Арестован еще один основатель русской криптовалютной биржи Bitzlato

Правоохранительные органы продолжают задержание лиц, причастных к созданию криптовалютной биржи Bitzlato. В январе в Соединенных Штатах полиция провела задержание Анатолия Легкодымова, теперь же в Москве был арестован еще один сооснователь платформы Антон Шкуренко. Запрос на его задержание был получен по линии Интерпола.

Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко

Личностью Шкуренко активно интересуются во Франции, где он обвиняется в вымогательстве, краже персональных данных и отмывании денег, полученных противозаконным путем. Российские правоохранительные органы планируют проведение проверки по данному факту, после чего будет принято окончательное решение о его выдаче французскому правосудию.

Напомним, криптовалютная биржа Bitzlato была создана в 2017-м году россиянами на основе бота в мессенджере Telegram для обмена виртуальных валют пользователями сервиса при наличии гарантий криптообменника.

В ФБР считают, биржа стала одной из основных площадок для отмывания денег, получаемых от мошенничества, вымогательства и других противоправных действий. Примерный объем проведенных через платформу «грязных» средств оценивается в 715 миллионов USD.

Должность CEO компании занимал Анатолий Легкодымов, а в основе продвижения биржи по всему миру лежал слоган о минимальных требованиях к идентификации личности, что и привлекало разного рода преступные элементы в ряды клиентов криптовалютной биржи.

Отмывание денег

Среди всех контрагентов площадки, наибольший объем операций приходился на маркетплейс Hydra, представленный исключительно в даркнете. Здесь активно продают наркотические вещества, похищенные персональные данные, поддельные документы, оказывают различные противозаконные услуги.

Ранее в прессе появлялась информация о задержании на территории Евросоюза шестерых подозреваемых в участии в противозаконной деятельности, связанных с работой криптобиржи Bitzlato. Среди них Павел Лернер, известный эксперт, один из бывших руководителей биржи EXMO.