В Санкт-Петербурге в течение дня 28-го января сразу по нескольким десяткам адресов наведались с обысками сотрудники правоохранительных органов. Проверки проводились не только в офисах, но и частных квартирах, где нелегальными форекс-дилерами оказывались услуги на рынке Forex.
КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Во всех постановлениях указывалось, что подозреваемые в крупном мошенничестве лица под вывеской офисов компании «Ларсон энд Хольц», имеющей регистрацию на территории Маршалловых островов, и не получивших лицензию на право оказания услуг на рынке Forex в России предлагали оказание услуг в сфере инвестиционного планирования, поддержки стартапов и консалтинга. При этом фактически подобная деятельность не велась, а только имитировалась для введения в заблуждение потенциальных клиентов.
В открытом по данному факту деле указывается, что представители компании активно привлекали средства инвесторов во внебиржевую торговлю, обещая высокую степень доходности, но при этом информировали владельцев средств об убыточности проведенных операций. Его фигуранты обвиняются по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). У правоохранителей есть все основания полагать, что торговля на рынке Forex фактически не осуществлялась, а средства сразу похищались «серым» форекс-дилером.
РЫНОК FOREX
По предварительным оценкам ущерб от незаконной деятельности составляет не меньше 21 миллиона рублей. Определены не только основные участники группы мошенников, но и лица, выступившие соучредителями компаний, носящих подставной характер. Каждый из участников сделки отвечал за определенный сектор деятельности, например, изображая руководителя компании, специалистов по криптовалютным операциям, сделкам с ценными бумагами и так далее.
В настоящее время принимается решение о задержании и помещении под стражу отдельных лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
15 января 2021
Россия закрывает платежные системы для рынка Forex
8
14 января 2021
Нефть Brent постепенно идет вверх
9
12 января 2021
У цены Ethereum есть потенциал дорасти до 20 тысяч долларов
14
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
30
11 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
28
10 января 2021
Рынок Forex в Казахстане могут поставить под контроль
21
5 января 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
44
5 января 2021
Криптовалюта XRP на грани банкротства
45
5 января 2021
Год завершился падением рубля
31
29 декабря 2020
Капитализация криптовалют больше, чем ВВП Саудовской Аравии
46
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
39
28 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
51
22 декабря 2020
Минфин США готовит новые правила регулирования криптовалют
61
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: AUDUSD, S&P500, DAX30
46
21 декабря 2020
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
40
наверх