Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую мошенническую схему

В Соединенных Штатах в суд Иллинойса направлено дело о мошенничестве в отношении группы из 11 лиц, совершавших противоправные действия с использованием криптоактивов. Истцом по данному иску выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Криптоактивы

По данным SEC четверо из этой группы создатели финансовой пирамиды Forsage, работавшей на основе схемы Понци. По имеющимся данным, розничные инвесторы вложили в данный проект не меньше 300 миллионов долларов.

Представители американского регулятора отмечают, проект имел международный размах, а среди его основателей выходцы с постсоветского пространства, включая Россию, и Индонезии. Среди обвиняемых несколько рекламных агентов, продвигавших мошенническую схему через соцсети и различные сайты в Интернете.

Представители SEC отмечают, на сегодня проект Forsage является крупнейшей из пирамид, использующих криптоактивы для привлечения вкладчиков.

По данным следствия в начале 2020-го года группа лиц, среди которых Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков, запустили проект Forsage.io. Через него пользователям предлагались услуги проведения финансовых переводов на основе smart-контрактов с использованием популярной криптовалюты Ethereum. В легенде указывалось, что трансакции будут проводиться через биржу Binance.

На протяжении двух лет Forsage добросовестно выполняла свои обязательства перед розничными инвесторами, увеличивая собственную клиентскую базу и объемы перечисляемых средств.

Розничные инвесторы

Первый иск о запрете проекта появился осенью 2020-го года на Филиппинах, в конце первого квартала 2021-го года аналогичный ордер был выдан уже в Соединенных Штатах на территории штата Монтана. Тем не менее, проект продолжал свое существование, а через канал Forsage на YouTube активно развенчивалась информация о противозаконной деятельности.

Представители SEC указывают на наличие всех признаков использования в работе мошеннических схем, поэтому требуют от суда запретить работу компании, а в отношении виновных лиц применить меры гражданско-правового характера.

Курсы валют
76.45 ₽
82.4 ₽
27857.17 $
75.1 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

24 марта 2023
JPMorgan ожидает масштабных проблем в банковской сфере
30
23 марта 2023
КНР поддерживает банковский сектор и китайские криптовалюты
37
22 марта 2023
Билл Акман высказался о финансовых вливаниях в банк FRB
34
20 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
17
20 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
21
16 марта 2023
История Silvergate Bank подходит к концу
144
14 марта 2023
Эксперты нашли сходство краха Enron и ситуации с SVB Financial
138
13 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
38
13 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
46
9 марта 2023
Банкротство криптобанка Silvergate становится реальностью
98
8 марта 2023
The Wall Street Journal обвинил проект Tether в мошенничестве
84
7 марта 2023
Mt.Gox готовится к началу выплат кредиторам в криптовалюте Bitcoin
94
6 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
47
6 марта 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
49
1 марта 2023
Проект Terraform Labs (TFL) обвиняют в мошенничестве
66
28 февраля 2023
В Morgan Stanley ожидают восстановления фондового рынка
58
27 февраля 2023
В G20 задумались о запрете криптовалют
77
27 февраля 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
42
27 февраля 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
41
24 февраля 2023
Сервис Alibaba – крупнейшая ошибка Чарли Мангера
58
наверх