Центробанк в ближайшее время планирует обновить перечень признаков подозрительных операций, наличие которых станет достаточным условием для блокировки счета банком или иным финансовым учреждением. Изменения в систему борьбы с отмыванием денежных средств будут введены впервые за 8 лет.

Блокировка счета банком

Существующее положение 375-П получит значительные корректировки, адаптирующие его к современным условиям финансовой деятельности. Например, будут приняты в расчет цифровые валюты, набирающие все большую популярность среди мошенников.

К подозрительным операциям теперь будут относиться факты регулярного снятия физическими лицами денежных средств, поступающих на их банковские счета от организаций, а также случаи стремления клиента к закрытию счета после предложения ему раскрыть источники поступления денежных средств.

Сохраняется повышенное внимание к регулярным поступления на счета значительных сумм, а также существенное превышение показателей зачисления средств в сравнении с тратами коммерческих организаций.

Цифровые валюты

Эксперты отмечают, что в целом изменения ожидаемые, и в оборот вводятся критерии, наиболее используемые в настоящее время: счета физических лиц и цифровые валюты.

В свою очередь блокировки счетов банками не будут проводиться по операциям с высоким уровнем комиссионных отчислений и использованием заградительных тарифов. При этом в регуляторе отмечают неокончательный характер изменений, и допускают применение участниками рынка дополнительно собственных критериев оценки.

Курсы валют
73.01 ₽
85.69 ₽
43176.56 $
78.07 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2021
Китайские власти устраняют конкурентов цифрового юаня
6
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Gazprom
17
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
16
20 сентября 2021
Платежная система PayPal открывает криптовалюты для британского рынка
25
17 сентября 2021
Стоимость барреля нефти в 2022 году может перешагнуть за $100
35
16 сентября 2021
Центробанк усиливает борьбу с криптообменниками
31
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
33
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
28
10 сентября 2021
Саудовская Аравия снова предлагает скидки азиатскиму рынку
57
9 сентября 2021
Криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре
59
8 сентября 2021
Доллар затрясло после данных по экономике США
49
7 сентября 2021
Криптовалюта Ethereum прибавляет в цене
57
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
39
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
45
4 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
3 сентября 2021
Ущерб от деятельности компании Finiko продолжает расти
59
2 сентября 2021
Минфин США спровоцирует отток ликвидности
67
1 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DJ30, GazpromNef
55
31 августа 2021
Куба готовится к полному признанию цифровых активов
63
29 августа 2021
Дело брокера TeleTrade в Казахстане выходит на финишную прямую
88
наверх