Арестованы представители форекс-дилера Larson&Holz

Российский рынок Forex в последнее время регулярно всплывает в новостных сводках в связи с действиями правоохранительных органов в отношении форекс-дилеров. На днях в Санкт-Петербурге было задержано несколько человек, связанных с компанией Larson&Holz, и подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем.

Рынок Forex

По данным полиции эти лица занимались привлечением денежных средств граждан, предлагая им торговлю на рынке Forex через компании, являющиеся российскими партнерами форекс-дилера Larson&Holz.

В общей сложности им удалось заполучить около 21,5 миллиона рублей. Фактически же никаких действий с полученными деньгами не велось, а на них приобретались объекты недвижимости и автомобили.

Отмывание денежных средств

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье 174 УК «отмывание денежных средств».

Напомним, что несколько представителей самой компании Larson&Holz были задержаны полицией в начале текущего года. Их обвиняют в совершении мошеннических действий в особенно крупном размере. На сегодня все шестеро продолжают оставаться под стражей.