Громкое мошенническое дело, касающееся торговли на форекс бирже через компанию FMC, продолжает развиваться. Газета «Коммерсант» провела личное расследование, легшее в основу новой публикации, рассказывающей, что за попавшим в опалу форекс дилером, в отделениях которого были проведены обыски, стоит известный и аккредитованный в РФ брокер ТелеТрейд. Высока вероятность, что вскоре хозяина TeleTrade станут усилено разыскивать полицейские.

АФЕРА ФОРЕКС ДИЛЛЕРА FMC

На днях в СМИ появилось заявление официального представителя пресс-службы полицейского ведомства Ирины Волк, где она рассказала, что следователи ГУЭБиПК МВД России зафиксировали незаконную работу форекс дилера FMC. Людям, присоединившимся к компании, был нанесен вред в размере не менее 1 миллиарда рублей, а число пострадавших превысило одну тысячу человек. Полицейские МВД России завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, масштабное мошенничество.

Кроме того, Ирина Волк рассказала, что трое членов руководства FMC были отправлены в СИЗО по решению суда. А в данный момент проводятся активные розыскные мероприятия с целью выявления остальных лиц, причастных к преступлению.

СВЯЗЬ TELETRADE И FMC

Из расследования «Коммерсанта» стало известно, что по одному из адресов проведения обысков находится офис известного в России форекс дилера ООО «Телетрейд групп». Организация является официальным представителем международной группы компаний ТелеТрейд. Среди арестованных по просьбе следственных органов оказались Александр Калашников, занимавшийся контролем работы всех офисов организации в регионе, Владимир Лапшов, отвечающий за урегулирование споров с клиентами, и Андрей Котов, курировавший кадры. Все задержанные являются сотрудниками TeleTrade.

Также «Коммерсант» опубликовал пояснения, полученные от одного из своих анонимных источников, в которых говорится: «Следователи уверены, что злоумышленники проворачивали свои дела, используя торговую марку TeleTrade, как прикрытие. Форекс дилер ТелеТрейд получил лицензию ЦБ РФ на ведение брокерской деятельности два года назад. Его хозяевам обвинения предъявлены заочно».