В Санкт-Петербурге в течение дня 28-го января сразу по нескольким десяткам адресов наведались с обысками сотрудники правоохранительных органов. Проверки проводились не только в офисах, но и частных квартирах, где нелегальными форекс-дилерами оказывались услуги на рынке Forex.

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Во всех постановлениях указывалось, что подозреваемые в крупном мошенничестве лица под вывеской офисов компании «Ларсон энд Хольц», имеющей регистрацию на территории Маршалловых островов, и не получивших лицензию на право оказания услуг на рынке Forex в России предлагали оказание услуг в сфере инвестиционного планирования, поддержки стартапов и консалтинга. При этом фактически подобная деятельность не велась, а только имитировалась для введения в заблуждение потенциальных клиентов.

В открытом по данному факту деле указывается, что представители компании активно привлекали средства инвесторов во внебиржевую торговлю, обещая высокую степень доходности, но при этом информировали владельцев средств об убыточности проведенных операций. Его фигуранты обвиняются по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). У правоохранителей есть все основания полагать, что торговля на рынке Forex фактически не осуществлялась, а средства сразу похищались «серым» форекс-дилером.

РЫНОК FOREX

По предварительным оценкам ущерб от незаконной деятельности составляет не меньше 21 миллиона рублей. Определены не только основные участники группы мошенников, но и лица, выступившие соучредителями компаний, носящих подставной характер. Каждый из участников сделки отвечал за определенный сектор деятельности, например, изображая руководителя компании, специалистов по криптовалютным операциям, сделкам с ценными бумагами и так далее.

В настоящее время принимается решение о задержании и помещении под стражу отдельных лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.

Курсы валют
56.3 ₽
57.93 ₽
29736.26 $
113.96 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

25 мая 2022
Обрушение криптовалют вычеркнуло Виталия Бутерина из числа миллиардеров
4
24 мая 2022
Легализация криптовалюты в России вполне реальна
17
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
7
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
7
20 мая 2022
Инвесторы в LUNA и UST потянулись в полицию
45
19 мая 2022
Европол повысил уровень опасности создателя OneCoin
42
18 мая 2022
Компания Баффета отчиталась по сделкам за первый квартал
39
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
20
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
20
12 мая 2022
Meta готовится к созданию NFT в Instagram
36
11 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
23
11 мая 2022
Браузер Opera завершил адаптацию BNB Chain
33
10 мая 2022
Эксперт из США высказался о падении фондового рынка
48
9 мая 2022
Компания Berkshire Hathaway провела собрание акционеров
45
4 мая 2022
Telegram внедняет возмжность покупки биткоинов и тонкоинов
55
4 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
35
29 апреля 2022
Криптовалюта Bitcoin станет защитой для бизнеса
54
28 апреля 2022
Криптобиржа Binance в России сотрудничает с ФСБ
60
27 апреля 2022
Последних руководителей Finiko задержала полиция
67
25 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
47
наверх