Российский брокер ФИНАМ, один из наиболее известных участников рынка, обвиняется в мошеннических действиях. Соответствующее предупреждение было обнародовано украинским финансовым регулятором.

JUST2TRADE

В первую очередь специалисты обращают внимание на так называемые скам-проекты, предлагающие инвесторам возможность быстро получить значительный доход. Среди последних запущенных проектов выделяют Just2Trade Online Ltd, представляющий собой ребрендинг проекта WhoTrades, уже ставшего причиной финансовых потерь для значительного числа инвесторов.

В распространенном заявлении указывается, что после потери интереса инвесторов к проекту WhoTrades, брокер ФИНАМ приобрел компанию Just2Trade Online. Дальнейшие действия по использованию финансовых инструментов уже велись от нового имени.

По данным экспертов НКЦБФР обе указанные компании принадлежат российской группе ФИНАМ, представляющей в числе прочего брокерские услуги в интернете, и пользующейся не самой хорошей репутацией среди представителей профессионального сообщества. Сегодня в сети достаточно видеоматериалов, например, на YouTube, подтверждающих недобросовестность исполнения участниками рынка своих обязательств, а также клиентские отзывы о блокировке счетов при наличии на них серьезных сумм.

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

Вместе с этим национальный регулятор Украины отмечает, что компания Just2Trade Online не имеет лицензии на право оказания услуг по работе с финансовыми инструментами на территории страны. При этом размещаемая информация об оказании брокерских услуг на украинской бирже также размещена с нарушением норм законодательства. Нет у компании и разрешений на размещение рекламных материалов.

В НКЦБФР отмечают, что обращение за разъяснениями о правомочности оказываемых профессиональных услуг в компанию Just2Trade Online осталось без ответа, после чего в ведомстве предупредили национальные правоохранительные органы относительно возможной противозаконной деятельности указанной компании на украинской территории.