На компанию FINIKO завели уголовное дело

Компания FINIKO стала фигурантом уголовного дела, открытого против нее Прокуратурой Татарстана. По результатам проведенной проверки ее деятельность классифицирована в качестве пирамиды, а само дело оказалось на особом контроле у республиканского надзорного органа.

Прокуратура Татарстана

Проведенным следствием установлено, что с середины 2019-го года под вывеской компании FINIKO проводилось привлечение средств граждан с целью дальнейшего их инвестирования в торговлю цифровыми валютами, ценными бумагами и другими высокодоходными активами. Вкладчикам обещали доходность на уровне 25% ежемесячно.

Между тем, как участник финансового рынка данная компания на территории России не зарегистрирована, и информации о ней в ФНС РФ нет.

Известно, что выплаты проводились за счет привлеченных средств других инвесторов без ведения реальной хозяйственной деятельности. Фактически пирамида Финико смогла привлечь не меньше 80 миллионов рублей вкладчиков.

Пирамида Финико

Прокуратурой Татарстана материалы дела уже направлены в следственные органы для дальнейшего рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью (статья 172 УК РФ).

Участник финансового рынка

Фактически разработчики пирамиды Финико позиционируют ее в качестве автоматической системы генерации прибыли. В описании к проекту указывается, что трейдеры вкладывают привлекаемые средства в высокоэффективные инструменты, способные гарантировать стабильное получение высокого заработка инвесторами. Фактически же торговая деятельность пирамидой не осуществлялась.

На сайте нелегального участника финансового рынка указывалось на наличие представительств в десятке стран мира (в основном постсоветское пространство и страны Азии), но насколько данная информация соответствует действительности, остается неизвестным.

Курсы валют
77.17₽
91.79₽
59874.2$
63.05$

наверх

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

#01

#02

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

9 апреля 2021

БКС Форекс теперь работает под новым названием

news__item-eye

7

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

7 апреля 2021

Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

6 апреля 2021

Минфин обжегся на покупке юаней

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

14

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

5 апреля 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

16

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

3 апреля 2021

Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex

news__item-eye

18

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

1 апреля 2021

Рынок готовится к очередному падению курса рубля

news__item-eye

24

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

31 марта 2021

Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире

news__item-eye

28

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

20

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

29 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

23

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

26 марта 2021

Рубль упал на фоне распродажи гособлигаций России

news__item-eye

34

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

25 марта 2021

Бычий тренд Биткоина сохранится до осени

news__item-eye

41

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30

news__item-eye

38

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

22 марта 2021

Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT

news__item-eye

32

news__itemnews__item-img-img news__item-shadow

18 марта 2021

Группа Telegram вышла на рынок IPO

news__item-eye

54

scheme scheme scheme

наверх

Получить бесплатно
Купить советник
Напишите нам, поможем