Официальный ущерб по делу компании Finiko превысил 250 млн рублей

По данным правоохранительных органов Татарстана размер ущерба, причиненного деятельностью компании Finiko, вырос до 250 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Финико

В общей сложности в республиканском МВД было принято больше сотни заявлений от клиентов финансовой пирамиды Финико, но статус пострадавших был предоставлен только 80 инвесторам. Максимальный размер потерь на одного вкладчика составил около 8 миллионов рублей, причем периодически появляются новые лица, также пострадавшие от действий мошенников.

Например, в Москве в прошлом месяце было зарегистрировано заявление гражданки, вложившей в компанию Finiko немногим меньше 18 миллионов рублей. Независимые эксперты полагают, что по делу Финико пострадавшими можно считать около 850 тысяч инвесторов из России и других стран, а общий размер понесенных ими финансовых потерь может достигать 4 миллиардов долларов.

В настоящее время по делу Финико проходит четверо фигурантов, но при этом установлено наличие организованной группы, занимавшейся мошеннической деятельностью. Установить иных причастных к мошенничеству в особо крупных размерах следствию еще предстоит.

В конце 2020-го года в отношении учредителей финансовой пирамиды Финико было заведено дело о присвоении 80 миллионов рублей, а в июле нынешнего года параллельно открыто новое дело, уже по факту мошеннической деятельности.

Дело Финико

Напомним, что ранее компания Finiko объявила о приостановке всех выплат клиентам, затребовала от них устанавливающих подтверждение происхождения средств документы. Несколько позже один из основателей проекта Кирилл Доронин сообщил о потере доступа к клиентским кошелькам. На сегодня он единственный, кто находится под стражей.

В розыске находятся Марат и Эдвард Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович, также стоявшие у истоков создания проекта. Предположительно они находятся за пределами России.

Курсы валют
61.43 ₽
62.36 ₽
23982.15 $
92.77 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

16 августа 2022
Криптобиржи стали объектом расследования в США
37
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
50
15 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
47
12 августа 2022
Виталик Бутерин пообещал кардинальную трансформацию
90
10 августа 2022
В США выявили очередную криптовалютную мошенническую схему
94
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
123
8 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
116
6 августа 2022
В криптовалютной бирже Binance прокомментировали обвинения в противозаконной деятельности
159
5 августа 2022
Прогнозы рецессии в США пока не сбываются
151
1 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен:
139
28 июля 2022
Несколько криптоактивов на Coinbase объявили ценными бумагами
140
26 июля 2022
Виновники DeFi-кризиса Three Arrows Capital дали первое интервью
128
25 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
104
21 июля 2022
Для индекса S&P500 Bank of America предсказал падение S&P500 до 3600 пунктов
141
20 июля 2022
Представлен процесс обеспечения стейблкоина USDC резервами
106
19 июля 2022
Создателя пирамиды Frendex задержала итальянская полиция
124
14 июля 2022
Криптовалюту Эфириум предложили отнести к ценным бумагам
132
12 июля 2022
Криптовалютная биржа Mt.Gox планирует рассчитаться с кредиторами
112
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, Exxon
114
11 июля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
86
наверх