Центробанк в ближайшее время планирует обновить перечень признаков подозрительных операций, наличие которых станет достаточным условием для блокировки счета банком или иным финансовым учреждением. Изменения в систему борьбы с отмыванием денежных средств будут введены впервые за 8 лет.

Блокировка счета банком

Существующее положение 375-П получит значительные корректировки, адаптирующие его к современным условиям финансовой деятельности. Например, будут приняты в расчет цифровые валюты, набирающие все большую популярность среди мошенников.

К подозрительным операциям теперь будут относиться факты регулярного снятия физическими лицами денежных средств, поступающих на их банковские счета от организаций, а также случаи стремления клиента к закрытию счета после предложения ему раскрыть источники поступления денежных средств.

Сохраняется повышенное внимание к регулярным поступления на счета значительных сумм, а также существенное превышение показателей зачисления средств в сравнении с тратами коммерческих организаций.

Цифровые валюты

Эксперты отмечают, что в целом изменения ожидаемые, и в оборот вводятся критерии, наиболее используемые в настоящее время: счета физических лиц и цифровые валюты.

В свою очередь блокировки счетов банками не будут проводиться по операциям с высоким уровнем комиссионных отчислений и использованием заградительных тарифов. При этом в регуляторе отмечают неокончательный характер изменений, и допускают применение участниками рынка дополнительно собственных критериев оценки.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
96
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
88
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
31
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
215
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
163
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
273
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
52
5 апреля 2024
Две недели до очередного халвинга BTC
200
4 апреля 2024
Стоимость унции золота опять бьет исторические максимумы
146
1 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
66
29 марта 2024
Криптобиржа CommEX сворачивает свою деятельность в России
164
28 марта 2024
Джим Роджерс назвал криптовалюту Bitcoin временным явлением
160
27 марта 2024
Капитализация социальной платформы Reddit продолжает движение вверх
129
25 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
90
23 марта 2024
Очередные облигации мессенджера Telegram оказались на рынке
190
22 марта 2024
Слухи о новом применении нейросети Gemini подтолкнули акции Alphabet вверх
181
21 марта 2024
MicroStrategy стремительно набирает капитализацию
243
18 марта 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
123
15 марта 2024
Капитализация мессенджера Telegram превышает $30 миллиардов
292
14 марта 2024
Котировки золота бьют исторические максимумы
194
наверх