинга криптобанка со стороны агентства Moody’s. Причины такого решения были названы в проблемах управления компанией и недостаточностью капитализации. Пока ограничения коснулись только работы сети, а остальной функционал вокруг депозитов участников рынка криптовалют, пока предоставляется в полном объеме.

В руководстве Tether уже негативно высказались о публикации The Wall Street Journal. Так один из топ-менеджеров Паоло Ардоино указал на большое число неточностей в статье, но никаких подробностей раскрывать не стал.

В компании в частности указывают на реализацию требований протокола KYC по противодействию отмыванию денежных средств, полученных противозаконным путем. Кроме того, Tether активно взаимодействует с правоохранителями не только в Соединенных Штатах, но и других странах.

В своем заявлении в Tether называют статью заказной, и указывают на сохранение устойчивости криптовалюты USDT, какие бы слухи не муссировались в прессе.

Рынок криптовалют

Пока нельзя говорить, насколько правдивы выводы журналистов, но наверняка под ними есть определенные основания. В свою очередь в Tether все отрицают и указывают на продолжении своей работы на рынке криптовалют без каких-либо изменений. Как будет развиваться ситуация дальше, остается только догадываться. Во второй половине 2022-го года национальные регуляторы существенно усилили свое внимание к представителям крипторынка, ужесточая требования при проверках.

Необходимо признать, несмотря на весь негатив вокруг, рыночная капитализация криптовалюты USDT демонстрирует положительную динамику.