В Санкт-Петербурге в течение дня 28-го января сразу по нескольким десяткам адресов наведались с обысками сотрудники правоохранительных органов. Проверки проводились не только в офисах, но и частных квартирах, где нелегальными форекс-дилерами оказывались услуги на рынке Forex.

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Во всех постановлениях указывалось, что подозреваемые в крупном мошенничестве лица под вывеской офисов компании «Ларсон энд Хольц», имеющей регистрацию на территории Маршалловых островов, и не получивших лицензию на право оказания услуг на рынке Forex в России предлагали оказание услуг в сфере инвестиционного планирования, поддержки стартапов и консалтинга. При этом фактически подобная деятельность не велась, а только имитировалась для введения в заблуждение потенциальных клиентов.

В открытом по данному факту деле указывается, что представители компании активно привлекали средства инвесторов во внебиржевую торговлю, обещая высокую степень доходности, но при этом информировали владельцев средств об убыточности проведенных операций. Его фигуранты обвиняются по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). У правоохранителей есть все основания полагать, что торговля на рынке Forex фактически не осуществлялась, а средства сразу похищались «серым» форекс-дилером.

РЫНОК FOREX

По предварительным оценкам ущерб от незаконной деятельности составляет не меньше 21 миллиона рублей. Определены не только основные участники группы мошенников, но и лица, выступившие соучредителями компаний, носящих подставной характер. Каждый из участников сделки отвечал за определенный сектор деятельности, например, изображая руководителя компании, специалистов по криптовалютным операциям, сделкам с ценными бумагами и так далее.

В настоящее время принимается решение о задержании и помещении под стражу отдельных лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.

Курсы валют
71.11₽
78.27₽
9593.08$
35.53$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

26 мая 2020

Биткоин растет в цене

news__item-eye

52

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

25 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

39

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 мая 2020

Российский рынок цифровых валют на пороге очередного ужесточения

news__item-eye

74

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 мая 2020

В ценовой войне на нефть только пауза

news__item-eye

65

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 мая 2020

Инвесторов проекта TON ждут серьезные перемены

news__item-eye

75

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

72

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

19 мая 2020

Предрекают очередное падение биткоина

news__item-eye

60

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 мая 2020

Платформа TON не появится

news__item-eye

106

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 мая 2020

Спрос на нефть увеличивается

news__item-eye

155

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 мая 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен

news__item-eye

204

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 мая 2020

Биткоин-фьючерсы как защита от «печатного станка»

news__item-eye

197

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 мая 2020

Berkshire Hathaway столкнулась с миллиардными убытками

news__item-eye

339

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 мая 2020

Microsoft предлагает майнинг цифровых валют через человека

news__item-eye

198

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

30 апреля 2020

Цена фьючерсов на нефть привлекла внимание Центробанка

news__item-eye

210

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

27 апреля 2020

Первая криптовалюта стоит перед очередным взлетом

news__item-eye

220

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем