На компанию FINIKO завели уголовное дело

Компания FINIKO стала фигурантом уголовного дела, открытого против нее Прокуратурой Татарстана. По результатам проведенной проверки ее деятельность классифицирована в качестве пирамиды, а само дело оказалось на особом контроле у республиканского надзорного органа.

Прокуратура Татарстана

Проведенным следствием установлено, что с середины 2019-го года под вывеской компании FINIKO проводилось привлечение средств граждан с целью дальнейшего их инвестирования в торговлю цифровыми валютами, ценными бумагами и другими высокодоходными активами. Вкладчикам обещали доходность на уровне 25% ежемесячно.

Между тем, как участник финансового рынка данная компания на территории России не зарегистрирована, и информации о ней в ФНС РФ нет.

Известно, что выплаты проводились за счет привлеченных средств других инвесторов без ведения реальной хозяйственной деятельности. Фактически пирамида Финико смогла привлечь не меньше 80 миллионов рублей вкладчиков.

Пирамида Финико

Прокуратурой Татарстана материалы дела уже направлены в следственные органы для дальнейшего рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся мошеннической деятельностью (статья 172 УК РФ).

Участник финансового рынка

Фактически разработчики пирамиды Финико позиционируют ее в качестве автоматической системы генерации прибыли. В описании к проекту указывается, что трейдеры вкладывают привлекаемые средства в высокоэффективные инструменты, способные гарантировать стабильное получение высокого заработка инвесторами. Фактически же торговая деятельность пирамидой не осуществлялась.

На сайте нелегального участника финансового рынка указывалось на наличие представительств в десятке стран мира (в основном постсоветское пространство и страны Азии), но насколько данная информация соответствует действительности, остается неизвестным.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

3 февраля 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
64
27 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
82
20 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
68
13 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
94
30 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
124
23 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
123
16 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
121
9 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
114
2 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
116
25 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
142
18 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
155
11 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
270
4 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
200
28 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
196
21 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
277
14 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
353
7 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
452
30 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
413
23 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
234
16 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
259
наверх