Европол и полиция Прибалтики закрыли 3 колл-центра внебиржевых брокеров

В Латвии и Литве сотрудники местных правоохранительных органов совместно с сотрудниками Европола провели задержание группы мошенников, использовавших собственные колл-центры, работающие в интересах внебиржевых брокеров.

Брокерские услуги

По данным латвийской полиции мошеннические схемы позволяли злоумышленникам ежемесячно зарабатывать около 3 миллионов евро на гражданах, желавших получить профессиональные брокерские услуги.

Проведенные рейды позволили задержать не меньше ста человек, многим из которых будет предъявлено обвинение в связях с международными мошенниками. Сотрудники колл-центров обзванивали граждан, предлагая им возможности дополнительного заработка с внебиржевыми брокерами.

Основная часть преступной группы располагалась в столице Латвии Риге, где было задержано около 80 человек. Подозреваемыми пока являются 14 человек, из которых четверо заключены под стражу. Группировка мошенников имела многонациональный состав, включая не только граждан Латвии, но и представителей нескольких республик постсоветского пространства.

По данным полиции мошенники активно работали в разных странах, предлагая через многочисленные платформы в интернете доступ к различным финансовым инструментам с высокой доходностью. При этом вести какую-либо финансовую деятельность после получения финансовых средств клиентов изначально не планировалось.

Навязывая брокерские услуги, мошенники изображали активную деятельность, предоставляли фиктивные данные о росте средств клиента, призывали его сделать дополнительные вложения для увеличения доходности. Сразу после того, как клиент приступал к выводу денежных средств, любые контакты с ним прерывались.

Мошеннические схемы

Мошенническая схема была хорошо отработана, принося злоумышленникам существенный доход. Для выявления преступников и их задержания потребовалась скоординированная работа различных силовых структур Латвии и их коллег из Евросоюза. В частности задержания прошли и на территории соседней Литвы.

Только в Латвии правоохранители провели два десятка обысков, изъяв большое количество оборудования и носителей информации, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве доказательной базы при вынесении обвинительного приговора фиктивным поставщикам брокерских услуг. Вместе с задержанием членов группы удалось заблокировать на банковских счетах большую часть средств, принадлежащих мошенникам.