В компании PeckShields, специализирующейся на безопасности в сфере блокчейн-технологий, сообщили о крупном переводе в размере 12 тысяч 423 BTC на неизвестные криптовалютные кошельки. Предположительно речь идет о средствах, накопленных в результате деятельности пирамиды PlusToken, и составляющих по текущему курсу около 117 миллионов долларов.

Криптовалютные кошельки

Основная сумма в размере 12 тысяч монет направлена на один из кошельков, а оставшаяся часть — на другой адрес. Эксперты полагают, что это холодные криптовалютные кошельки, рассчитанные на длительное хранение.

Уже есть предположения, что данный факт станет причиной для снижения стоимость цифровой валюты №1. Ранее аналитики неоднократно связывали поведение стоимости Bitcoin на криптовалютных биржах с ситуацией вокруг пирамиды PlusToken, сумевшей заполучить около 3 миллиардов долларов. Именно активность этого проекта год назад совпала по срокам с увеличением стоимости Bitcoin на рынке.

В свою очередь в конце июня прошло года шестерых активных членов создания пирамиды задержали на тихоокеанском острове Вануату, а уже на следующий день на криптовалютных биржах началось падение стоимости BTC. По предварительным расчетом на криптовалютных кошельках, связанных с проектом, хранится до 200 тысяч монет, способных серьезно влиять на рыночную ситуацию.

Криптовалютные биржи

В конце 2019-го года аналитики полагали наличие у мошенников в запасе не меньше 20 тысяч BTC и внушительной суммы в Ethereum, что позволяет им воздействовать на рынок.

По данным статистики с использованием цифровых валют мошенникам удалось отмыть не меньше 2,8 миллиарда долларов. Чаще всего для проведения своих операций они использовали криптовалютные биржи Binance и Huobi, через которую работали представители PlusToken.