В Санкт-Петербурге в течение дня 28-го января сразу по нескольким десяткам адресов наведались с обысками сотрудники правоохранительных органов. Проверки проводились не только в офисах, но и частных квартирах, где нелегальными форекс-дилерами оказывались услуги на рынке Forex.

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Во всех постановлениях указывалось, что подозреваемые в крупном мошенничестве лица под вывеской офисов компании «Ларсон энд Хольц», имеющей регистрацию на территории Маршалловых островов, и не получивших лицензию на право оказания услуг на рынке Forex в России предлагали оказание услуг в сфере инвестиционного планирования, поддержки стартапов и консалтинга. При этом фактически подобная деятельность не велась, а только имитировалась для введения в заблуждение потенциальных клиентов.

В открытом по данному факту деле указывается, что представители компании активно привлекали средства инвесторов во внебиржевую торговлю, обещая высокую степень доходности, но при этом информировали владельцев средств об убыточности проведенных операций. Его фигуранты обвиняются по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). У правоохранителей есть все основания полагать, что торговля на рынке Forex фактически не осуществлялась, а средства сразу похищались «серым» форекс-дилером.

РЫНОК FOREX

По предварительным оценкам ущерб от незаконной деятельности составляет не меньше 21 миллиона рублей. Определены не только основные участники группы мошенников, но и лица, выступившие соучредителями компаний, носящих подставной характер. Каждый из участников сделки отвечал за определенный сектор деятельности, например, изображая руководителя компании, специалистов по криптовалютным операциям, сделкам с ценными бумагами и так далее.

В настоящее время принимается решение о задержании и помещении под стражу отдельных лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.

Курсы валют
73.55₽
89.26₽
36219.02$
54.85$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 января 2021

Россия закрывает платежные системы для рынка Forex

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

14 января 2021

Нефть Brent постепенно идет вверх

news__item-eye

9

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 января 2021

У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

30

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

11 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

28

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

10 января 2021

Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль

news__item-eye

21

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

44

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Криптовалюта XRP на грани банкротства

news__item-eye

45

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 января 2021

Год завершился падением рубля

news__item-eye

31

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 декабря 2020

Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

39

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

28 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

51

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 декабря 2020

Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют

news__item-eye

61

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 декабря 2020

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

40

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем