Облава на Teletrade в Казахстане

В Казахстане правоохранительными органами республики проведено задержание М.Нусупбекова, возглавлявшего компанию Wall Street Invest Partners. Ранее сотрудники МВД провели задержание главы филиала компании Teletrade, осуществлявшей торги на Форекс. Господину Б.Есполову выдвинуто обвинение в мошенничестве. В частности он под вывеской форекс-дилера привлекал денежные средства граждан для торговли валютами на известной площадке, но фактически похищал их с выводом на счета, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Форекс-дилер

Аналогичные обвинение выдвинуты и в адрес М.Нусупбекова. По данным следствия представители компаний Teletrade и Wall Street Invest Partners действовали совместно, расширяя филиальную сеть на территории Казахстана с целью вовлечения как можно большего количества потенциальных жертв обмана.

В обоих случаях свои действия задержанные пытались прикрыть контрактом, заключенным с компанией TeleTrade D.J. LTD, не являющейся резидентом.

Напомним, что обыски в офисах форекс-дилера Teletrade были проведены в последней декаде марта, после чего было закрыто в общей сложности шесть представительств компании в различных регионах Казахстана. При этом в МВД изначально были уверены в наличии у Б.Есполова пособников, с которыми мошенническая деятельность осуществлялась совместно.

Торги на Форекс

На сегодня вывод средств клиентов без фактического участия в торгах на Форекс является наиболее распространенным видом мошеннической деятельности в данной сфере. Клиенты, вложившие свои средства через электронные платежные сервисы, получают фиктивные данные по проводимым операциям, в то время как их средства изначально выводят на счета за пределами страны.

В настоящее время в МВД обращаются к гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных участников рынка, сообщить об этом в Следственный департамент.