Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую мошенническую схему

В Соединенных Штатах в суд Иллинойса направлено дело о мошенничестве в отношении группы из 11 лиц, совершавших противоправные действия с использованием криптоактивов. Истцом по данному иску выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Криптоактивы

По данным SEC четверо из этой группы создатели финансовой пирамиды Forsage, работавшей на основе схемы Понци. По имеющимся данным, розничные инвесторы вложили в данный проект не меньше 300 миллионов долларов.

Представители американского регулятора отмечают, проект имел международный размах, а среди его основателей выходцы с постсоветского пространства, включая Россию, и Индонезии. Среди обвиняемых несколько рекламных агентов, продвигавших мошенническую схему через соцсети и различные сайты в Интернете.

Представители SEC отмечают, на сегодня проект Forsage является крупнейшей из пирамид, использующих криптоактивы для привлечения вкладчиков.

По данным следствия в начале 2020-го года группа лиц, среди которых Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков, запустили проект Forsage.io. Через него пользователям предлагались услуги проведения финансовых переводов на основе smart-контрактов с использованием популярной криптовалюты Ethereum. В легенде указывалось, что трансакции будут проводиться через биржу Binance.

На протяжении двух лет Forsage добросовестно выполняла свои обязательства перед розничными инвесторами, увеличивая собственную клиентскую базу и объемы перечисляемых средств.

Розничные инвесторы

Первый иск о запрете проекта появился осенью 2020-го года на Филиппинах, в конце первого квартала 2021-го года аналогичный ордер был выдан уже в Соединенных Штатах на территории штата Монтана. Тем не менее, проект продолжал свое существование, а через канал Forsage на YouTube активно развенчивалась информация о противозаконной деятельности.

Представители SEC указывают на наличие всех признаков использования в работе мошеннических схем, поэтому требуют от суда запретить работу компании, а в отношении виновных лиц применить меры гражданско-правового характера.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

6 декабря 2023
Криптовалюта Биткоин продолжает динамичный рост
130
5 декабря 2023
Крипторынок переходит к бычьему состоянию
111
4 декабря 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Barrick.
37
4 декабря 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
4 декабря 2023
Чанпэн Чжао запретили покидать США
178
30 ноября 2023
Открытие сделок BTC-ETF привлечет $70 млрд
157
29 ноября 2023
Стоимость унции золота достигнет $2500
122
27 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
34
27 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Barrick.
45
25 ноября 2023
Криптовалютная биржа Binance не планирует терять лидирующие позиции
151
24 ноября 2023
Криптовалютная биржа Kraken станет следующей жертвой SEC
84
22 ноября 2023
Berkshire Hathaway снова провела размещение в иенах
80
20 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Barrick.
57
20 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
51
18 ноября 2023
Запуск спотовой торговли BTC-ETF можно не ждать
64
17 ноября 2023
Хедж-фонд Bridgewater Associates вкладывается в акции NVIDIA и Broadcom
73
13 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Barrick.
67
13 ноября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
43
12 ноября 2023
Бутерина обвинили в мошеннических схемах с Ethereum
89
10 ноября 2023
У Berkshire Hathaway рекордные прибыли, но есть и проблемы
154
наверх