Центробанк в ближайшее время планирует обновить перечень признаков подозрительных операций, наличие которых станет достаточным условием для блокировки счета банком или иным финансовым учреждением. Изменения в систему борьбы с отмыванием денежных средств будут введены впервые за 8 лет.

Блокировка счета банком

Существующее положение 375-П получит значительные корректировки, адаптирующие его к современным условиям финансовой деятельности. Например, будут приняты в расчет цифровые валюты, набирающие все большую популярность среди мошенников.

К подозрительным операциям теперь будут относиться факты регулярного снятия физическими лицами денежных средств, поступающих на их банковские счета от организаций, а также случаи стремления клиента к закрытию счета после предложения ему раскрыть источники поступления денежных средств.

Сохраняется повышенное внимание к регулярным поступления на счета значительных сумм, а также существенное превышение показателей зачисления средств в сравнении с тратами коммерческих организаций.

Цифровые валюты

Эксперты отмечают, что в целом изменения ожидаемые, и в оборот вводятся критерии, наиболее используемые в настоящее время: счета физических лиц и цифровые валюты.

В свою очередь блокировки счетов банками не будут проводиться по операциям с высоким уровнем комиссионных отчислений и использованием заградительных тарифов. При этом в регуляторе отмечают неокончательный характер изменений, и допускают применение участниками рынка дополнительно собственных критериев оценки.

Курсы валют
70.76₽
78.55₽
9441.09$
36.46$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 мая 2020

Справиться с оттоком валютных депозитов не удалось

news__item-eye

42

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

26 мая 2020

Биткоин растет в цене

news__item-eye

81

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

25 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

51

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 мая 2020

Российский рынок цифровых валют на пороге очередного ужесточения

news__item-eye

87

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 мая 2020

В ценовой войне на нефть только пауза

news__item-eye

76

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 мая 2020

Инвесторов проекта TON ждут серьезные перемены

news__item-eye

90

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

79

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 мая 2020

Предрекают очередное падение биткоина

news__item-eye

64

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 мая 2020

Платформа TON не появится

news__item-eye

111

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 мая 2020

Спрос на нефть увеличивается

news__item-eye

159

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

208

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 мая 2020

Биткоин-фьючерсы как защита от «печатного станка»

news__item-eye

200

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 мая 2020

Berkshire Hathaway столкнулась с миллиардными убытками

news__item-eye

360

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 мая 2020

Microsoft предлагает майнинг цифровых валют через человека

news__item-eye

216

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

30 апреля 2020

Цена фьючерсов на нефть привлекла внимание Центробанка

news__item-eye

231

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем