Официальный ущерб по делу компании Finiko превысил 250 млн рублей

По данным правоохранительных органов Татарстана размер ущерба, причиненного деятельностью компании Finiko, вырос до 250 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Финико

В общей сложности в республиканском МВД было принято больше сотни заявлений от клиентов финансовой пирамиды Финико, но статус пострадавших был предоставлен только 80 инвесторам. Максимальный размер потерь на одного вкладчика составил около 8 миллионов рублей, причем периодически появляются новые лица, также пострадавшие от действий мошенников.

Например, в Москве в прошлом месяце было зарегистрировано заявление гражданки, вложившей в компанию Finiko немногим меньше 18 миллионов рублей. Независимые эксперты полагают, что по делу Финико пострадавшими можно считать около 850 тысяч инвесторов из России и других стран, а общий размер понесенных ими финансовых потерь может достигать 4 миллиардов долларов.

В настоящее время по делу Финико проходит четверо фигурантов, но при этом установлено наличие организованной группы, занимавшейся мошеннической деятельностью. Установить иных причастных к мошенничеству в особо крупных размерах следствию еще предстоит.

В конце 2020-го года в отношении учредителей финансовой пирамиды Финико было заведено дело о присвоении 80 миллионов рублей, а в июле нынешнего года параллельно открыто новое дело, уже по факту мошеннической деятельности.

Дело Финико

Напомним, что ранее компания Finiko объявила о приостановке всех выплат клиентам, затребовала от них устанавливающих подтверждение происхождения средств документы. Несколько позже один из основателей проекта Кирилл Доронин сообщил о потере доступа к клиентским кошелькам. На сегодня он единственный, кто находится под стражей.

В розыске находятся Марат и Эдвард Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович, также стоявшие у истоков создания проекта. Предположительно они находятся за пределами России.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
101
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
120
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
36
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
109
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
133
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
103
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
128
2 мая 2024
Японская иена продолжает рекордное падение
166
29 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
79
22 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
119
18 апреля 2024
Гонконг открывает спотовые ETF на криптовалюты
400
17 апреля 2024
Стоимость унции золота снова на пике
164
15 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
126
11 апреля 2024
Новый смартфон от блокчейна TON представят в скором времени
302
10 апреля 2024
JPMorgan указал на снижение объема акций на биржах
221
9 апреля 2024
В Grayscale Investments решили увеличить вложения в XRP
346
8 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
142
5 апреля 2024
Две недели до очередного халвинга BTC
260
4 апреля 2024
Стоимость унции золота опять бьет исторические максимумы
208
1 апреля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
134
наверх