Официальный ущерб по делу компании Finiko превысил 250 млн рублей

По данным правоохранительных органов Татарстана размер ущерба, причиненного деятельностью компании Finiko, вырос до 250 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Финико

В общей сложности в республиканском МВД было принято больше сотни заявлений от клиентов финансовой пирамиды Финико, но статус пострадавших был предоставлен только 80 инвесторам. Максимальный размер потерь на одного вкладчика составил около 8 миллионов рублей, причем периодически появляются новые лица, также пострадавшие от действий мошенников.

Например, в Москве в прошлом месяце было зарегистрировано заявление гражданки, вложившей в компанию Finiko немногим меньше 18 миллионов рублей. Независимые эксперты полагают, что по делу Финико пострадавшими можно считать около 850 тысяч инвесторов из России и других стран, а общий размер понесенных ими финансовых потерь может достигать 4 миллиардов долларов.

В настоящее время по делу Финико проходит четверо фигурантов, но при этом установлено наличие организованной группы, занимавшейся мошеннической деятельностью. Установить иных причастных к мошенничеству в особо крупных размерах следствию еще предстоит.

В конце 2020-го года в отношении учредителей финансовой пирамиды Финико было заведено дело о присвоении 80 миллионов рублей, а в июле нынешнего года параллельно открыто новое дело, уже по факту мошеннической деятельности.

Дело Финико

Напомним, что ранее компания Finiko объявила о приостановке всех выплат клиентам, затребовала от них устанавливающих подтверждение происхождения средств документы. Несколько позже один из основателей проекта Кирилл Доронин сообщил о потере доступа к клиентским кошелькам. На сегодня он единственный, кто находится под стражей.

В розыске находятся Марат и Эдвард Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович, также стоявшие у истоков создания проекта. Предположительно они находятся за пределами России.