ЦБ предупредил о деятельности компании Finiko

Во второй половине 2020-го года к компании Finiko проявила интерес прокуратура РТ, в офисах участника рынка финансовых услуг прошли обыски с выемкой документов, но это не помешало ей продолжить свою деятельность.

Прокуратура РТ

В частности представители Центробанка в Ярославской области выявили финансовую пирамиду Финико. В распространенном сообщении указывается, что представителям регулятора удалось выявить на территории региона три организации, обладающие признаками мошенничества со стороны их организаторов.

При этом представители надзорного органа отмечают, что фактически компания Finiko не является даже юридическим лицом. В настоящее время в отношении указанной организации прокуратурой РТ было открыто уголовное дело по факту организации на территории России финансовой пирамиды. Основанием для этого стала прокурорская проверка, организованная в организации.

Проведенная проверка установила, что с середины 2019-го года и до конца прошлого года, ряд неустановленных лиц, прикрываясь вывеской Finiko, организовали привлечение средств граждан для дальнейшего инвестирования на фондовых рынках, торговли традиционными валютами и криптовалютой. Для стимулирования активности клиентов им предлагались высокие процентные ставки доходности.

Обещанная прибыль должна была доходить до 25% ежемесячно, а сама платформа позиционировала себя в качестве системы генерации прибыли, работающей в автоматическом режиме. Клиентам обещали выплаты значительных прибылей за счет работы команды профессиональных трейдеров на рынке Форекс.

Пирамида Финико

После проведения проверочных мероприятий, результаты которых вызвали большие сомнения в законности деятельности компании, не имеющей никаких лицензий на право осуществления финансовой деятельности, в офисах Финико на территории Татарстана прошла серия обысков.

По их результатам была выявлена классическая пирамида Финико, не предусматривающая каких-либо реальных действий по организации торговли для получения дохода. Выплаты инвесторам осуществлялись за счет вновь привлеченных клиентов, а большая часть получаемых денежных средств присваивалась создателями проекта.