Владелец Bitzlato Анатолий Легкодымов арестован в Майами

В Соединенных Штатах полиция провела задержание россиянина Анатолия Легкодымова, создателя отечественной криптовалютной биржи Bitzlato. Причина ареста – нарушение национального законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств.

Анатолий Легкодымов

Одновременно европейские правоохранили провели демонтаж инфраструктуры платформы и изъятие самих монет Bitzlato.

Напомним, криптобиржа имеет регистрацию в Гонконге, и на сегодня позиционируется в качестве одной из наиболее лояльных к клиентам площадок, в частности при прохождении идентификации пользователей не требуется ни паспорт, ни фотография. По данным следствия Легкодымов не только является основным владельцем криптовалютной биржи, но и ее управляющим.

Следователи считают, что именно отсутствие жестких требований идентификации привлекает на площадку большое количество личностей, занимающихся нелегальной деятельностью.

Наибольший объем операций на бирже приходится на маркетплейс Hydra Market, представленный в дракнете. Здесь активно торгуют на условиях анонимности наркотиками, ворованными персональными данными, поддельными документами и различными «темными» услугами.

Нелегальная деятельность

Суммарный объем транзакций составляет свыше 700 миллионов долларов. Удалось закрыть маркетплейс только весной прошлого года. Объем доходов от обеспечения нелегальной деятельности клиентов биржи превысил 15 миллионов долларов, причем правоохранители считают, действия Легкодымова были сознательными, и он изначально рассчитывал на привлечение подобной аудитории.

Если в суде вина россиянина будет доказана, его могут осудить на срок до 5 лет реального заключения.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

10 февраля 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
34
3 февраля 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
82
27 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
87
20 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
73
13 января 2025
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
104
30 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
127
23 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
123
16 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
121
9 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
114
2 декабря 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
117
25 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
144
18 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
158
11 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
270
4 ноября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
201
28 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
196
21 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
277
14 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
354
7 октября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
453
30 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
413
23 сентября 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
234
наверх