Официальный ущерб по делу компании Finiko превысил 250 млн рублей

По данным правоохранительных органов Татарстана размер ущерба, причиненного деятельностью компании Finiko, вырос до 250 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Финико

В общей сложности в республиканском МВД было принято больше сотни заявлений от клиентов финансовой пирамиды Финико, но статус пострадавших был предоставлен только 80 инвесторам. Максимальный размер потерь на одного вкладчика составил около 8 миллионов рублей, причем периодически появляются новые лица, также пострадавшие от действий мошенников.

Например, в Москве в прошлом месяце было зарегистрировано заявление гражданки, вложившей в компанию Finiko немногим меньше 18 миллионов рублей. Независимые эксперты полагают, что по делу Финико пострадавшими можно считать около 850 тысяч инвесторов из России и других стран, а общий размер понесенных ими финансовых потерь может достигать 4 миллиардов долларов.

В настоящее время по делу Финико проходит четверо фигурантов, но при этом установлено наличие организованной группы, занимавшейся мошеннической деятельностью. Установить иных причастных к мошенничеству в особо крупных размерах следствию еще предстоит.

В конце 2020-го года в отношении учредителей финансовой пирамиды Финико было заведено дело о присвоении 80 миллионов рублей, а в июле нынешнего года параллельно открыто новое дело, уже по факту мошеннической деятельности.

Дело Финико

Напомним, что ранее компания Finiko объявила о приостановке всех выплат клиентам, затребовала от них устанавливающих подтверждение происхождения средств документы. Несколько позже один из основателей проекта Кирилл Доронин сообщил о потере доступа к клиентским кошелькам. На сегодня он единственный, кто находится под стражей.

В розыске находятся Марат и Эдвард Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович, также стоявшие у истоков создания проекта. Предположительно они находятся за пределами России.

Курсы валют
73.01 ₽
85.69 ₽
43176.56 $
78.07 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2021
Китайские власти устраняют конкурентов цифрового юаня
14
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Gazprom
18
21 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
17
20 сентября 2021
Платежная система PayPal открывает криптовалюты для британского рынка
30
17 сентября 2021
Стоимость барреля нефти в 2022 году может перешагнуть за $100
36
16 сентября 2021
Центробанк усиливает борьбу с криптообменниками
32
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
35
13 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
30
10 сентября 2021
Саудовская Аравия снова предлагает скидки азиатскиму рынку
59
9 сентября 2021
Криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре
61
8 сентября 2021
Доллар затрясло после данных по экономике США
50
7 сентября 2021
Криптовалюта Ethereum прибавляет в цене
58
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DAX30, Gazprom
40
6 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
47
4 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
48
3 сентября 2021
Ущерб от деятельности компании Finiko продолжает расти
61
2 сентября 2021
Минфин США спровоцирует отток ликвидности
69
1 сентября 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, DJ30, GazpromNef
57
31 августа 2021
Куба готовится к полному признанию цифровых активов
65
29 августа 2021
Дело брокера TeleTrade в Казахстане выходит на финишную прямую
90
наверх