Продолжаются аресты организаторов пирамиды Finiko

Полиция провела аресты остававшихся на свободе руководителей компании Финико. В общей сложности правоохранители задержали шестерых фигурантов дела. Каждому из них вменяется особо крупное мошенничество.

Компания Финико

Напомним, что участники финансовой пирамиды, созданной в начале 2018-го года в Татарстане, на протяжении 3,5 лет привлекали инвесторов на платформу Finiko, обещая потенциальным инвесторам высокий уровень доходности. Постепенно деятельность группировки распространилась и на другие российские регионы.

Доходность в 3-5% в день, по заявлению проекта, обеспечивалась высокоэффективной торговлей криптовалютами и ценными бумагами на фондовых биржах. Для работы владельцам средств предлагалось провести их трансформацию в Bitcoin с последующей отправкой на криптовалютные кошельки компании Финико. Далее пользователям начислялись «цифроны», внутренняя валюта, равная 1 USD.

В России компания не была зарегистрирована, а все действия, включая денежные переводы, проводились через сайты, зарегистрированные в офшорных зонах. Фактически участники финансовой пирамиды не занимались торговыми операциями, выплачивая вкладчикам доходы за счет поступлений от новых инвесторов.

Через некоторое время выплаты прекратились, представители проекта перестали выходить на связь с клиентами. Только официально обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы более 5 тысяч человек, причем из них граждане европейских стран и Соединенных Штатов. По предварительным оценкам создатели проекта Finiko смогли похитить не меньше 5 миллиардов рублей.

Участники финансовой пирамиды

В рамках расследования преступления правоохранительными органами была изъята оргтехника и документация, позволяющая пролить свет на деятельность мошенников, проведено не менее 70 обысков по адресам основных фигурантов уголовного дела. С учетом масштабности рассматриваемого преступления, к участию привлекаются сотрудники различных подразделений МВД, представляющих разные регионы России.

Все шестеро задержанных 20-го апреля участников преступной группировки в настоящее время находятся под стражей, следствие настаивает на сохранение в отношении экс-руководителей компании Финико подобной меры пресечения.

Курсы валют
56.3 ₽
57.93 ₽
29736.26 $
113.96 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

25 мая 2022
Обрушение криптовалют вычеркнуло Виталия Бутерина из числа миллиардеров
3
24 мая 2022
Легализация криптовалюты в России вполне реальна
17
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
7
24 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
7
20 мая 2022
Инвесторы в LUNA и UST потянулись в полицию
45
19 мая 2022
Европол повысил уровень опасности создателя OneCoin
42
18 мая 2022
Компания Баффета отчиталась по сделкам за первый квартал
39
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, S&P500, GAS
20
17 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
20
12 мая 2022
Meta готовится к созданию NFT в Instagram
36
11 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
22
11 мая 2022
Браузер Opera завершил адаптацию BNB Chain
32
10 мая 2022
Эксперт из США высказался о падении фондового рынка
47
9 мая 2022
Компания Berkshire Hathaway провела собрание акционеров
44
4 мая 2022
Telegram внедняет возмжность покупки биткоинов и тонкоинов
54
4 мая 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
35
29 апреля 2022
Криптовалюта Bitcoin станет защитой для бизнеса
53
28 апреля 2022
Криптобиржа Binance в России сотрудничает с ФСБ
59
27 апреля 2022
Последних руководителей Finiko задержала полиция
67
25 апреля 2022
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, BRENT
46
наверх