На компанию FINIKO завели уголовное дело

Компания FINIKO стала фигурантом уголовного дела, открытого против нее Прокуратурой Татарстана. По результатам проведенной проверки ее деятельность классифицирована в качестве пирамиды, а само дело оказалось на особом контроле у республиканского надзорного органа.

Прокуратура Татарстана

Проведенным следствием установлено, что с середины 2019-го года под вывеской компании FINIKO проводилось привлечение средств граждан с целью дальнейшего их инвестирования в торговлю цифровыми валютами, ценными бумагами и другими высокодоходными активами. Вкладчикам обещали доходность на уровне 25% ежемесячно.

Между тем, как участник финансового рынка данная компания на территории России не зарегистрирована, и информации о ней в ФНС РФ нет.

Известно, что выплаты проводились за счет привлеченных средств других инвесторов без ведения реальной хозяйственной деятельности. Фактически пирамида Финико смогла привлечь не меньше 80 миллионов рублей вкладчиков.

Пирамида Финико

Прокуратурой Татарстана материалы дела уже направлены в следственные органы для дальнейшего рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью (статья 172 УК РФ).

Участник финансового рынка

Фактически разработчики пирамиды Финико позиционируют ее в качестве автоматической системы генерации прибыли. В описании к проекту указывается, что трейдеры вкладывают привлекаемые средства в высокоэффективные инструменты, способные гарантировать стабильное получение высокого заработка инвесторами. Фактически же торговая деятельность пирамидой не осуществлялась.

На сайте нелегального участника финансового рынка указывалось на наличие представительств в десятке стран мира (в основном постсоветское пространство и страны Азии), но насколько данная информация соответствует действительности, остается неизвестным.

Курсы валют
71.24 ₽
82.73 ₽
61038.27 $
84.92 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

15 октября 2021
Криптовалюта BTC набирает конкурентоспособность
23
15 октября 2021
Криптовалюта BTC, как средство платежа продолжает набирать популярность
25
12 октября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
21
12 октября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
25
5 октября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP&500, GazpromNef
45
5 октября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
34
1 октября 2021
Криптовалюта может уступить место цифровым деньгам государств
60
29 сентября 2021
Рынок нефти продолжает расти
80
28 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Gazprom
49
28 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
48
27 сентября 2021
В Twitter появились биткоин-транзакции
63
26 сентября 2021
Китайские власти устраняют конкурентов цифрового юаня
67
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Gazprom
56
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
58
20 сентября 2021
Платежная система PayPal открывает криптовалюты для британского рынка
75
17 сентября 2021
Стоимость барреля нефти в 2022 году может перешагнуть за $100
84
16 сентября 2021
Центробанк усиливает борьбу с криптообменниками
72
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
81
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
72
10 сентября 2021
Саудовская Аравия снова предлагает скидки азиатскиму рынку
100
наверх