Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных переводов криптовалют

Европарламент рассматривает возможность применения AML-процедур для всех переводов криптовалют, а также ограничить возможность совершения операций с криптоактивами при их переводе в страны, признаваемые сегодня налоговым убежищем.

Регулирование криптовалют

Существующие на сегодня рекомендации FATF предусматривают обязательность операторов идентифицировать всех получателей платежей на сумму свыше 1 тысячи евро. В свою очередь правительства стран предлагают для переводов криптовалют отказаться от подобной планки, так как транзакции могут быть легко поделены на небольшие суммы, и последовательно отправлены в адрес одного получателя.

Новая версия законодательного регулирования криптовалют в Евросоюзе предусматривает снятие анонимности с любых транзакций, проводимых с использованием виртуальной валюты. Аналитики отмечают, что с высокой долей вероятности пакет поправок получит одобрение парламентариев и будет принят к внедрению в ближайшее время.

Включение криптоактивов в программы противодействия отмыванию денежных средств планируют осуществить несмотря на то, что сегодня нет эффективных механизмов контроля над соблюдением новых ограничений.

Криптоактивы

Одновременно поставщиков услуг криптовалютных переводов обяжут ограничивать проведение операций, если для них существует риск вовлеченности в процессы отмывания незаконно полученных средств. Полное ограничение должно быть применено и к операциям с криптоактивами, связанными с выводом денежных средств в налоговые убежища или страны, находящиеся под санкциями. Таким образом, под запретом оказываются переводы не только в Россию, но и Гонконг, Турцию, офшорные зоны на территории Соединенных Штатов и ряд других государств.

Отметим, что новые правила регулирования криптовалют начали действовать с середины марта в Эстонии. Они существенно ограничивают возможности использования цифровых валют, и являются намного более жесткими, чем нормы Евросоюза.