Облава на Teletrade в Казахстане

В Казахстане правоохранительными органами республики проведено задержание М.Нусупбекова, возглавлявшего компанию Wall Street Invest Partners. Ранее сотрудники МВД провели задержание главы филиала компании Teletrade, осуществлявшей торги на Форекс. Господину Б.Есполову выдвинуто обвинение в мошенничестве. В частности он под вывеской форекс-дилера привлекал денежные средства граждан для торговли валютами на известной площадке, но фактически похищал их с выводом на счета, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Форекс-дилер

Аналогичные обвинение выдвинуты и в адрес М.Нусупбекова. По данным следствия представители компаний Teletrade и Wall Street Invest Partners действовали совместно, расширяя филиальную сеть на территории Казахстана с целью вовлечения как можно большего количества потенциальных жертв обмана.

В обоих случаях свои действия задержанные пытались прикрыть контрактом, заключенным с компанией TeleTrade D.J. LTD, не являющейся резидентом.

Напомним, что обыски в офисах форекс-дилера Teletrade были проведены в последней декаде марта, после чего было закрыто в общей сложности шесть представительств компании в различных регионах Казахстана. При этом в МВД изначально были уверены в наличии у Б.Есполова пособников, с которыми мошенническая деятельность осуществлялась совместно.

Торги на Форекс

На сегодня вывод средств клиентов без фактического участия в торгах на Форекс является наиболее распространенным видом мошеннической деятельности в данной сфере. Клиенты, вложившие свои средства через электронные платежные сервисы, получают фиктивные данные по проводимым операциям, в то время как их средства изначально выводят на счета за пределами страны.

В настоящее время в МВД обращаются к гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных участников рынка, сообщить об этом в Следственный департамент.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

29 марта 2024
Криптобиржа CommEX сворачивает свою деятельность в России
13
28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
40
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
47
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
32
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
115
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
89
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
170
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
204
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
119
13 марта 2024
ЕЦБ решил не менять ключевые ставки
123
11 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
9 марта 2024
Еврокомиссия оштрафовала Apple за работу музыкального сервиса
105
8 марта 2024
Через 20 лет цена BTC будет 10 миллионов USD
119
6 марта 2024
Американский банк New York Community Bancorp столкнулся с проблемами
122
4 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
39
26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
57
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
77
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
95
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
110
наверх