Многолетний тюремный срок за организацию финансовой пирамиды AirBit Club

Один из сооснователей компании AirBit Club приговорен в Соединенных Штатах на 12 лет за организацию финансовой пирамиды. По данным прокуратуры от действий Пабло Ренато Родригеса ущерб инвесторам составил не меньше 100 миллионов USD.

Майнинг биткоина

В суде признали Родригеса виновным во введении в заблуждение инвесторов, обещая им заработок на торговле криптовалютой и майнинге биткоина. При этом какой-либо деятельности проект не осуществлял, а получаемые деньги присваивались и выводились для использования в личных целях.

Вместе с этим для возмещения убытков пострадавшим суд постановил провести конфискацию активов компании, включая ее недвижимость. По предварительным оценкам их реализация позволит получить до 100 миллионов USD, то есть практически в полном объеме покрыть убытки пострадавшей стороны. В настоящее время продолжается разбирательство в отношении еще нескольких участников организации финансовой пирамиды.

Напомним, сервис AirBit Club был создан в 2015 году. Потенциальным жертвам предлагали получить членство в закрытом клубе, после чего они начнут получать прибыль. Фактически же создателями проекта была выстроена пирамида по принципу сетевого маркетинга, где по легенде основная деятельность связана с торговлей криптовалютами.

В своих выступлениях представители компании отмечали, что она самостоятельно ведет майнинг биткоина и осуществляет торговые операции, зарабатывая на продаже цифровых валют. Чтобы обещания выглядели более убедительно, мошенники на средства вкладчиков организовывали презентации, причем проводили мероприятия не только в Соединенных Штатах, но и других странах.

Торговля криптовалютой

После покупки членства каждый из участников обретал доступ к сайту, на котором можно было в реальном времени отслеживать увеличение собственного состояния. При этом никакого майнинга биткоина или торговых операций не проводилось, а все цифры сайта были поддельными. Получаемые средства просто расходовались в личных интересах участников финансовой пирамиды.

Уже в 2016 году участники стали жаловаться на возникновение проблем с выводом средств. Владельцы проекта каждый раз придумывали различные причины невозможности вывода или использовали комиссии, размер которых мог превышать 50% от величины транзакции. В дальнейшем в компании начали уведомлять клиентов о закрытии их счетов на фоне кризиса COVID-19 и понесенных финансовых потерь.