Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую мошенническую схему

В Соединенных Штатах в суд Иллинойса направлено дело о мошенничестве в отношении группы из 11 лиц, совершавших противоправные действия с использованием криптоактивов. Истцом по данному иску выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Криптоактивы

По данным SEC четверо из этой группы создатели финансовой пирамиды Forsage, работавшей на основе схемы Понци. По имеющимся данным, розничные инвесторы вложили в данный проект не меньше 300 миллионов долларов.

Представители американского регулятора отмечают, проект имел международный размах, а среди его основателей выходцы с постсоветского пространства, включая Россию, и Индонезии. Среди обвиняемых несколько рекламных агентов, продвигавших мошенническую схему через соцсети и различные сайты в Интернете.

Представители SEC отмечают, на сегодня проект Forsage является крупнейшей из пирамид, использующих криптоактивы для привлечения вкладчиков.

По данным следствия в начале 2020-го года группа лиц, среди которых Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков, запустили проект Forsage.io. Через него пользователям предлагались услуги проведения финансовых переводов на основе smart-контрактов с использованием популярной криптовалюты Ethereum. В легенде указывалось, что трансакции будут проводиться через биржу Binance.

На протяжении двух лет Forsage добросовестно выполняла свои обязательства перед розничными инвесторами, увеличивая собственную клиентскую базу и объемы перечисляемых средств.

Розничные инвесторы

Первый иск о запрете проекта появился осенью 2020-го года на Филиппинах, в конце первого квартала 2021-го года аналогичный ордер был выдан уже в Соединенных Штатах на территории штата Монтана. Тем не менее, проект продолжал свое существование, а через канал Forsage на YouTube активно развенчивалась информация о противозаконной деятельности.

Представители SEC указывают на наличие всех признаков использования в работе мошеннических схем, поэтому требуют от суда запретить работу компании, а в отношении виновных лиц применить меры гражданско-правового характера.