Продолжаются аресты организаторов пирамиды Finiko

Полиция провела аресты остававшихся на свободе руководителей компании Финико. В общей сложности правоохранители задержали шестерых фигурантов дела. Каждому из них вменяется особо крупное мошенничество.

Компания Финико

Напомним, что участники финансовой пирамиды, созданной в начале 2018-го года в Татарстане, на протяжении 3,5 лет привлекали инвесторов на платформу Finiko, обещая потенциальным инвесторам высокий уровень доходности. Постепенно деятельность группировки распространилась и на другие российские регионы.

Доходность в 3-5% в день, по заявлению проекта, обеспечивалась высокоэффективной торговлей криптовалютами и ценными бумагами на фондовых биржах. Для работы владельцам средств предлагалось провести их трансформацию в Bitcoin с последующей отправкой на криптовалютные кошельки компании Финико. Далее пользователям начислялись «цифроны», внутренняя валюта, равная 1 USD.

В России компания не была зарегистрирована, а все действия, включая денежные переводы, проводились через сайты, зарегистрированные в офшорных зонах. Фактически участники финансовой пирамиды не занимались торговыми операциями, выплачивая вкладчикам доходы за счет поступлений от новых инвесторов.

Через некоторое время выплаты прекратились, представители проекта перестали выходить на связь с клиентами. Только официально обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы более 5 тысяч человек, причем из них граждане европейских стран и Соединенных Штатов. По предварительным оценкам создатели проекта Finiko смогли похитить не меньше 5 миллиардов рублей.

Участники финансовой пирамиды

В рамках расследования преступления правоохранительными органами была изъята оргтехника и документация, позволяющая пролить свет на деятельность мошенников, проведено не менее 70 обысков по адресам основных фигурантов уголовного дела. С учетом масштабности рассматриваемого преступления, к участию привлекаются сотрудники различных подразделений МВД, представляющих разные регионы России.

Все шестеро задержанных 20-го апреля участников преступной группировки в настоящее время находятся под стражей, следствие настаивает на сохранение в отношении экс-руководителей компании Финико подобной меры пресечения.

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

26 сентября 2023
Валерия Федякина или Bitmama задержана правоохранителями
36
25 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
11
25 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
30
21 сентября 2023
Toncoin оказался в десятке крупнейших криптовалют
104
20 сентября 2023
Курс евро падает уже два месяца подряд
67
19 сентября 2023
Глава SEC Гэри Генслер планирует перейти в криптоиндустрию
86
18 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
94
18 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
23
15 сентября 2023
Криптовалютная биржа Binance теряет топ-менеджеров
100
14 сентября 2023
Рекордный тюремный срок для основателя криптовалютной биржи Thodex
86
13 сентября 2023
В следующем году цена BTC побьет все рекорды
89
11 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
40
5 сентября 2023
Цена BTC способна достичь $100 000 и без одобрения ETF
62
4 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
38
4 сентября 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
62
2 сентября 2023
Капитализация стейблкоина USDC продолжает падение
97
1 сентября 2023
Фондовый рынок США закончил период подъема
100
31 августа 2023
CEO биржи Binance назван виновником падения биткоина
97
28 августа 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
34
28 августа 2023
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: BTCUSD, SP500, Exxon.
36
наверх