ЦБ внес сайт Interactive Brokers в черный список

В России с 1-го июня появился официальный реестр компаний, нелегально предоставляющих клиентам финансовые услуги. Он был опубликован Центробанком.

Американский брокер

В общей сложности в списке более 1,8 тысячи позиций, начиная с откровенных финансовых пирамид и сомнительных ломбардов, заканчивая крупными иностранными компаниями, например, американский брокерский сайт Interactive Brokers, является одним из крупнейших в своем сегменте на домашнем рынке.

Любопытно, но на сайте Interactive Brokers общее число открытых счетов превышает 1,35 миллиона, а сумма активов достигает 344 миллиардов долларов.

В ЦБ отмечают, что в реестре оказались компании, деятельность которых обладает признаками финансовых пирамид или их кредитная и брокерская деятельность носит нелегальный характер. Кроме американского брокера в списке оказалась швейцарская компания Swissquote, пользующаяся авторитетом далеко за пределами своей страны.

При этом свою деятельность в России Interactive Brokers свернула самостоятельно, после того, как американские надзорные органы оштрафовали компанию на 38 миллионов USD за недостаточную открытость в вопросах противодействия отмыванию денежных средств. Еще с августа 2020-го года начался процесс закрытия счетов российских брокеров, пользующихся услугами американского брокера, как посредника.

Российские брокеры

Полностью работа с российскими компаниями со стороны Interactive Brokers была прекращена в апреле нынешнего года, после того, как нашей стране были присвоены повышенные риски, а брокеры лишились возможности оказания клиентам услуги при частичном раскрытии персональных данных.

Таким образом, российские брокеры больше не могут предоставлять возможность доступа к платформам американской компании для ведения биржевой торговли без заключения договора напрямую с Interactive Brokers.