ЦБ предупредил о деятельности компании Finiko

Во второй половине 2020-го года к компании Finiko проявила интерес прокуратура РТ, в офисах участника рынка финансовых услуг прошли обыски с выемкой документов, но это не помешало ей продолжить свою деятельность.

Прокуратура РТ

В частности представители Центробанка в Ярославской области выявили финансовую пирамиду Финико. В распространенном сообщении указывается, что представителям регулятора удалось выявить на территории региона три организации, обладающие признаками мошенничества со стороны их организаторов.

При этом представители надзорного органа отмечают, что фактически компания Finiko не является даже юридическим лицом. В настоящее время в отношении указанной организации прокуратурой РТ было открыто уголовное дело по факту организации на территории России финансовой пирамиды. Основанием для этого стала прокурорская проверка, организованная в организации.

Проведенная проверка установила, что с середины 2019-го года и до конца прошлого года, ряд неустановленных лиц, прикрываясь вывеской Finiko, организовали привлечение средств граждан для дальнейшего инвестирования на фондовых рынках, торговли традиционными валютами и криптовалютой. Для стимулирования активности клиентов им предлагались высокие процентные ставки доходности.

Обещанная прибыль должна была доходить до 25% ежемесячно, а сама платформа позиционировала себя в качестве системы генерации прибыли, работающей в автоматическом режиме. Клиентам обещали выплаты значительных прибылей за счет работы команды профессиональных трейдеров на рынке Форекс.

Пирамида Финико

После проведения проверочных мероприятий, результаты которых вызвали большие сомнения в законности деятельности компании, не имеющей никаких лицензий на право осуществления финансовой деятельности, в офисах Финико на территории Татарстана прошла серия обысков.

По их результатам была выявлена классическая пирамида Финико, не предусматривающая каких-либо реальных действий по организации торговли для получения дохода. Выплаты инвесторам осуществлялись за счет вновь привлеченных клиентов, а большая часть получаемых денежных средств присваивалась создателями проекта.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

24 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
24
17 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
36
10 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
72
6 июня 2024
GameStop и AMC Entertainment Holdings подорожали после публикаций Roaring Kitty
173
5 июня 2024
Крипторынок в США оказался в ловушке
164
3 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
186
27 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
81
23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
182
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
195
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
119
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
204
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
182
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
104
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
184
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
208
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
168
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
199
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
289
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
162
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
185
наверх