Ситуация вокруг форекс-дилера STForex, создатели которого обвиняются в мошенничестве, продолжает развиваться. По данным прессы правоохранительным органам удалось задержать Алексея Серкова, считающегося одним из основателей преступной группировки, присваивавшей себе средства граждан, привлекаемых под видом инвестиций на рынке Forex.
Ранее Серков находился в международном розыске, но фактически находился на территории России. Его задержанию способствовали данные одного из свидетелей, сообщившего о недавнем визите разыскиваемого и просьбе отказаться от дачи сведений против него.
Следователи считают, что одна из двух групп, созданных мошенниками, возглавлялась именно Алексеем Серковым. Она арендовала офис под компанию STForex на территории Москва-Сити, призывая россиян активно зарабатывать на рынке Forex с профессиональными трейдерами. В свою очередь сам задержанный, как и другие участники процесса, свою вину полностью отрицает.
Напомним, что ранее в Тверском суде столицы были вынесены решения в отношении Александра Смирнова и Евгения Филиппова, выступающих основателями форекс-дилера STForex. Если в отношении первого было принято решение о заключении под стражу на время хода следствия, то второй приговорен к аресту, но в настоящее время оба мошенника находятся на свободе, скрываясь от представителей правосудия за пределами России. Оба находятся в международном розыске.
Напомним, что в России STForex появилась в 2014-м году, не имея никаких лицензий на право оказания услуг в финансовой сфере. В рамках масштабной рекламной кампании, проходившей с привлечением известных представителей СМИ и медийных личностей, например, Дмитрия Диброва, компании удалось заполучить довольно много клиентов.
На сегодня в уголовном деле значится не меньше трех десятков эпизодов, а суммарный объем ущерба, нанесенного действиями мошенников, оценивается в 1 миллиард рублей. Полученные деньги создатели проекта выводили на подконтрольные счета в оффшорных зонах, в то время как инвесторам предоставлялись поддельные данные о неудачно проведенных сделках с убытками. Фактически же торговая деятельность не осуществлялась.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
15 января 2021
Россия закрывает платежные системы для рынка Forex
7
14 января 2021
Нефть Brent постепенно идет вверх
8
12 января 2021
У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов
13
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
28
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
26
10 января 2021
Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль
20
5 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
42
5 января 2021
Криптовалюта XRP на грани банкротства
42
5 января 2021
Год завершился падением рубля
30
29 декабря 2020
Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии
45
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
38
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
49
22 декабря 2020
Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют
59
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
45
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
39
наверх