Продолжаются аресты организаторов пирамиды Finiko

Полиция провела аресты остававшихся на свободе руководителей компании Финико. В общей сложности правоохранители задержали шестерых фигурантов дела. Каждому из них вменяется особо крупное мошенничество.

Компания Финико

Напомним, что участники финансовой пирамиды, созданной в начале 2018-го года в Татарстане, на протяжении 3,5 лет привлекали инвесторов на платформу Finiko, обещая потенциальным инвесторам высокий уровень доходности. Постепенно деятельность группировки распространилась и на другие российские регионы.

Доходность в 3-5% в день, по заявлению проекта, обеспечивалась высокоэффективной торговлей криптовалютами и ценными бумагами на фондовых биржах. Для работы владельцам средств предлагалось провести их трансформацию в Bitcoin с последующей отправкой на криптовалютные кошельки компании Финико. Далее пользователям начислялись «цифроны», внутренняя валюта, равная 1 USD.

В России компания не была зарегистрирована, а все действия, включая денежные переводы, проводились через сайты, зарегистрированные в офшорных зонах. Фактически участники финансовой пирамиды не занимались торговыми операциями, выплачивая вкладчикам доходы за счет поступлений от новых инвесторов.

Через некоторое время выплаты прекратились, представители проекта перестали выходить на связь с клиентами. Только официально обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы более 5 тысяч человек, причем из них граждане европейских стран и Соединенных Штатов. По предварительным оценкам создатели проекта Finiko смогли похитить не меньше 5 миллиардов рублей.

Участники финансовой пирамиды

В рамках расследования преступления правоохранительными органами была изъята оргтехника и документация, позволяющая пролить свет на деятельность мошенников, проведено не менее 70 обысков по адресам основных фигурантов уголовного дела. С учетом масштабности рассматриваемого преступления, к участию привлекаются сотрудники различных подразделений МВД, представляющих разные регионы России.

Все шестеро задержанных 20-го апреля участников преступной группировки в настоящее время находятся под стражей, следствие настаивает на сохранение в отношении экс-руководителей компании Финико подобной меры пресечения.