Весной 2018-го года правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве одного из собственников форекс-брокера STForex Александра Смирнова. После пяти месяцев в заключении он раскрыл журналистам не только нюансы своего дела, но и подковерную борьбу за бизнес, результатом которой стало обвинение в его адрес уже по более тяжелой статье 210 «Организация преступного сообщества».

Обращаясь к представителям «Первого Антикоррупционного СМИ», эксперт в деталях раскрыл все подробности дела против него, носившего исключительно заказной характер.

На рынке Форекс в России Смирнов впервые появился в 2014-м году, специализируясь со своей компанией «СТФ» на оказании посреднических услуг доступа российских трейдеров к рынку Форекс и торговле мировыми валютами. В начале 2015-го года компания имели четырех собственников, среди которых Александр Смирнов и Эдуард Керевичюс выступали одновременно и инвесторами. Именно последний в дальнейшем стал причиной возникших проблем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

После того, как в России вступил в силу «Закон о Форекс», было принято решение о легализации своей деятельности на территории страны и получении лицензии официального форекс-дилера. Для этого потребовалось создание компании «Инфинит Маркетс» с уставным капиталом в 100 миллионов рублей, необходимым для соответствия требованиям регулятора. Была начата деятельность по подготовке необходимой документации. На Эдуарда Керевичюса были возложены обязанности представительства компании в Центробанке России.

В это же время между Керевичюсом и остальными собственниками начались разногласия, и совладельцу было предложено продать свои 20% прав компании, покинув бизнес. Свою долю последний оценил в 2 миллиона долларов при реальной стоимости в 10 раз меньше. Не договорившись о цене, дело было заморожено на некоторое время, и только в начале 2018-го года Эдуард Керевичюс сообщил партнерам по бизнесу о возбуждении дела против всех владельцев форекс-дилера STForex, в том числе и самого Керевичюса.

Дальше, по словам Смирнова, в дело вмешались представители чеченской диаспоры, вставшие в споре о продаже бизнеса на сторону Керевичюса, и потребовавшие выплатить ему 2 миллиона долларов за его долю в обмен на закрытие уголовного дела. Смирнов дал согласие только на 0,5 миллиона, переведя в адрес получателя первым платежом сумму в 125 тысяч американских долларов.

ФОРЕКС-ДИЛЕР

Получив деньги, Керевичюс не вышел из состава владельцев форекс-дилера STForex, пропав из поля зрения на некоторое время. Весной 2018-го года последний попытался сменить руководство компании «Инфинит Маркетс» с целью получения доступа к капиталу компании в размере 100 миллионов рублей.

В апреле 2018-го года Смирнов при попытке покинуть Россию был задержан в аэропорту, причем сотрудники правоохранительных органов сразу предложили самому разбиваться с «литовцем» (прозвище Эдуарда Керевичюса), пообещав при этом в первую очередь конфисковать упомянутые выше 100 миллионов рублей.

В тот же день задержанному владельцу компании STForex предъявили обвинение в мошенничестве. Под стражей Алексей Смирнов провел около пяти месяцев, после чего адвокатам удалось добиться его освобождения под залог. Только в сентябре прошлого года одному из наиболее известных лиц на рынке Форекс в России удалось покинуть СИЗО.

Практически сразу после задержания Смирнова в офисах компании были проведены обыски с изъятием документации и оргтехники.

Вместе с этим касательно обвинения в мошенничества, эксперт отметил, что заявления были поданы несколькими форекс-трейдерами, воспользовавшимися услугами компании, и лишившиеся собственных средств. При этом никаких мошеннических действий в такой ситуации Смирнов не видит, каждый из трейдеров получает доступ к Форекс в России, а дальше самостоятельно управляет собственными активами.

ФОРЕКС-ТРЕЙДЕРЫ

По имеющейся информации, общее число пострадавших около 50 человек, причем все это форекс-трейдеры, потерявшие собственные средства, и решившие вернуть их обратно при помощи полиции. Не исключено, что правоохранители пообещали вернуть им потерянное в обмен на заявления. С учетом того, что за все время услугами форекс-дилера воспользовалось не меньше 20 тысяч человек, найти несколько десятков желающих написать бумагу полицейским не составило никакой сложности.

После выхода из-под стражи Александр Смирнов при поддержке адвокатов составил ответный иск в отношении Керевичюса, обвиняя совладельца в рейдерском захвате компании «Инфинит Маркетс». В настоящее время ответчик по данному делу уже задержан и находится в СИЗО на протяжении нескольких месяцев. Проводятся необходимые следственные действия.

Тем не менее, продолжается воздействие и на Смирнова. Основные усилия прикладывают представители чеченской диаспоры. Причем во время очередного обыска, проведенного в конце сентября, ему было предъявлено уже другое обвинение. На этот раз ему инкриминируют организацию преступного сообщества, что предполагает уже совершенно иной уровень наказания.

Смирнов рассказал, что на этот раз по делу проходят только три владельца STForex, в то время как Эдуард Каревичюс только свидетель. Обвинители требовали повторного заключения подозреваемых под стражу, но в Тверском суде данная мера пресечения была отклонена, а нахождение на свободе под залогом оставлено в силе.

ФОРЕКС В РОССИИ

Сам Смирнов отмечает, что крупная компания, обладающая несколькими десятками представительств в различных странах, объединяющая около 300 сотрудников, имеющая официальные лицензии форекс-дилера в нескольких странах, и планирующая легальную работу в России оказалась разрушена из-за нежелания ее владельцев платить за прекращение сфабрикованного против них уголовного дела.

Эксперт отмечает, что даже в случае успешного разрешения дела, он никогда не станет строить бизнес на территории России, и именно действия правоохранительных структур отбивают всякое желание заниматься предпринимательством в стране.