Россиянин Евгений Филиппов, создавший и возглавивший форекс-дилера STForex, по решению суда должен быть заключен под стражу. Приговор вынесен заочно, так как на сегодня подозреваемый в крупном мошенничестве предприниматель находится в розыске.

Форекс-диллер

По данным проведенного расследования Филиппов вместе с Романом Ярцевым участвовали в похищении в общей сложности 1 миллиарда рублей инвесторов, доверивших собственные средства под управление STForex для ведения торговли валютами на рынке Форекс. По данному факту было открыто дело об организации преступного сообщества, а его фигуранты находились под подпиской о невыезде. В 2019-м году они тайно покинули страну, ведется их поиск, сведения переданы в Интерпол.

В общей сложности дело собрано из более чем трех десятков эпизодов, классифицируемых в качестве противоправных. Первое время подозреваемые регулярно отмечались в правоохранительных органах, но в 2019-м году перестали реагировать на направляемые им повестки. Данные по Ярцеву и Филиппову были переданы в розыск, а им самим предъявлено обвинение по статьям УК РФ за организацию преступного сообщества и крупное мошенничество.

Крупное мошенничество

По предварительной информации Филиппов регулярно посещал Беларусь, куда приезжал и Александр Смирнов, еще одно действующее лицо в истории форекс-дилера STForex. В начале 2019-го года по обвинению в мошенничестве он был задержан и до начала осени находился под стражей. Через несколько дней после выхода на свободу его задержали повторно, обвиняя в формировании преступной группировки, но на этот раз суд отклонил все обвинения в адрес Смирнова, и постановил отпустить его.