Владелец Bitzlato Анатолий Легкодымов арестован в Майами

В Соединенных Штатах полиция провела задержание россиянина Анатолия Легкодымова, создателя отечественной криптовалютной биржи Bitzlato. Причина ареста – нарушение национального законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств.

Анатолий Легкодымов

Одновременно европейские правоохранили провели демонтаж инфраструктуры платформы и изъятие самих монет Bitzlato.

Напомним, криптобиржа имеет регистрацию в Гонконге, и на сегодня позиционируется в качестве одной из наиболее лояльных к клиентам площадок, в частности при прохождении идентификации пользователей не требуется ни паспорт, ни фотография. По данным следствия Легкодымов не только является основным владельцем криптовалютной биржи, но и ее управляющим.

Следователи считают, что именно отсутствие жестких требований идентификации привлекает на площадку большое количество личностей, занимающихся нелегальной деятельностью.

Наибольший объем операций на бирже приходится на маркетплейс Hydra Market, представленный в дракнете. Здесь активно торгуют на условиях анонимности наркотиками, ворованными персональными данными, поддельными документами и различными «темными» услугами.

Нелегальная деятельность

Суммарный объем транзакций составляет свыше 700 миллионов долларов. Удалось закрыть маркетплейс только весной прошлого года. Объем доходов от обеспечения нелегальной деятельности клиентов биржи превысил 15 миллионов долларов, причем правоохранители считают, действия Легкодымова были сознательными, и он изначально рассчитывал на привлечение подобной аудитории.

Если в суде вина россиянина будет доказана, его могут осудить на срок до 5 лет реального заключения.

Курсы валют
70.39 ₽
76.74 ₽
23328.24 $
79.75 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

3 февраля 2023
Глава биржи Binance прогнозирует интеграцию криптовалют
53
2 февраля 2023
В США сделан новый шаг к регулированию криптовалют
63
1 февраля 2023
Капитализация Adani Group стремительно идет вниз
73
30 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
34
30 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
34
26 января 2023
Создатель биржи Bitzlato арестован в Соединенных Штатах
94
25 января 2023
Легализовать майнинг в России пока не удается
80
24 января 2023
Илон Маск заработал на продаже акций Tesla перед новым годом
115
23 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
35
19 января 2023
У стейблкоина BUSD вскрылась неполная обеспеченность
71
18 января 2023
В SberCIB прогнозируют укрепление рубля
63
17 января 2023
Amazon Web Services делает упор на блокчейн
65
16 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, JPMorgan.
58
14 января 2023
Обнародованы данные по обеспечению USD Coin
80
13 января 2023
Акции «Фармсинтез» показали востребованность на бирже
62
12 января 2023
Биржа Huobi готовится к сокращениям
51
9 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, JPMorgan.
86
9 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
71
2 января 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
69
29 декабря 2022
Бразилия расширяет возможности использования первой криптовалюты
61
наверх