На компанию FINIKO завели уголовное дело

Компания FINIKO стала фигурантом уголовного дела, открытого против нее Прокуратурой Татарстана. По результатам проведенной проверки ее деятельность классифицирована в качестве пирамиды, а само дело оказалось на особом контроле у республиканского надзорного органа.

Прокуратура Татарстана

Проведенным следствием установлено, что с середины 2019-го года под вывеской компании FINIKO проводилось привлечение средств граждан с целью дальнейшего их инвестирования в торговлю цифровыми валютами, ценными бумагами и другими высокодоходными активами. Вкладчикам обещали доходность на уровне 25% ежемесячно.

Между тем, как участник финансового рынка данная компания на территории России не зарегистрирована, и информации о ней в ФНС РФ нет.

Известно, что выплаты проводились за счет привлеченных средств других инвесторов без ведения реальной хозяйственной деятельности. Фактически пирамида Финико смогла привлечь не меньше 80 миллионов рублей вкладчиков.

Пирамида Финико

Прокуратурой Татарстана материалы дела уже направлены в следственные органы для дальнейшего рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью (статья 172 УК РФ).

Участник финансового рынка

Фактически разработчики пирамиды Финико позиционируют ее в качестве автоматической системы генерации прибыли. В описании к проекту указывается, что трейдеры вкладывают привлекаемые средства в высокоэффективные инструменты, способные гарантировать стабильное получение высокого заработка инвесторами. Фактически же торговая деятельность пирамидой не осуществлялась.

На сайте нелегального участника финансового рынка указывалось на наличие представительств в десятке стран мира (в основном постсоветское пространство и страны Азии), но насколько данная информация соответствует действительности, остается неизвестным.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
18
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
70
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
55
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
154
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
132
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
47
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
117
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
145
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
112
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
134
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
177
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
86
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
126
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
407
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
170
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
139
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
311
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
229
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
353
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
152
наверх