ЦБ предупредил о деятельности компании Finiko

Во второй половине 2020-го года к компании Finiko проявила интерес прокуратура РТ, в офисах участника рынка финансовых услуг прошли обыски с выемкой документов, но это не помешало ей продолжить свою деятельность.

Прокуратура РТ

В частности представители Центробанка в Ярославской области выявили финансовую пирамиду Финико. В распространенном сообщении указывается, что представителям регулятора удалось выявить на территории региона три организации, обладающие признаками мошенничества со стороны их организаторов.

При этом представители надзорного органа отмечают, что фактически компания Finiko не является даже юридическим лицом. В настоящее время в отношении указанной организации прокуратурой РТ было открыто уголовное дело по факту организации на территории России финансовой пирамиды. Основанием для этого стала прокурорская проверка, организованная в организации.

Проведенная проверка установила, что с середины 2019-го года и до конца прошлого года, ряд неустановленных лиц, прикрываясь вывеской Finiko, организовали привлечение средств граждан для дальнейшего инвестирования на фондовых рынках, торговли традиционными валютами и криптовалютой. Для стимулирования активности клиентов им предлагались высокие процентные ставки доходности.

Обещанная прибыль должна была доходить до 25% ежемесячно, а сама платформа позиционировала себя в качестве системы генерации прибыли, работающей в автоматическом режиме. Клиентам обещали выплаты значительных прибылей за счет работы команды профессиональных трейдеров на рынке Форекс.

Пирамида Финико

После проведения проверочных мероприятий, результаты которых вызвали большие сомнения в законности деятельности компании, не имеющей никаких лицензий на право осуществления финансовой деятельности, в офисах Финико на территории Татарстана прошла серия обысков.

По их результатам была выявлена классическая пирамида Финико, не предусматривающая каких-либо реальных действий по организации торговли для получения дохода. Выплаты инвесторам осуществлялись за счет вновь привлеченных клиентов, а большая часть получаемых денежных средств присваивалась создателями проекта.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

3 февраля 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
64
27 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
82
20 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
68
13 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
94
30 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
124
23 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
123
16 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
121
9 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
114
2 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
116
25 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
142
18 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
155
11 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
270
4 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
200
28 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
196
21 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
276
14 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
352
7 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
451
30 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
413
23 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
234
16 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
259
наверх