Дело TeleTrade находится в Следственном департаменте МВД России

Уголовное дело в отношении популярного ранее в России форекс-дилера Teletrade продолжает развиваться. Информацией об этом с представителями прессы поделились в региональном отделении Следственного управления МВД на территории Самарской области.

Рынок Forex

Дело по факту мошеннической деятельности компании Телетрейд, предоставлявшей ранее услуги на рынке Forex, было открыто еще в 2016-м году, и с тех пор расследование не прекращалось. В ведомстве отмечают, что с учетом общенационального характера совершенных преступлений, а данные факты были выявлены в 50 субъектах федерации, расследование проводится Следственным департаментом в Москве.

Установлено, что, предлагая оказание услуг в сфере торговли валютами на рынке Forex, представители компании Телетрейд не проводили никаких операций, а занимались присвоением себе инвестиций клиентов и их имущества.

Форекс-дилер Телетрейд

В начале лета в офисах Teletrade по всей стране прошли обыски со стороны сотрудников правоохранительных органов. На тот момент это был один из крупнейших в стране форекс-дилеров, что вызвало резонанс во всем профессиональном сообществе. Операция проводилась с привлечением сотрудников ФСБ, а фигурантам открытого уголовного дела инкриминировалось мошенничество в особо крупных размерах.

В свою очередь в компании выступали с опровержением данных об открытых уголовных делах, ссылаясь на временные сложности в работе. До настоящего времени точная сумма ущерба, нанесенного своими действиями злоумышленниками, не установлена.