ЦБ предупредил о деятельности компании Finiko

Во второй половине 2020-го года к компании Finiko проявила интерес прокуратура РТ, в офисах участника рынка финансовых услуг прошли обыски с выемкой документов, но это не помешало ей продолжить свою деятельность.

Прокуратура РТ

В частности представители Центробанка в Ярославской области выявили финансовую пирамиду Финико. В распространенном сообщении указывается, что представителям регулятора удалось выявить на территории региона три организации, обладающие признаками мошенничества со стороны их организаторов.

При этом представители надзорного органа отмечают, что фактически компания Finiko не является даже юридическим лицом. В настоящее время в отношении указанной организации прокуратурой РТ было открыто уголовное дело по факту организации на территории России финансовой пирамиды. Основанием для этого стала прокурорская проверка, организованная в организации.

Проведенная проверка установила, что с середины 2019-го года и до конца прошлого года, ряд неустановленных лиц, прикрываясь вывеской Finiko, организовали привлечение средств граждан для дальнейшего инвестирования на фондовых рынках, торговли традиционными валютами и криптовалютой. Для стимулирования активности клиентов им предлагались высокие процентные ставки доходности.

Обещанная прибыль должна была доходить до 25% ежемесячно, а сама платформа позиционировала себя в качестве системы генерации прибыли, работающей в автоматическом режиме. Клиентам обещали выплаты значительных прибылей за счет работы команды профессиональных трейдеров на рынке Форекс.

Пирамида Финико

После проведения проверочных мероприятий, результаты которых вызвали большие сомнения в законности деятельности компании, не имеющей никаких лицензий на право осуществления финансовой деятельности, в офисах Финико на территории Татарстана прошла серия обысков.

По их результатам была выявлена классическая пирамида Финико, не предусматривающая каких-либо реальных действий по организации торговли для получения дохода. Выплаты инвесторам осуществлялись за счет вновь привлеченных клиентов, а большая часть получаемых денежных средств присваивалась создателями проекта.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
22
22 февраля 2024
В Tether обвиняют руководство Circle в клевете
51
21 февраля 2024
Хедж-фонд Scion Asset Management делает ставку на китайский бизнес
53
20 февраля 2024
Бигтех NVIDIA продолжает набирать капитализацию
85
19 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
41
17 февраля 2024
В Grayscale ожидают значительных изменений цены Bitcoin
88
16 февраля 2024
Цены на какао бьют все ценовые рекорды
64
15 февраля 2024
Индекс S&P500 бьет рекорды на американском рынке
68
12 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
40
9 февраля 2024
Эксперты предрекают период спада для криптовалюты Биткоин
67
8 февраля 2024
Определились первые лидеры по объемам BTC-ETF
82
7 февраля 2024
Ripple Labs возвращается на рынок США
95
5 февраля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
2 февраля 2024
Лихтенштейн переходит на оплату криптовалютами
106
1 февраля 2024
Акции Tesla упали на фоне последних новостей
114
29 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
53
24 января 2024
Конгрессмен Том Эммер поддержал Трампа в борьбе с CBDC
138
23 января 2024
Китай возвращается к торговле криптовалютой
112
22 января 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
60
19 января 2024
Аналитики Kaiko представили анализ крипторынка после внедрения BTC-ETF
157
наверх