Громкое мошенническое дело, касающееся торговли на форекс бирже через компанию FMC, продолжает развиваться. Газета «Коммерсант» провела личное расследование, легшее в основу новой публикации, рассказывающей, что за попавшим в опалу форекс дилером, в отделениях которого были проведены обыски, стоит известный и аккредитованный в РФ брокер ТелеТрейд. Высока вероятность, что вскоре хозяина TeleTrade станут усилено разыскивать полицейские.

АФЕРА ФОРЕКС ДИЛЛЕРА FMC

На днях в СМИ появилось заявление официального представителя пресс-службы полицейского ведомства Ирины Волк, где она рассказала, что следователи ГУЭБиПК МВД России зафиксировали незаконную работу форекс дилера FMC. Людям, присоединившимся к компании, был нанесен вред в размере не менее 1 миллиарда рублей, а число пострадавших превысило одну тысячу человек. Полицейские МВД России завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, масштабное мошенничество.

Кроме того, Ирина Волк рассказала, что трое членов руководства FMC были отправлены в СИЗО по решению суда. А в данный момент проводятся активные розыскные мероприятия с целью выявления остальных лиц, причастных к преступлению.

СВЯЗЬ TELETRADE И FMC

Из расследования «Коммерсанта» стало известно, что по одному из адресов проведения обысков находится офис известного в России форекс дилера ООО «Телетрейд групп». Организация является официальным представителем международной группы компаний ТелеТрейд. Среди арестованных по просьбе следственных органов оказались Александр Калашников, занимавшийся контролем работы всех офисов организации в регионе, Владимир Лапшов, отвечающий за урегулирование споров с клиентами, и Андрей Котов, курировавший кадры. Все задержанные являются сотрудниками TeleTrade.

Также «Коммерсант» опубликовал пояснения, полученные от одного из своих анонимных источников, в которых говорится: «Следователи уверены, что злоумышленники проворачивали свои дела, используя торговую марку TeleTrade, как прикрытие. Форекс дилер ТелеТрейд получил лицензию ЦБ РФ на ведение брокерской деятельности два года назад. Его хозяевам обвинения предъявлены заочно».

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
18
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
70
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
154
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
132
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
46
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
116
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
145
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
110
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
133
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
175
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
86
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
126
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
406
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
170
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
139
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
311
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
229
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
353
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
151
наверх