ЦБ предупредил о деятельности компании Finiko

Во второй половине 2020-го года к компании Finiko проявила интерес прокуратура РТ, в офисах участника рынка финансовых услуг прошли обыски с выемкой документов, но это не помешало ей продолжить свою деятельность.

Прокуратура РТ

В частности представители Центробанка в Ярославской области выявили финансовую пирамиду Финико. В распространенном сообщении указывается, что представителям регулятора удалось выявить на территории региона три организации, обладающие признаками мошенничества со стороны их организаторов.

При этом представители надзорного органа отмечают, что фактически компания Finiko не является даже юридическим лицом. В настоящее время в отношении указанной организации прокуратурой РТ было открыто уголовное дело по факту организации на территории России финансовой пирамиды. Основанием для этого стала прокурорская проверка, организованная в организации.

Проведенная проверка установила, что с середины 2019-го года и до конца прошлого года, ряд неустановленных лиц, прикрываясь вывеской Finiko, организовали привлечение средств граждан для дальнейшего инвестирования на фондовых рынках, торговли традиционными валютами и криптовалютой. Для стимулирования активности клиентов им предлагались высокие процентные ставки доходности.

Обещанная прибыль должна была доходить до 25% ежемесячно, а сама платформа позиционировала себя в качестве системы генерации прибыли, работающей в автоматическом режиме. Клиентам обещали выплаты значительных прибылей за счет работы команды профессиональных трейдеров на рынке Форекс.

Пирамида Финико

После проведения проверочных мероприятий, результаты которых вызвали большие сомнения в законности деятельности компании, не имеющей никаких лицензий на право осуществления финансовой деятельности, в офисах Финико на территории Татарстана прошла серия обысков.

По их результатам была выявлена классическая пирамида Финико, не предусматривающая каких-либо реальных действий по организации торговли для получения дохода. Выплаты инвесторам осуществлялись за счет вновь привлеченных клиентов, а большая часть получаемых денежных средств присваивалась создателями проекта.

Курсы валют
76.43₽
92.05₽
49875.13$
65.63$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

21 апреля 2021

Стоимость рынка криптовалют обошла капитализацию Apple

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

10

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

20 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

8

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 апреля 2021

Новые санкции США укрепляют российский рубль

news__item-eye

20

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

16 апреля 2021

Компания FINIKO продолжает свою работу

news__item-eye

22

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

15 апреля 2021

Чанпен Чжао поразмышлял над будущим Биткоина

news__item-eye

27

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности

news__item-eye

31

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

13 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

30

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

12 апреля 2021

Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе

news__item-eye

35

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

36

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

46

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

27

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

32

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

47

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем