В компании PeckShields, специализирующейся на безопасности в сфере блокчейн-технологий, сообщили о крупном переводе в размере 12 тысяч 423 BTC на неизвестные криптовалютные кошельки. Предположительно речь идет о средствах, накопленных в результате деятельности пирамиды PlusToken, и составляющих по текущему курсу около 117 миллионов долларов.
Основная сумма в размере 12 тысяч монет направлена на один из кошельков, а оставшаяся часть — на другой адрес. Эксперты полагают, что это холодные криптовалютные кошельки, рассчитанные на длительное хранение.
Уже есть предположения, что данный факт станет причиной для снижения стоимость цифровой валюты №1. Ранее аналитики неоднократно связывали поведение стоимости Bitcoin на криптовалютных биржах с ситуацией вокруг пирамиды PlusToken, сумевшей заполучить около 3 миллиардов долларов. Именно активность этого проекта год назад совпала по срокам с увеличением стоимости Bitcoin на рынке.
В свою очередь в конце июня прошло года шестерых активных членов создания пирамиды задержали на тихоокеанском острове Вануату, а уже на следующий день на криптовалютных биржах началось падение стоимости BTC. По предварительным расчетом на криптовалютных кошельках, связанных с проектом, хранится до 200 тысяч монет, способных серьезно влиять на рыночную ситуацию.
В конце 2019-го года аналитики полагали наличие у мошенников в запасе не меньше 20 тысяч BTC и внушительной суммы в Ethereum, что позволяет им воздействовать на рынок.
По данным статистики с использованием цифровых валют мошенникам удалось отмыть не меньше 2,8 миллиарда долларов. Чаще всего для проведения своих операций они использовали криптовалютные биржи Binance и Huobi, через которую работали представители PlusToken.
наверх
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!
16 апреля 2021
Компания FINIKO продолжает свою работу
1
15 апреля 2021
Чанпен Чжао поразмышлял над будущим Биткоина
6
13 апреля 2021
Криптовалюта Cardano бьет рекорды доходности
11
13 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
14
12 апреля 2021
Американские инвесторы готовятся к встряске на рынке в августе
14
9 апреля 2021
БКС Форекс теперь работает под новым названием
18
7 апреля 2021
Данные об обороте криптовалют уже поступают в Росфинмониторинг
25
6 апреля 2021
Минфин обжегся на покупке юаней
25
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
23
5 апреля 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
19
3 апреля 2021
Эксперты рассказали о категоризации инвесторов рынка Forex
30
1 апреля 2021
Рынок готовится к очередному падению курса рубля
35
31 марта 2021
Сатоши Накамото может стать богатейшим человеком в мире
39
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, DAX30
29
29 марта 2021
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
32
наверх