Центробанк в ближайшее время планирует обновить перечень признаков подозрительных операций, наличие которых станет достаточным условием для блокировки счета банком или иным финансовым учреждением. Изменения в систему борьбы с отмыванием денежных средств будут введены впервые за 8 лет.

Блокировка счета банком

Существующее положение 375-П получит значительные корректировки, адаптирующие его к современным условиям финансовой деятельности. Например, будут приняты в расчет цифровые валюты, набирающие все большую популярность среди мошенников.

К подозрительным операциям теперь будут относиться факты регулярного снятия физическими лицами денежных средств, поступающих на их банковские счета от организаций, а также случаи стремления клиента к закрытию счета после предложения ему раскрыть источники поступления денежных средств.

Сохраняется повышенное внимание к регулярным поступления на счета значительных сумм, а также существенное превышение показателей зачисления средств в сравнении с тратами коммерческих организаций.

Цифровые валюты

Эксперты отмечают, что в целом изменения ожидаемые, и в оборот вводятся критерии, наиболее используемые в настоящее время: счета физических лиц и цифровые валюты.

В свою очередь блокировки счетов банками не будут проводиться по операциям с высоким уровнем комиссионных отчислений и использованием заградительных тарифов. При этом в регуляторе отмечают неокончательный характер изменений, и допускают применение участниками рынка дополнительно собственных критериев оценки.

Курсы валют
73.73₽
89.21₽
37415.81$
55.51$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 января 2021

Токен Incent вырос на 1 500 000% за сутки

news__item-eye

2

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: GazpromNef, S&P500, ASX

news__item-eye

4

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

5

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 января 2021

Россия закрывает платежные системы для рынка Forex

news__item-eye

12

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

14 января 2021

Нефть Brent постепенно идет вверх

news__item-eye

11

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 января 2021

У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов

news__item-eye

17

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

37

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

33

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

10 января 2021

Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль

news__item-eye

23

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

49

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Криптовалюта XRP на грани банкротства

news__item-eye

50

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Год завершился падением рубля

news__item-eye

33

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 декабря 2020

Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии

news__item-eye

49

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

41

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

56

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем