Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую мошенническую схему

В Соединенных Штатах в суд Иллинойса направлено дело о мошенничестве в отношении группы из 11 лиц, совершавших противоправные действия с использованием криптоактивов. Истцом по данному иску выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Криптоактивы

По данным SEC четверо из этой группы создатели финансовой пирамиды Forsage, работавшей на основе схемы Понци. По имеющимся данным, розничные инвесторы вложили в данный проект не меньше 300 миллионов долларов.

Представители американского регулятора отмечают, проект имел международный размах, а среди его основателей выходцы с постсоветского пространства, включая Россию, и Индонезии. Среди обвиняемых несколько рекламных агентов, продвигавших мошенническую схему через соцсети и различные сайты в Интернете.

Представители SEC отмечают, на сегодня проект Forsage является крупнейшей из пирамид, использующих криптоактивы для привлечения вкладчиков.

По данным следствия в начале 2020-го года группа лиц, среди которых Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков, запустили проект Forsage.io. Через него пользователям предлагались услуги проведения финансовых переводов на основе smart-контрактов с использованием популярной криптовалюты Ethereum. В легенде указывалось, что трансакции будут проводиться через биржу Binance.

На протяжении двух лет Forsage добросовестно выполняла свои обязательства перед розничными инвесторами, увеличивая собственную клиентскую базу и объемы перечисляемых средств.

Розничные инвесторы

Первый иск о запрете проекта появился осенью 2020-го года на Филиппинах, в конце первого квартала 2021-го года аналогичный ордер был выдан уже в Соединенных Штатах на территории штата Монтана. Тем не менее, проект продолжал свое существование, а через канал Forsage на YouTube активно развенчивалась информация о противозаконной деятельности.

Представители SEC указывают на наличие всех признаков использования в работе мошеннических схем, поэтому требуют от суда запретить работу компании, а в отношении виновных лиц применить меры гражданско-правового характера.

Курсы валют
55.3 ₽
52.74 ₽
20001.35 $
88 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
38
26 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Alcoa.
35
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
51
19 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, GAS.
43
16 сентября 2022
До Квона ждет арест за кражу средств инвесторов
40
14 сентября 2022
Торги юанем набирают популярность по объемам
63
13 сентября 2022
Илона Маска обвиняют в поддержке цены Dogecoin
48
12 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
52
10 сентября 2022
Российский Минфин и ЦБ по-новому смотрят на криптовалюты
67
9 сентября 2022
Акции Berkshire Hathaway оказались востребованы на фондовом рынке
51
8 сентября 2022
Виталий Бутерин падению криптовалютного рынка не удивлен
59
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
48
5 сентября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
39
5 сентября 2022
Новую финансовую пирамиду Space Money продвигают в России
62
3 сентября 2022
Криптовалюта USDT на грани банкротства
95
1 сентября 2022
Капитализация Zoom и Peloton стремительно падает вниз
105
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
49
29 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
55
24 августа 2022
Торговля акциями обеспечила студенту миллионные прибыли
79
22 августа 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
53
наверх