Официальный ущерб по делу компании Finiko превысил 250 млн рублей

По данным правоохранительных органов Татарстана размер ущерба, причиненного деятельностью компании Finiko, вырос до 250 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Финико

В общей сложности в республиканском МВД было принято больше сотни заявлений от клиентов финансовой пирамиды Финико, но статус пострадавших был предоставлен только 80 инвесторам. Максимальный размер потерь на одного вкладчика составил около 8 миллионов рублей, причем периодически появляются новые лица, также пострадавшие от действий мошенников.

Например, в Москве в прошлом месяце было зарегистрировано заявление гражданки, вложившей в компанию Finiko немногим меньше 18 миллионов рублей. Независимые эксперты полагают, что по делу Финико пострадавшими можно считать около 850 тысяч инвесторов из России и других стран, а общий размер понесенных ими финансовых потерь может достигать 4 миллиардов долларов.

В настоящее время по делу Финико проходит четверо фигурантов, но при этом установлено наличие организованной группы, занимавшейся мошеннической деятельностью. Установить иных причастных к мошенничеству в особо крупных размерах следствию еще предстоит.

В конце 2020-го года в отношении учредителей финансовой пирамиды Финико было заведено дело о присвоении 80 миллионов рублей, а в июле нынешнего года параллельно открыто новое дело, уже по факту мошеннической деятельности.

Дело Финико

Напомним, что ранее компания Finiko объявила о приостановке всех выплат клиентам, затребовала от них устанавливающих подтверждение происхождения средств документы. Несколько позже один из основателей проекта Кирилл Доронин сообщил о потере доступа к клиентским кошелькам. На сегодня он единственный, кто находится под стражей.

В розыске находятся Марат и Эдвард Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович, также стоявшие у истоков создания проекта. Предположительно они находятся за пределами России.

Курсы валют
76.7 ₽
86.91 ₽
35348.5 $
87.83 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

19 января 2022
Структурная инфляция на мировом рынке нефти
42
18 января 2022
Тонга принимает криптовалюту Bitcoin в качестве платежного средства
49
18 января 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
33
18 января 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
32
11 января 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
66
11 января 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
50
10 января 2022
Экономику Америки ждет ужесточение
67
8 января 2022
Что готовит новый год для рынка акций США
69
4 января 2022
Центробанк снова давит на криптовалютный рынок
90
30 декабря 2021
Центробанк переходит на углубленный мониторинг переводов физлиц
90
29 декабря 2021
McDonald’s в Сальвадоре перешел на прием оплаты Биткоинами
82
28 декабря 2021
Opera для Android начнет интеграцию платформы Polygon
105
28 декабря 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Gazprom
89
28 декабря 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
69
23 декабря 2021
Энергоносители в Европе продолжают быть исторические рекорды
88
21 декабря 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GazpromNef
85
21 декабря 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
87
20 декабря 2021
Центробанк продавливает запрет на инвестиции в криптовалюты
107
15 декабря 2021
Среди россиян опять ходят слухи о падении рубля
108
14 декабря 2021
Инфляция в США достигла рекордных показателей
97
наверх