Облава на Teletrade в Казахстане

В Казахстане правоохранительными органами республики проведено задержание М.Нусупбекова, возглавлявшего компанию Wall Street Invest Partners. Ранее сотрудники МВД провели задержание главы филиала компании Teletrade, осуществлявшей торги на Форекс. Господину Б.Есполову выдвинуто обвинение в мошенничестве. В частности он под вывеской форекс-дилера привлекал денежные средства граждан для торговли валютами на известной площадке, но фактически похищал их с выводом на счета, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Форекс-дилер

Аналогичные обвинение выдвинуты и в адрес М.Нусупбекова. По данным следствия представители компаний Teletrade и Wall Street Invest Partners действовали совместно, расширяя филиальную сеть на территории Казахстана с целью вовлечения как можно большего количества потенциальных жертв обмана.

В обоих случаях свои действия задержанные пытались прикрыть контрактом, заключенным с компанией TeleTrade D.J. LTD, не являющейся резидентом.

Напомним, что обыски в офисах форекс-дилера Teletrade были проведены в последней декаде марта, после чего было закрыто в общей сложности шесть представительств компании в различных регионах Казахстана. При этом в МВД изначально были уверены в наличии у Б.Есполова пособников, с которыми мошенническая деятельность осуществлялась совместно.

Торги на Форекс

На сегодня вывод средств клиентов без фактического участия в торгах на Форекс является наиболее распространенным видом мошеннической деятельности в данной сфере. Клиенты, вложившие свои средства через электронные платежные сервисы, получают фиктивные данные по проводимым операциям, в то время как их средства изначально выводят на счета за пределами страны.

В настоящее время в МВД обращаются к гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных участников рынка, сообщить об этом в Следственный департамент.

Курсы валют
73.55₽
89.26₽
36780.1$
55.01$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 января 2021

Россия закрывает платежные системы для рынка Forex

news__item-eye

3

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

14 января 2021

Нефть Brent постепенно идет вверх

news__item-eye

4

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 января 2021

У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов

news__item-eye

9

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

19

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

10 января 2021

Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль

news__item-eye

16

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

36

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Криптовалюта XRP на грани банкротства

news__item-eye

34

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Год завершился падением рубля

news__item-eye

26

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 декабря 2020

Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии

news__item-eye

41

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

37

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

45

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 декабря 2020

Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют

news__item-eye

56

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

44

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

38

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем