Какие данные пользователей биржи передают по запросам властей

Представители биржи Binance, крупнейшей торговой площадки криптовалютами выступили с ответом на обвинения Reuters в использовании платформы для отмывания средств. Автором разъяснений выступил один из CEO компании Тигран Гамбарян.
Биржа Binance
Он в частности рассказал об основных достоинствах внутренней системы безопасности, используемой криптовалютной биржей. За последний год численность персонала, ответственного за кибербезопасность и конфиденциальность клиентов, увеличилась в 5 раз, а общее количество обработанных запросов властей превысило 47 тысяч.
Для сравнения биржа Coinbase, зарегистрированная в Соединенных Штатах, получила за предыдущий год немногим больше 12 тысяч запросов властей на предоставление информации об совершаемых на платформе сделках и личности ее участников. Общее количество запросов за это время увеличилось на две третьих. Причины такого интереса правоохранительных структур и регулирующих органов в повышении внимания к криптоиндустрии и увеличении объемов бизнеса самой компании.
Конфиденциальность клиентов
Вместе с этим в Coinbase указывают на предоставление ответов не по всем запросам, конфиденциальность клиента продолжает оставаться приоритетом, поэтому раскрытие информации происходит только при условии соблюдения определенных законодательных процедур.
Еще одной причиной прироста запросов властей является увеличение внимания к криптовалютам и со стороны преступников. Растет и уровень навыков правоохранителей по отслеживанию операций и поиску злоумышленников.
Представители американской криптовалютной биржи отмечают использование в работе баланса между конфиденциальностью данных клиентов и необходимостью оказывать помощь правоохранительным структурам в поимке преступников, использующих цифровые активы для отмывания денежных средств.
Среди данных, предоставляемых Coinbase, IP-адреса для входа на платформу, имена пользователей, платежные данные. Вместе с этим прямого доступа к базам данных государственные структуры не имеют, предоставление сведений проводится только по официальным запросам.
Традиционно наибольшая часть запросов поступает от правоохранителей Соединенных Штатов, а в целом вместе с рядом западноевропейских стран (Англия, Германия, Испания) приходится до 80% всех запросов. Несмотря на то, что с пользователями из России Coinbase не работает, от наших правоохранительных органов также периодически поступают запросы.
О наличии запросов в адрес биржи Binance со стороны российских правоохранителей еще в прошлом году указывал ее глава Чанпэн Чжао. Аналогичные обращения поступали и со стороны украинских государственных структур.
Криптовалютные биржи
В результате можно говорить о существовании выстроенных взаимоотношений платформ с органами власти, но многое зависит от страны регистрации компании и форм реализации бизнеса. Для небольших сервисов, работающих в интернете, значительно проще сохранять конфиденциальность, не привлекая к себе внимания властей. Вместе с этим и криптовалютные биржи стремятся соблюдать интересы своих клиентов, требующих конфиденциальности персональной информации.
В ряде случаев биржи настаивают на предоставлении судебных решений даже из стран, в независимости судов, которых можно усомниться. В контексте международного права наличие таких решений имеет значительно больше оснований для предоставления ответа, чем прямое обращение правоохранительных структур.

Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

