Облава на Teletrade в Казахстане

В Казахстане правоохранительными органами республики проведено задержание М.Нусупбекова, возглавлявшего компанию Wall Street Invest Partners. Ранее сотрудники МВД провели задержание главы филиала компании Teletrade, осуществлявшей торги на Форекс. Господину Б.Есполову выдвинуто обвинение в мошенничестве. В частности он под вывеской форекс-дилера привлекал денежные средства граждан для торговли валютами на известной площадке, но фактически похищал их с выводом на счета, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Форекс-дилер

Аналогичные обвинение выдвинуты и в адрес М.Нусупбекова. По данным следствия представители компаний Teletrade и Wall Street Invest Partners действовали совместно, расширяя филиальную сеть на территории Казахстана с целью вовлечения как можно большего количества потенциальных жертв обмана.

В обоих случаях свои действия задержанные пытались прикрыть контрактом, заключенным с компанией TeleTrade D.J. LTD, не являющейся резидентом.

Напомним, что обыски в офисах форекс-дилера Teletrade были проведены в последней декаде марта, после чего было закрыто в общей сложности шесть представительств компании в различных регионах Казахстана. При этом в МВД изначально были уверены в наличии у Б.Есполова пособников, с которыми мошенническая деятельность осуществлялась совместно.

Торги на Форекс

На сегодня вывод средств клиентов без фактического участия в торгах на Форекс является наиболее распространенным видом мошеннической деятельности в данной сфере. Клиенты, вложившие свои средства через электронные платежные сервисы, получают фиктивные данные по проводимым операциям, в то время как их средства изначально выводят на счета за пределами страны.

В настоящее время в МВД обращаются к гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных участников рынка, сообщить об этом в Следственный департамент.

Курсы валют
75.69₽
90.54₽
62221.73$
66.73$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности

news__item-eye

6

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

10

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 апреля 2021

Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе

news__item-eye

10

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

19

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

25

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

1 апреля 2021

Рынок готовится к очередному падению курса рубля

news__item-eye

30

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

31 марта 2021

Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире

news__item-eye

35

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

26

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

29

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

26 марта 2021

Рубль упал на фоне распродажи гособлигаций России

news__item-eye

40

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

25 марта 2021

Бычий тренд Биткоина сохранится до осени

news__item-eye

47

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем