Владелец Bitzlato Анатолий Легкодымов арестован в Майами

В Соединенных Штатах полиция провела задержание россиянина Анатолия Легкодымова, создателя отечественной криптовалютной биржи Bitzlato. Причина ареста – нарушение национального законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств.

Анатолий Легкодымов

Одновременно европейские правоохранили провели демонтаж инфраструктуры платформы и изъятие самих монет Bitzlato.

Напомним, криптобиржа имеет регистрацию в Гонконге, и на сегодня позиционируется в качестве одной из наиболее лояльных к клиентам площадок, в частности при прохождении идентификации пользователей не требуется ни паспорт, ни фотография. По данным следствия Легкодымов не только является основным владельцем криптовалютной биржи, но и ее управляющим.

Следователи считают, что именно отсутствие жестких требований идентификации привлекает на площадку большое количество личностей, занимающихся нелегальной деятельностью.

Наибольший объем операций на бирже приходится на маркетплейс Hydra Market, представленный в дракнете. Здесь активно торгуют на условиях анонимности наркотиками, ворованными персональными данными, поддельными документами и различными «темными» услугами.

Нелегальная деятельность

Суммарный объем транзакций составляет свыше 700 миллионов долларов. Удалось закрыть маркетплейс только весной прошлого года. Объем доходов от обеспечения нелегальной деятельности клиентов биржи превысил 15 миллионов долларов, причем правоохранители считают, действия Легкодымова были сознательными, и он изначально рассчитывал на привлечение подобной аудитории.

Если в суде вина россиянина будет доказана, его могут осудить на срок до 5 лет реального заключения.