Европол и полиция Прибалтики закрыли 3 колл-центра внебиржевых брокеров

В Латвии и Литве сотрудники местных правоохранительных органов совместно с сотрудниками Европола провели задержание группы мошенников, использовавших собственные колл-центры, работающие в интересах внебиржевых брокеров.

Брокерские услуги

По данным латвийской полиции мошеннические схемы позволяли злоумышленникам ежемесячно зарабатывать около 3 миллионов евро на гражданах, желавших получить профессиональные брокерские услуги.

Проведенные рейды позволили задержать не меньше ста человек, многим из которых будет предъявлено обвинение в связях с международными мошенниками. Сотрудники колл-центров обзванивали граждан, предлагая им возможности дополнительного заработка с внебиржевыми брокерами.

Основная часть преступной группы располагалась в столице Латвии Риге, где было задержано около 80 человек. Подозреваемыми пока являются 14 человек, из которых четверо заключены под стражу. Группировка мошенников имела многонациональный состав, включая не только граждан Латвии, но и представителей нескольких республик постсоветского пространства.

По данным полиции мошенники активно работали в разных странах, предлагая через многочисленные платформы в интернете доступ к различным финансовым инструментам с высокой доходностью. При этом вести какую-либо финансовую деятельность после получения финансовых средств клиентов изначально не планировалось.

Навязывая брокерские услуги, мошенники изображали активную деятельность, предоставляли фиктивные данные о росте средств клиента, призывали его сделать дополнительные вложения для увеличения доходности. Сразу после того, как клиент приступал к выводу денежных средств, любые контакты с ним прерывались.

Мошеннические схемы

Мошенническая схема была хорошо отработана, принося злоумышленникам существенный доход. Для выявления преступников и их задержания потребовалась скоординированная работа различных силовых структур Латвии и их коллег из Евросоюза. В частности задержания прошли и на территории соседней Литвы.

Только в Латвии правоохранители провели два десятка обысков, изъяв большое количество оборудования и носителей информации, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве доказательной базы при вынесении обвинительного приговора фиктивным поставщикам брокерских услуг. Вместе с задержанием членов группы удалось заблокировать на банковских счетах большую часть средств, принадлежащих мошенникам.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

15 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
22
8 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
35
1 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
80
24 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
83
17 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
72
10 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
118
6 июня 2024
GameStop и AMC Entertainment Holdings подорожали после публикаций Roaring Kitty
233
5 июня 2024
Крипторынок в США оказался в ловушке
206
3 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
250
27 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
134
23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
235
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
251
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
156
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
426
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
233
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
145
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
227
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
258
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
217
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
241
наверх