Российская компания «ТелеТрейд», входящая в состав одноименной международной группы компаний стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Соответствующее решение было принято сотрудниками правоохранительных органов, которые совместно с представителями ФСБ провели серию обысков с выемкой документации в офисах «ТелеТрейд».
Представители МВД сообщили, что проведенная операция стала результатом взаимодействия нескольких ведомств и подразделений, действующих в различных регионах страны. В частности, проверки сотрудников ГУ экономической безопасности проводились вместе с линейными подразделениями МВД на территории Москвы, Самарской и Новосибирской областей, а также Удмуртии.
По имеющейся информации руководители «ТелеТрейд» несколько лет подряд занимались на территории нашей страны мошеннической деятельностью. Под видом инвестирования на рынке Форекс они привлекали денежные средства граждан, после чего изымали их обманным путем. Аналогичным образом в компании поступали с денежными средствами, полученными за якобы оказание консультационных услуг, связанных с повышением эффективности торговли на валютном рынке.
Предварительные подсчеты показывают, что от противоправной деятельности компании пострадало несколько тысяч человек, а сумма нанесенного им ущерба оценивается в несколько сот миллионов рублей.
Проведение обысков в офисах компании производилось при силовой поддержке бойцов Нацгвардии. В процессе выемки документов удалось заполучить бумаги, позволяющие помочь следствию выявить все детали случившегося. Одновременно была изъята компьютерная техника с установленными программами, предназначенными для работы на рынке Форекс, и несущими на себе следы взлома. В настоящее время оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной группы продолжаются.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
15 января 2021
Россия закрывает платежные системы для рынка Forex
7
14 января 2021
Нефть Brent постепенно идет вверх
7
12 января 2021
У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов
12
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
27
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
24
10 января 2021
Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль
19
5 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
41
5 января 2021
Криптовалюта XRP на грани банкротства
41
5 января 2021
Год завершился падением рубля
29
29 декабря 2020
Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии
45
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
38
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
48
22 декабря 2020
Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют
59
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
45
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
38
наверх