Европол и полиция Прибалтики закрыли 3 колл-центра внебиржевых брокеров

В Латвии и Литве сотрудники местных правоохранительных органов совместно с сотрудниками Европола провели задержание группы мошенников, использовавших собственные колл-центры, работающие в интересах внебиржевых брокеров.

Брокерские услуги

По данным латвийской полиции мошеннические схемы позволяли злоумышленникам ежемесячно зарабатывать около 3 миллионов евро на гражданах, желавших получить профессиональные брокерские услуги.

Проведенные рейды позволили задержать не меньше ста человек, многим из которых будет предъявлено обвинение в связях с международными мошенниками. Сотрудники колл-центров обзванивали граждан, предлагая им возможности дополнительного заработка с внебиржевыми брокерами.

Основная часть преступной группы располагалась в столице Латвии Риге, где было задержано около 80 человек. Подозреваемыми пока являются 14 человек, из которых четверо заключены под стражу. Группировка мошенников имела многонациональный состав, включая не только граждан Латвии, но и представителей нескольких республик постсоветского пространства.

По данным полиции мошенники активно работали в разных странах, предлагая через многочисленные платформы в интернете доступ к различным финансовым инструментам с высокой доходностью. При этом вести какую-либо финансовую деятельность после получения финансовых средств клиентов изначально не планировалось.

Навязывая брокерские услуги, мошенники изображали активную деятельность, предоставляли фиктивные данные о росте средств клиента, призывали его сделать дополнительные вложения для увеличения доходности. Сразу после того, как клиент приступал к выводу денежных средств, любые контакты с ним прерывались.

Мошеннические схемы

Мошенническая схема была хорошо отработана, принося злоумышленникам существенный доход. Для выявления преступников и их задержания потребовалась скоординированная работа различных силовых структур Латвии и их коллег из Евросоюза. В частности задержания прошли и на территории соседней Литвы.

Только в Латвии правоохранители провели два десятка обысков, изъяв большое количество оборудования и носителей информации, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве доказательной базы при вынесении обвинительного приговора фиктивным поставщикам брокерских услуг. Вместе с задержанием членов группы удалось заблокировать на банковских счетах большую часть средств, принадлежащих мошенникам.

Курсы валют
57.57 ₽
54.4 ₽
19893.73 $
89.51 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

3 октября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, USDTRY
35
3 октября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
12
26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
49
26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Alcoa.
42
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, GAS.
46
16 сентября 2022
До Квона ждет арест за кражу средств инвесторов
45
14 сентября 2022
Торги юанем набирают популярность по объемам
70
13 сентября 2022
Илона Маска обвиняют в поддержке цены Dogecoin
54
12 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
58
10 сентября 2022
Российский Минфин и ЦБ по-новому смотрят на криптовалюты
72
9 сентября 2022
Акции Berkshire Hathaway оказались востребованы на фондовом рынке
59
8 сентября 2022
Виталий Бутерин падению криптовалютного рынка не удивлен
66
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
52
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
44
5 сентября 2022
Новую финансовую пирамиду Space Money продвигают в России
65
3 сентября 2022
Криптовалюта USDT на грани банкротства
99
1 сентября 2022
Капитализация Zoom и Peloton стремительно падает вниз
110
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
54
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
58
наверх