Громкое мошенническое дело, касающееся торговли на форекс бирже через компанию FMC, продолжает развиваться. Газета «Коммерсант» провела личное расследование, легшее в основу новой публикации, рассказывающей, что за попавшим в опалу форекс дилером, в отделениях которого были проведены обыски, стоит известный и аккредитованный в РФ брокер ТелеТрейд. Высока вероятность, что вскоре хозяина TeleTrade станут усилено разыскивать полицейские.

АФЕРА ФОРЕКС ДИЛЛЕРА FMC

На днях в СМИ появилось заявление официального представителя пресс-службы полицейского ведомства Ирины Волк, где она рассказала, что следователи ГУЭБиПК МВД России зафиксировали незаконную работу форекс дилера FMC. Людям, присоединившимся к компании, был нанесен вред в размере не менее 1 миллиарда рублей, а число пострадавших превысило одну тысячу человек. Полицейские МВД России завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, масштабное мошенничество.

Кроме того, Ирина Волк рассказала, что трое членов руководства FMC были отправлены в СИЗО по решению суда. А в данный момент проводятся активные розыскные мероприятия с целью выявления остальных лиц, причастных к преступлению.

СВЯЗЬ TELETRADE И FMC

Из расследования «Коммерсанта» стало известно, что по одному из адресов проведения обысков находится офис известного в России форекс дилера ООО «Телетрейд групп». Организация является официальным представителем международной группы компаний ТелеТрейд. Среди арестованных по просьбе следственных органов оказались Александр Калашников, занимавшийся контролем работы всех офисов организации в регионе, Владимир Лапшов, отвечающий за урегулирование споров с клиентами, и Андрей Котов, курировавший кадры. Все задержанные являются сотрудниками TeleTrade.

Также «Коммерсант» опубликовал пояснения, полученные от одного из своих анонимных источников, в которых говорится: «Следователи уверены, что злоумышленники проворачивали свои дела, используя торговую марку TeleTrade, как прикрытие. Форекс дилер ТелеТрейд получил лицензию ЦБ РФ на ведение брокерской деятельности два года назад. Его хозяевам обвинения предъявлены заочно».

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
14
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
39
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
32
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
111
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
86
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
170
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
204
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
119
13 марта 2024
ЕЦБ решил не менять ключевые ставки
123
11 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
9 марта 2024
Еврокомиссия оштрафовала Apple за работу музыкального сервиса
103
8 марта 2024
Через 20 лет цена BTC будет 10 миллионов USD
118
6 марта 2024
Американский банк New York Community Bancorp столкнулся с проблемами
117
4 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
38
26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
57
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
77
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
89
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
110
19 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
77
наверх