На компанию FINIKO завели уголовное дело

Компания FINIKO стала фигурантом уголовного дела, открытого против нее Прокуратурой Татарстана. По результатам проведенной проверки ее деятельность классифицирована в качестве пирамиды, а само дело оказалось на особом контроле у республиканского надзорного органа.

Прокуратура Татарстана

Проведенным следствием установлено, что с середины 2019-го года под вывеской компании FINIKO проводилось привлечение средств граждан с целью дальнейшего их инвестирования в торговлю цифровыми валютами, ценными бумагами и другими высокодоходными активами. Вкладчикам обещали доходность на уровне 25% ежемесячно.

Между тем, как участник финансового рынка данная компания на территории России не зарегистрирована, и информации о ней в ФНС РФ нет.

Известно, что выплаты проводились за счет привлеченных средств других инвесторов без ведения реальной хозяйственной деятельности. Фактически пирамида Финико смогла привлечь не меньше 80 миллионов рублей вкладчиков.

Пирамида Финико

Прокуратурой Татарстана материалы дела уже направлены в следственные органы для дальнейшего рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью (статья 172 УК РФ).

Участник финансового рынка

Фактически разработчики пирамиды Финико позиционируют ее в качестве автоматической системы генерации прибыли. В описании к проекту указывается, что трейдеры вкладывают привлекаемые средства в высокоэффективные инструменты, способные гарантировать стабильное получение высокого заработка инвесторами. Фактически же торговая деятельность пирамидой не осуществлялась.

На сайте нелегального участника финансового рынка указывалось на наличие представительств в десятке стран мира (в основном постсоветское пространство и страны Азии), но насколько данная информация соответствует действительности, остается неизвестным.