В Санкт-Петербурге в течение дня 28-го января сразу по нескольким десяткам адресов наведались с обысками сотрудники правоохранительных органов. Проверки проводились не только в офисах, но и частных квартирах, где нелегальными форекс-дилерами оказывались услуги на рынке Forex.

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Во всех постановлениях указывалось, что подозреваемые в крупном мошенничестве лица под вывеской офисов компании «Ларсон энд Хольц», имеющей регистрацию на территории Маршалловых островов, и не получивших лицензию на право оказания услуг на рынке Forex в России предлагали оказание услуг в сфере инвестиционного планирования, поддержки стартапов и консалтинга. При этом фактически подобная деятельность не велась, а только имитировалась для введения в заблуждение потенциальных клиентов.

В открытом по данному факту деле указывается, что представители компании активно привлекали средства инвесторов во внебиржевую торговлю, обещая высокую степень доходности, но при этом информировали владельцев средств об убыточности проведенных операций. Его фигуранты обвиняются по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). У правоохранителей есть все основания полагать, что торговля на рынке Forex фактически не осуществлялась, а средства сразу похищались «серым» форекс-дилером.

РЫНОК FOREX

По предварительным оценкам ущерб от незаконной деятельности составляет не меньше 21 миллиона рублей. Определены не только основные участники группы мошенников, но и лица, выступившие соучредителями компаний, носящих подставной характер. Каждый из участников сделки отвечал за определенный сектор деятельности, например, изображая руководителя компании, специалистов по криптовалютным операциям, сделкам с ценными бумагами и так далее.

В настоящее время принимается решение о задержании и помещении под стражу отдельных лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.

Курсы валют
62.58 ₽
65.68 ₽
17217.23 $
76.69 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

8 декабря 2022
Команда Telegram не оставляет криптовалютную тематику
12
7 декабря 2022
На рынке криптовалют умерло сразу несколько миллиардеров
32
6 декабря 2022
Bank of America предрекает золоту дальнейший рост стоимости
34
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, XAGUSD.
48
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
1 декабря 2022
Возможные проблемы платформы Coinlist
63
30 ноября 2022
В Solana Foundation рассказали о последствиях краха криптобиржи FTX
66
29 ноября 2022
Капитализация Credit Suisse продолжает пикировать вниз
58
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, USDCNH.
52
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
23 ноября 2022
В России майнинг криптовалют станет легальным
83
22 ноября 2022
Криптовалюты имеют все шансы сместить фиатные валюты
67
21 ноября 2022
Fidelity: вероятность ущерба экономике США остается высокой
69
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
44
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
56
15 ноября 2022
Tether (USDT) подтвердила свою ликвидность
68
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
63
14 ноября 2022
Чанпэн Чжао предрекает крах многих компаний из крипторынка
79
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
61
10 ноября 2022
Банкиры предрекают рынку золота рост цен в следующем году
109
наверх