Продолжаются аресты организаторов пирамиды Finiko

Полиция провела аресты остававшихся на свободе руководителей компании Финико. В общей сложности правоохранители задержали шестерых фигурантов дела. Каждому из них вменяется особо крупное мошенничество.

Компания Финико

Напомним, что участники финансовой пирамиды, созданной в начале 2018-го года в Татарстане, на протяжении 3,5 лет привлекали инвесторов на платформу Finiko, обещая потенциальным инвесторам высокий уровень доходности. Постепенно деятельность группировки распространилась и на другие российские регионы.

Доходность в 3-5% в день, по заявлению проекта, обеспечивалась высокоэффективной торговлей криптовалютами и ценными бумагами на фондовых биржах. Для работы владельцам средств предлагалось провести их трансформацию в Bitcoin с последующей отправкой на криптовалютные кошельки компании Финико. Далее пользователям начислялись «цифроны», внутренняя валюта, равная 1 USD.

В России компания не была зарегистрирована, а все действия, включая денежные переводы, проводились через сайты, зарегистрированные в офшорных зонах. Фактически участники финансовой пирамиды не занимались торговыми операциями, выплачивая вкладчикам доходы за счет поступлений от новых инвесторов.

Через некоторое время выплаты прекратились, представители проекта перестали выходить на связь с клиентами. Только официально обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы более 5 тысяч человек, причем из них граждане европейских стран и Соединенных Штатов. По предварительным оценкам создатели проекта Finiko смогли похитить не меньше 5 миллиардов рублей.

Участники финансовой пирамиды

В рамках расследования преступления правоохранительными органами была изъята оргтехника и документация, позволяющая пролить свет на деятельность мошенников, проведено не менее 70 обысков по адресам основных фигурантов уголовного дела. С учетом масштабности рассматриваемого преступления, к участию привлекаются сотрудники различных подразделений МВД, представляющих разные регионы России.

Все шестеро задержанных 20-го апреля участников преступной группировки в настоящее время находятся под стражей, следствие настаивает на сохранение в отношении экс-руководителей компании Финико подобной меры пресечения.

Курсы валют
62.58 ₽
65.68 ₽
17219.21 $
76.67 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

8 декабря 2022
Команда Telegram не оставляет криптовалютную тематику
11
7 декабря 2022
На рынке криптовалют умерло сразу несколько миллиардеров
32
6 декабря 2022
Bank of America предрекает золоту дальнейший рост стоимости
34
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, XAGUSD.
48
5 декабря 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
48
1 декабря 2022
Возможные проблемы платформы Coinlist
63
30 ноября 2022
В Solana Foundation рассказали о последствиях краха криптобиржи FTX
66
29 ноября 2022
Капитализация Credit Suisse продолжает пикировать вниз
58
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, USDCNH.
52
28 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
45
23 ноября 2022
В России майнинг криптовалют станет легальным
82
22 ноября 2022
Криптовалюты имеют все шансы сместить фиатные валюты
66
21 ноября 2022
Fidelity: вероятность ущерба экономике США остается высокой
68
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
43
21 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
55
15 ноября 2022
Tether (USDT) подтвердила свою ликвидность
67
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
62
14 ноября 2022
Чанпэн Чжао предрекает крах многих компаний из крипторынка
78
14 ноября 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
61
10 ноября 2022
Банкиры предрекают рынку золота рост цен в следующем году
108
наверх