Служба финансового мониторинга приступила к активной борьбе с участниками рынка Форекс в России, имеющими иностранную регистрацию, и действующими незаконно. В ведомстве отмечают, что были выявлены факты мошеннической деятельности форекс-дилеров, не являющихся резидентами, и предоставляющих клиентам услуги в сфере дистанционной торговли. Такую деятельность в Росфинмониторинге признали противоправной, ориентированной на получение средств граждан методами, идущими в разрез с нормами российского законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Представители службы финансового мониторинга отмечают, что подобные компании пользуются слабой юридической подготовкой граждан в сфере финансового законодательства, предлагая торговлю на рынке форекс с внесением клиентских средств на специальные счета. В дальнейшем они выдают фиктивную статистику по увеличению средств на счете клиентов с целью стимулирования у них желания внесения дополнительных средств. При желании же у клиента вывести заработанные деньги, форекс-дилеры прерывали любые контакты с клиентом, обнуляя его денежные счета.

Среди компаний, предлагающих свои услуги на рынке форекс в России, Росфинмониторинг выделяет следующие проекты: Teletrade, Delloy Trаde, Kappa Brokers, KBCapitals, WerCrypto и ряд других. В распространенном сообщении в частности указываются ссылки на многочисленные негативные отзывы о данных сайтах со стороны клиентов, не имеющих возможности вывести со счета собственные денежные средства.

ФОРЕКС-ДИЛЕРЫ

В ведомстве также указывают на статус нерезидентов указанных компаний и отсутствие у них лицензий на право оказания услуг на рынке форекс в России. Соответственно к ним не применяются нормы российского законодательства, что не позволяет защищать законные интересы российских трейдеров.

В качестве рекомендации в Росфинмониторинге предлагают гражданам перед внесением средств детально ознакомиться с отзывами о компании в интернете, а детально изучить нормы российского законодательства в сфере оказания финансовых услуг.