Центробанк в ближайшее время планирует обновить перечень признаков подозрительных операций, наличие которых станет достаточным условием для блокировки счета банком или иным финансовым учреждением. Изменения в систему борьбы с отмыванием денежных средств будут введены впервые за 8 лет.
Существующее положение 375-П получит значительные корректировки, адаптирующие его к современным условиям финансовой деятельности. Например, будут приняты в расчет цифровые валюты, набирающие все большую популярность среди мошенников.
К подозрительным операциям теперь будут относиться факты регулярного снятия физическими лицами денежных средств, поступающих на их банковские счета от организаций, а также случаи стремления клиента к закрытию счета после предложения ему раскрыть источники поступления денежных средств.
Сохраняется повышенное внимание к регулярным поступления на счета значительных сумм, а также существенное превышение показателей зачисления средств в сравнении с тратами коммерческих организаций.
Эксперты отмечают, что в целом изменения ожидаемые, и в оборот вводятся критерии, наиболее используемые в настоящее время: счета физических лиц и цифровые валюты.
В свою очередь блокировки счетов банками не будут проводиться по операциям с высоким уровнем комиссионных отчислений и использованием заградительных тарифов. При этом в регуляторе отмечают неокончательный характер изменений, и допускают применение участниками рынка дополнительно собственных критериев оценки.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
16 апреля 2021
Компания FINIKO продолжает свою работу
1
15 апреля 2021
Чанпен Чжао поразмышлял над будущим Биткоина
6
13 апреля 2021
Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности
11
13 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
14
12 апреля 2021
Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе
14
9 апреля 2021
БКС Форекс теперь работает под новым названием
18
7 апреля 2021
Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг
25
6 апреля 2021
Минфин обжегся на покупке юаней
25
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
23
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
19
3 апреля 2021
Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex
30
1 апреля 2021
Рынок готовится к очередному падению курса рубля
35
31 марта 2021
Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире
39
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
29
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
32
наверх