В Казахстане правоохранительными органами республики проведено задержание М.Нусупбекова, возглавлявшего компанию Wall Street Invest Partners. Ранее сотрудники МВД провели задержание главы филиала компании Teletrade, осуществлявшей торги на Форекс. Господину Б.Есполову выдвинуто обвинение в мошенничестве. В частности он под вывеской форекс-дилера привлекал денежные средства граждан для торговли валютами на известной площадке, но фактически похищал их с выводом на счета, зарегистрированные в оффшорных зонах.
Аналогичные обвинение выдвинуты и в адрес М.Нусупбекова. По данным следствия представители компаний Teletrade и Wall Street Invest Partners действовали совместно, расширяя филиальную сеть на территории Казахстана с целью вовлечения как можно большего количества потенциальных жертв обмана.
В обоих случаях свои действия задержанные пытались прикрыть контрактом, заключенным с компанией TeleTrade D.J. LTD, не являющейся резидентом.
Напомним, что обыски в офисах форекс-дилера Teletrade были проведены в последней декаде марта, после чего было закрыто в общей сложности шесть представительств компании в различных регионах Казахстана. При этом в МВД изначально были уверены в наличии у Б.Есполова пособников, с которыми мошенническая деятельность осуществлялась совместно.
На сегодня вывод средств клиентов без фактического участия в торгах на Форекс является наиболее распространенным видом мошеннической деятельности в данной сфере. Клиенты, вложившие свои средства через электронные платежные сервисы, получают фиктивные данные по проводимым операциям, в то время как их средства изначально выводят на счета за пределами страны.
В настоящее время в МВД обращаются к гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных участников рынка, сообщить об этом в Следственный департамент.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
13 апреля 2021
Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности
6
13 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
10
12 апреля 2021
Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе
10
9 апреля 2021
БКС Форекс теперь работает под новым названием
14
7 апреля 2021
Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг
21
6 апреля 2021
Минфин обжегся на покупке юаней
21
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
21
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
19
3 апреля 2021
Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex
25
1 апреля 2021
Рынок готовится к очередному падению курса рубля
30
31 марта 2021
Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире
35
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
26
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
29
26 марта 2021
Рубль упал на фоне распродажи гособлигаций России
40
25 марта 2021
Бычий тренд Биткоина сохранится до осени
47
наверх